证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-016 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：全资子公司浙江亚特新材料有限公司（以下简称"亚特 新材"）； 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为亚特新材向中 国银行股份有限公司义乌市分行申请授信业务提供最高额保证担保,担保债权最 高限额为人民币 8,201 万元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币 7,500 万 元(不含本次)，同时公司实际控制人郑期中先生及其配偶王晓芳女士无偿为亚特 新材提供连带责任保证担保。公司为亚特新材担保事项已经 2022 年年度股东大 会审议通过，上述担保在股东大会审议批准的担保额度范围内。 3、本次担保是否有反担保：无 4、对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、担保情况概述 近日，为满足亚特新材经营发展的需要，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下 简称"公司"）就全资子公司亚特新材银行授信事项与中国银行股份有限 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-013 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于涉及重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合 作框架协议>的议案》。为进一步聚焦主营业务，优化资产结构及降低经营风险， 公司拟向华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"交易对方"） 出售所持有的全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称"通拓科技"）100% 股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货 资产等），并于2023年12月5日与交易对方签署了《合作框架协议》，具体内容详 见公司于2023年12月6日披露的相关公告（公告编号：2023-073）。 公司分别于2024年1月5日、2024年2月3日对本次交易事项的进展情况进行了 披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-012 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 增持公司股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会使义乌华鼎锦纶股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 2、基于对公司价值的认可及未来发展的信心，公司控股股东真爱集团有限 公司（以下简称"真爱集团"）及其一致行动人郑扬先生（郑扬为公司董事，同 时担任真爱集团董事）于 2024 年 2 月 5 至 2024 年 2 月 20 日期间通过上海证券 交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份合计 11,265,400 股，占公司总股本 的比例为 1.02%。 3、本次权益变动后，控股股东真爱集团及其一致行动人合计持有股数由 265,656,005 股，增加至 276,921,405 股，合计持股比例由 24.06%增加至 25.08%。 一、本次权益变动情况概述 2024 年 2 月 20 日 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-010 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,466,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9256 | 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人, 董事刘立伟、杨帆因工作原因无法出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱俊杰因工作原因无法出席会议； 3、 董事会秘书张益惠女士出席会议；公司全部高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》 1 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：义乌华鼎锦纶股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受义乌华鼎锦纶股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 1 月 31 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2024 年 1 月 16 日刊登于上海证券交易所网站、巨潮资讯网、《中 国证券报》《证券日报》《 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 2024 年 1 月 31 日 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 2024 年 1 月 31 日 2 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 序号 | 议 | 程 | | --- | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | | 二、 | 宣读 2024 年第一次临时股东大会注意事项 | | | 三、 | 会议议案 | | | 1 | 《关于吸收合并全资子公司的议案》 | | | 2 | 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | | 3.00 | 《关于重新制定公司部分治理制度的议案》 | | | 3.01 | 《独立董事工作制度》 | | | 3.02 | 《董事会议事规则》 | | | 3.03 | 《监事会议事规则》 | | | 3.04 | 《股东大会议事规则》 | | | 四、 | 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答 | | | 五、 | 会议表决 | | | 1 | 宣读表决注意事项 | | | 2 | 推选计票人和监票人 | | | ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-008 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年1月19日、 1月22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 2、经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 3、根据公司2023年第三季度财务报告显示，公司前三季度实现净利润 15,675.46万元，同比下降56.04%；实现归属于上市公司股东的净利润16,523.22 万元，同比下降55.58%。 4、公司与华凯易佰科技股份有限公司签署了关于出售子公司深圳市通拓科 技有限公司100%股权及主营业务相关的全部经营性资产的《合作框架协议》，本 次交易尚不确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易尚处于筹划阶段，尚 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-007 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：全资子公司浙江亚特新材料有限公司（以下简称"亚特 新材"）； 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为亚特新材向中 国工商银行股份有限公司义乌分行申请授信业务提供最高额保证担保,担保债权 最高限额为人民币7,500万元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元 (不含本次)。上述担保均在公司股东大会审议批准的担保额度范围内。 4、对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 一、担保情况概述 近日，为满足亚特新材经营发展的需要，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下 简称"公司"）就全资子公司亚特新材银行授信事项与中国工商银行股份有限公 司义乌分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2024年证字第0007号），公司 以连带责任保证方式为亚特新材本次授信业务提供最高金额不超过人民币7,500 万元的保证担保。 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-006 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司股东大会议事规则 义乌华鼎锦纶股份有限公司 股东大会议事规则 1 总则 1.1 为维护义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 规范公司的组织和行为，提高股东大会议事效率，保证大会程序及决议合法性， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）和《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 1.3 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1.4 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1.5 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开 ...