中南出版传媒集团股份有限公司 关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 注册资本：10 亿元 企业类型：其他有限责任公司 | 股东名称 | 出资额（人民币万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 30,000.00 | 30% | | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 70,000.00 | 70% | | 合计出资额 | 100,000.00 | 100% | 2 / 13 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验湖南出版投资控股集团财务有限公 司（以下简称"财务公司")《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益变动表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解财务公 司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的为 湖南出版投资控股集团有限公司及其成员单 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 2025 年度内部控制规范实施工作方案 根据国家法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规 定，公司分级设置了股东大会、董事会、监事会和高级管理层， 分别按照有关法律规定和《公司章程》独立运作。公司董事会 下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会、编辑 委员会，为董事会决策提供专业支持。高级管理层在《公司章 程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理 权。 二、内部控制规范实施工作的组织体系 为确保内部控制规范工作顺利开展，自 2011 年开展内控 规范试点起，公司即成立了内部控制规范工作领导小组，2025 年度领导小组人员名单如下： 组 长：贺砾辉 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引， 进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南 传媒"或"公司"）内部控制体系，提高公司风险管理水平，提 升公司经营管理效率，根据中国证监会、上海证券交易所等监 管机构的要求，制订本方案。 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 中南传媒是国有控股的上市公司，证券代码为 601098， 公司控股股东为湖南出版投资控股集团有限公司。公司经营业 务涵盖书、报、刊 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-015 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易执行情况与 2025年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 为控股集团提供金融服务，2024 年度交易限额预计为： 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过该 关联交易，关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回 避表决，非关联董事一致投票通过。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 审议本议案时回避表决。 公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见： 公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预 计情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关 联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》《中南传媒董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册 会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 1 / 4 师 414 人。天职国际 2023 年度经审计的 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：2025-018 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-011 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部办公楼八楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和送达的方 式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中以通讯方式出席监事 1 人）。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由监事会主席王斗先生主持，采用记名投票方式，审议通过 如下议案： 一、审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》 2024 年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：监事会主席、监事王斗在 公司领取薪酬人民币10 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-010 中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 第六届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部办公楼八楼会议 室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮 件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中以通讯方式出席董事 1 人）。监事会主席王斗及监事 张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士主持，采用记名投票方式，审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-012 中南出版传媒集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,843,026,965.01 元。公 1 / 4 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-013 中南出版传媒集团股份有限公司 2025年半年度利润分配安排的公告 重要内容提示 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配安排内容 公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。在现金分红总额不超过当期实现的归属于上市公司股东净利 润的条件下，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2025 年 4 月 24 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 179,600,000.00 元（含税）。自 2025 年 4 月 24 日至实施权益分派股权登记 日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大 1 / 3 资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 为简化 ...

中南出版传媒集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601098 证券简称：中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贺砾辉、主管会计工作负责人马睿及会计机构负责人（会计主管人员）王冰保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,874,410,152.97 | 2,999,948,203.23 | -4.18 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 369,442,786.61 | 2 ...