Group 1 - The core point of the article is that Zhongnan Media (SH 601098) held its sixth board meeting on November 19, 2025, to discuss the proposal for adding an independent director to the board [1] - For the year 2024, Zhongnan Media's revenue composition is as follows: distribution accounts for 80.76%, publishing for 27.97%, materials for 10.36%, printing for 7.89%, and media for 6.4% [1] - As of the report, Zhongnan Media has a market capitalization of 21.2 billion yuan [1]

中银国际证券股份有限公司 关于中南出版传媒集团股份有限公司 新增募投项目的专项核查意见 中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为中南出版传媒集 团股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")首次公开发行 A 股股票 并上市的保荐机构,根据现行《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规,对公司本次新增募投项目的 事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可(2010)1274 号)核准,公司 2010年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)39,800万股,发行 价为 10.66元/股,募集资金总额为人民币 424.268.00 万元,扣除承销及保荐费用 人民币 11,032.43 万元,余额为人民币 413.235.57 万元,另外扣除中介机构费和 其他发行费用人民币 935.37 万元,实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万 ...

因中南出版传媒集团股份有限公司董事会拟提名本人为第六届 董事会独立董事候选人,鉴于本人目前尚未参加上海证券交易所主板 独立董事任前培训并取得相应培训证明,本人承诺如下:本人将参加 最近一次上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相应培训证 明。 t and the state 特此承诺。 中南出版传媒集团股份有限公司 2025 年 11 月 19 日 独立董事候选人承诺函 承诺人: f a ...

2023年 12月8日,因湖南教育报刊集团有限公司、湖南教 育音像电子出版社有限公司、湖南地图出版社有限公司三家公司 存在的部分问题需相关政府部门审批,所需时间较长或解决时间 不确定等原因,不宜直接将其注入中南传媒,我司以将三家公司 委托给中南传媒管理的方式,暂时性解决同业竞争问题。同时, 承诺在 2025年12月8日前,在国家法规和政策允许的条件下, 将其以合法方式、按公允价格注入中南传媒。 湖南出版投资控股集团有限公司 关于延长承诺期限的函 中南出版传媒集团股份有限公司: 现三家公司因出版行业数字化转型面临诸多挑战,数智化建 设前期投入大,以及教辅政策变化的影响,未来经营发展与转型 是否成功存在不确定性。故基于维护上市公司和中小股东合法权 益之目的,我司拟继续采用委托经营方案,并将原承诺完成期限 延长五年,即在2030年12月8日前履行完毕。 湖南出版投资控股集团 I 限公司 2025年11月 19 ...

2025 年 11 月 19 日，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简 称"中南传媒"或"公司"）控股股东湖南出版投资控股集团有限公 司向中南传媒出具《关于延长承诺期限的函》，内容如下： 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-050 中南出版传媒集团股份有限公司 关于收到控股股东延长承诺期限的函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十日 2 2023 年 12 月 8 日，因湖南教育报刊集团有限公司、湖南教育音 像电子出版社有限公司、湖南地图出版社有限公司三家公司存在的部 分问题需相关政府部门审批，所需时间较长或解决时间不确定等原因， 不宜直接将其注入中南传媒，湖南出版投资控股集团有限公司以将三 家公司委托给中南传媒管理的方式，暂时性解决同业竞争问题。同时， 承诺在 2025 年 12 月 8 日前，在国家法规和政策允许的条件下，将其 以合法方式、按公允价格注入中南传媒。 现三家公司因出版行业数字化转型面临诸多挑战，数 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人余洪山，已充分了解并同意由提名人中南出版传媒集团 股份有限公司董事会提名为中南出版传媒集团股份有限公司（以 下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺将参加最近一次上海证券交易所主板独立董事任前培 训并取得相应培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 ...

中南出版传媒集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中南出版传媒集团股份有限公司董事会,现提名余洪 山先生为中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中南出版 传媒集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 余洪山先生目前尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培 训,其承诺将参加最近一次上海证券交易所主板独立董事任前培 训并取得相应培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-052 中南出版传媒集团股份有限公司 关于增补公司第六届董事会独立董事的公告 二〇二五年十一月二十日 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补 公司第六届董事会独立董事的议案》，拟增补余洪山先生为公司第六 届董事会独立董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。本议案事 先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 2 余洪山先生简历如下：余洪山，男，1980 年 8 月出生，中国国 籍，无境外居留权，汉族，河南永城人，中共党员，教授，博士、博 士生导师、岳麓学者特聘 B 岗，入选湖南省杰出青年科学基金项目、 湖南省科技领军人才（拔尖），美国匹兹堡大学博士后。毕业于湖南 大学电气与信息工程学院，获控制理论与控制工程博士学位。2007 年至今，在湖南大学担任专职教师，现任湖南大学人工智能与 ...

| 八、结论和建议 24 | | --- | 湖南图书城升级改造 可行性研究报告 2025 年 10 月 | （一）市场风险及防范 23 | | --- | 一、项目概述 （一）项目基本情况 1、项目名称 湖南图书城升级改造项目。 2、项目地址 长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 76 号。 3、建设规模 该项目拟改建规模 11037.69 ㎡（其中图书城卖场经营内部面积 9737.69 ㎡及外部场地面积约 1300 ㎡）。 （二）拟建设单位情况 1、拟建设单位 湖南省新华书店有限责任公司湖南图书城、湖南阅读花园创意文 化有限公司。 2、企业基本信息 湖南阅读花园创意文化有限公司成立于 2011 年，企业注册资本 1000 万元人民币，是一家从事餐饮服务及零售为主的企业。 3、企业经营范围 湖南省新华书店有限责任公司湖南图书城在隶属企业经营范围 内开展经营活动。 湖南阅读花园创意文化有限公司经营范围包括：图书报刊、预包 装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、文化产品、办公用品、数 码产品、电子产品、体育用品、工艺美术品、家用电器、服装鞋帽、 3 通讯器材、音响设备、玩具、皮塑皮革制品、针纺织品、健身器材、 日用百货、床 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-051 中南出版传媒集团股份有限公司关于使用 募集资金投资湖南图书城升级改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新项目为湖南省新华书店有限责任公司（以下简称"省新华书店"） 及其分公司湖南省新华书店有限责任公司湖南图书城（以下简称 "图书城"）与省新华书店子公司湖南阅读花园创意文化有限公司 （以下简称"阅读花园"）实施的湖南图书城升级改造项目（以下 简称"本项目"）。项目总计划投资 4800.00 万元。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核 准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币 普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为 人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万 元，余额为人民币 413,235 ...