Group 1 - The core point of the article is that Zhongnan Media (601098.SH) announced its subsidiary, Zhongnan Boji Tianjuan Cultural Media Co., Ltd., plans to apply for a entrusted loan of 25 million yuan from China Minsheng Bank's Changsha branch to its associate company, Beijing Boji Tianjuan Film Co., Ltd. [1] - The loan is set for a duration of 2 years with an annual interest rate of 2.85% [1]

董事会议事规则 中南出版传媒集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中南出版传媒集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，提 高董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营 决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中南出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人， 职工代表董事 1 人。 董事会议事规则 由股东会解除其职务。董事任期 3 年，董事任期届满，可连 选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时 为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的 1/2。 第五条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高 级管理人员 ...

| 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | | | 第二节控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | | | 第二节董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | | | 第六章 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 党建工作 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | ...

中南出版传媒集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密及内幕信息知情 人登记管理工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，保护 广大投资者的合法权益，根据现行有效的《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、分公司、全资及控股子 公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司以及本办法所规定 的其他内幕信息知情人。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应确保内幕信 息知情人登记档案真实、准确、完整。公司董事长为公司内幕信 息保密和内幕信息知情人登记管理的主要责任人。 第 1 页 共 14 页 公司董事会秘书负责公司内幕信息的日常管 ...

股东会议事规则 中南出版传媒集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《中南出版传媒集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 1 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-036 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 1 / 5 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资 质等国家实行资质管理的执业资质的会计师 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-035 中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并取消监事会；对《股东会议 事规则》《董事会议事规则》内容进行同步修订，废止《监事会议事规则》。 《公司章程》具体修订内容详见《公司章程》修订对照表。 本事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二〇二五年九月十四日 1 / 79 | 序 | 原条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-037 中南出版传媒集团股份有限公司 关于中南博集天卷文化传媒有限公司 对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"）控 股子公司中南博集天卷文化传媒有限公司（以下简称"中南博集"） 拟申请通过中国民生银行长沙分行向中南传媒参股公司北京博集天 卷影业有限公司（以下简称"博集影业"）提供 2,500 万元委托贷款。 贷款期限为 2 年，贷款年利率 2.85%。 履行的审议程序：本次委托贷款已经公司第六届董事会第六次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、委托贷款事项概述 1.基本情况 （1）贷款方式：中南博集通过中国民生银行长沙分行对博集影 业进行委托贷款； 2.公司履行的审议程序 公司于 2025 年 9 月 14 日召开第六届董事会第六次会议，以 9 票 同意一致审议通过了《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博 集天卷影业有限公司委托贷款的 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，中南出版传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖南证监局指导、湖南省上市公司协会举办 的湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下： 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-039 中南出版传媒集团股份有限公司关于参加2025年 湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网 站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路 演APP,参与本次互动交流，互动交流时间为2025年9月19日（星期五） 15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经 营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 踊跃参与！ 特此公告。 二○二五年九月十四日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：2025-038 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日 ...