中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》《中南传媒董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册 会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 1 / 4 师 414 人。天职国际 2023 年度经审计的 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-019 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2025 年 5 月 26 日中午 12:00 前将相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司 将在 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会（以下简称"业绩说 明会"）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披露公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为使广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 30 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开2024 年年度暨 2025 年第 一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-014 中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公司"） 控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称"控股集团"）签署《金融 服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计 2025 年，控股集团在财 务公司日均存款余额最高不超过 8 亿元（含本数），在财务公司贷款最高额 度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的最高授信 额度（指票据承兑、贴现、委托贷款、贷款等业务额度之和）不高于控股 集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。 （一）湖南出版投资控股集团有限公司 公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路 280 号兴旺科技园 A 栋 623 号房 法定代表人：贺砾辉 本次签署《金融服务协议》已经 2025 年 4 月 24 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 注册资本：10 亿元 企业类型：其他有限责任公司 | 股东名称 | 出资额（人民币万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 30,000.00 | 30% | | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 70,000.00 | 70% | | 合计出资额 | 100,000.00 | 100% | 2 / 13 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验湖南出版投资控股集团财务有限公 司（以下简称"财务公司")《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益变动表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解财务公 司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的为 湖南出版投资控股集团有限公司及其成员单 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中 南传媒"或"公司"）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平 文化思想，自觉担负起传承文明、传播新知、服务教育、培 育新人的重要使命，始终坚持把社会效益放在首位、社会效 益和经济效益相统一，聚焦高质量发展，积极履行社会责任， 充分彰显国有文化企业的责任担当。 一、紧扣主题主线，服务大局显担当 2024 年，公司紧扣主题主线，充分发挥主阵地、主渠道 作用，传播好声音，弘扬正能量。 围绕国之大者，唱响时代旋律。打造《中华文明突出特 性研究丛书》《共铸中华民族现代文明》《奋进中国式现代 化》《新质生产力》等主题出版精品，上级领导肯定，市场 反响热烈。策划推出《习声回响》《总书记打开的湖南窗口》 《沿着总书记的足迹》《方向 2024》《向春天出发》《看准 了就抓紧干》等专题报道，让总书记思想和党的声音，传遍 三湘四水，浸润千家万户。重点读物印制发行工作持续领先， 发行《〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现 代化的决定〉辅导读本》41.79 万册 ...

关于中南出版传媒集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中镇国际证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为中南出版传媒集 团股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")首次公开发行 A 股股票并上市 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关规 定,对中南传媒 2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况 如下: 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可(2010)1274 号)核准,公司 2010年 10 月 于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800万股,发行价 为 10.66 元/股,募集资金总额为人民币 424,268.00 万元,扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 截至 2024年 12月 31日,公司累计使用募集资金人民币 3 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-015 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易执行情况与 2025年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 为控股集团提供金融服务，2024 年度交易限额预计为： 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过该 关联交易，关联董事贺砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回 避表决，非关联董事一致投票通过。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会 审议本议案时回避表决。 公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见： 公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预 计情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关 联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")严格按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司 治理准则》《公司章程》和《中南出版传媒集团股份有限公司董事 会审计委员会议事规则》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作原则,积极开展各项工作,认真履行审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,召集人由 具有会计专业背景的独立董事李柱兰担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年,审计委员会共召开6 次会议,具体情况如下: (一)2024年1月26日召开第五届审计委员会第十六次会 议,听取会计师事务所关于 2023年财务报告与内部控制的总体审 计策略,就审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项等进 行深入沟通,对审计工作提出具体要求。 (二)2024年4月16日召开第五届审计委员会第十七次会 1/7 议,听取会计师事务所关于公司 2023年财务报告与内部控制审计 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-016 中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2024年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或 "公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的关于公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-017 中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动评估报告 暨2025年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实贯彻党的二十大关于资本市场高质量发展的决策部署，深 入落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施效果进行评估， 同时就 2025 年推动公司高质量发展，增强投资者回报提出新举措， 形成评估报告与行动方案如下： 一、聚焦主业发展，着力提质增效 2024 年，公司深入实施"文化+科技"战略，不断壮大主流价值、 主流舆论、主流文化，坚持社会效益和经济效益相统一。公司连续十 六届入选全国文化企业 30 强。重点读物印制发行居全国前 ...