中南出版传媒集团股份有限公司 China South Publishing & Media Group Co.,Ltd 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月十六日 议案一： （特殊普通合伙）审验，并于 2010 年 10 月 25 日出具中瑞岳华验 字〔2010〕268 号验资报告。 二、本次拟终止募集资金投资项目情况 （一）本次拟终止募投项目募集资金使用与节余情况 截至 2024 年 11 月 30 日，本次拟终止的募投项目募集资金使 用及节余情况如下： 关于拟终止中南基础教育复合出版项目 等募投项目的议案 各位股东及股东代表： 为防范投资风险，保障募集资金安全，提高募集资金使用效 率，根据公司实际生产经营情况和当前市场环境，结合目前募集 资金投资项目的具体情况，经审慎分析，现拟终止中南基础教育 复合出版项目、全国出版物营销渠道建设项目等投入进度较慢且 已不具备继续推进建设可行性和必要性的项目，剩余募集资金继 续存放于募集资金专户，待未来有新项目经论证之后，履行相关 审议程序再行使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股 份有限公司首次公开发行股票的 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-041 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 2 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于监事会换届选举的公告》（编号： 临 2024-044）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十九次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表 决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席王斗召集，采用记名投票方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的 议案》 经认真审议，监事 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-040 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过 如下议案： 一、审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目的 议案》 详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟终止中南基础教育复合出版项目 等募投项目的公告》（编号：临 2024-042）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 / 3 二 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中南出版传媒集团股份有限公司 部分募投项目终止的专项核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中南出版传媒集 团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并上市的保荐机构，根据现行《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规，对公司拟终止部分首次公开发行股票募投项目事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行 价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用 人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-044 中南出版传媒集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司第五届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，拟进行监事会换届选举，2024 年 12 月 23 日公司召 开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名王斗等三名同志为 公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》，同意王斗、徐向荣、张健等 三名同志为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历见附件），提交公司 股东大会选举。 非职工监事将与公司职工代表大会后续拟选举的职工监事共同组成第 六届监事会。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十四日 3 / 4 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司 监事的情形。除上述披露信息外，未与公司的董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在其 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-043 中南出版传媒集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，拟进行董事会换届选举，2024 年 12 月 23 日公司召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名贺砾辉等六名同 志为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名李桂兰等 三名同志为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意贺砾辉、杨壮、 李晖、熊名辉、周亦翔、王清学等六名同志为公司第六届董事会非独立董 事候选人，李桂兰、雷辉、廖圣清等三名同志为公司第六届董事会独立董 事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会选举，其中独立董事的选举 以上海证券交易所审核无异议为前提。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 1 / 7 附：董事候选人简历 贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖 南 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-045 中南出版传媒集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变 更公司证券事务代表的议案》，因工作调整原因，肖鑫先生不再担任 公司证券事务代表；提请聘任孙杨斌先生为公司证券事务代表。 孙杨斌先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识、工作 经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的要求。 公司对肖鑫先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡 献表示衷心感谢！ 孙杨斌先生简历如下：孙杨斌，男，1988 年 1 月出生，中国国 籍，无境外居留权，汉族，湖南慈利人，中共党员，博士，中级经济 师。毕业于湖南大学金融与统计学院，获得金融学博士学位。2019 年 1 月至 2020 年 4 月任财富证券有限责任公司（现财信证券股份有 限公司）研究与发展中 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 资产交易管理制度（试行） 第一章 总则 第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "中南传媒"或"公司"）资产交易行为，加强资产交易的监督管理， 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政 部令第 32 号）、《湖南省省管国有文化企业监督管理办法》（湘 文资委〔2015〕1 号）、《湖南省省管文化企业国有资产评估管 理实施办法》（湘文资委〔2016〕10 号）及《关于进一步规范湖 南省省管国有文化企业国有资产交易管理的通知》（湘文资委 〔2018〕6 号）等有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的资产交易行为包括资产转让、资产租赁 和承包、产权转让以及增资扩股。 （一）资产转让，指将房产、在建工程、土地使用权、债权、 知识产权（不含内容生产单位拥有图书及数字资源等著作权交 易）、生产设备、公务车辆等资产对外转让并取得相应收益的行 为。企业日常生产经营活动中的销售产品和不良资产报废处置行 为不属于本制度规定范围。其中： 生产设备主要包括：机器设备、电子设备、场(厂)内专用机动 车（如叉车、非公路用旅游观光车辆）、办公家具等。 公务 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2024-046 中南出版传媒集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 / 10 股东大会召开日期：2025年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 不良资产处置管理制度（试行） 第一章 总则 第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "中南传媒"）不良资产处置行为，防止国有资产及收益流失，根 据《中华人民共和国企业国有资产法》（主席令第五号）、《湖 南省省管国有文化企业监督管理办法》（湘文资委〔2015〕1 号） 等有关法规制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于中南传媒及所属全资子（分）公司、 控股子公司。 第三条 本制度不良资产是指预期不能按原有用途给企业带 来经济利益的实物资产、无形资产，无法收回的债权，无法变现 的投资。本制度不良资产的资产类别包括： （一）实物类资产 1. 固定资产：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设 备、办公家具等； 2. 在建工程：新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和 大修理工程等尚未完工的工程项目； 3. 存货：图书（含音像制品）和文化用品等库存商品、纸张 等原材料、在产品、包装物等。 （二）无形资产 — 1 — 知识产权、专利权、商标权、专有技术、商誉、软件等。 （三）债权 应收账款、应收票据、其他应收款项、预付款项以及同业存 款、发放贷款、应收利息、 ...