证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-006 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司股东大会议事规则 义乌华鼎锦纶股份有限公司 股东大会议事规则 1 总则 1.1 为维护义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 规范公司的组织和行为，提高股东大会议事效率，保证大会程序及决议合法性， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）和《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 1.3 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1.4 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1.5 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-002 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于 2024 年 1 月 10 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日 上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全 体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、《关于吸收合并全资子公司的议案》 同意公司吸收合并全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司，有利于公司进 一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。吸收合并完成后，五洲新材 的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。具 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事工作制度 义乌华鼎锦纶股份有限公司 独立董事工作制度 1 宗旨 为进一步完善义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件及《义乌华鼎锦纶股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本制度。 2 公司设独立董事 2.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 2.4 公司聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独 立 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 章 程 二Ｏ二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-005 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》、重新制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》、《关于重新制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，此次变更最终以工商登记机 关核准的内容为准。本事项尚需提请股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司 管理层办理相关工商备案登记事宜。 二、重新制定公司部分治理制度的情况 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部管理机制，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，重新制定《独立董事工作制度》、《董事会议事 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 监事会议事规则 1 总则 1.1 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《义乌华鼎锦纶股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。 义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会议事规则 2.1 公司依法设立监事会。监事会是公司依法设立的监督机构。 2.2 公司监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。监事会包括股东代表和职工代表监事，其中职工代表的比例不低 于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 2.3 监事会在监事会主席的主持下开展工作，监事会主席处理监事会日常事务。 3 任职资格 1.2 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高级管理 人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 3.1 公司监事为自然人。具有《公司法》第一百四十六条规定的情形 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-004 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公 司义乌市五洲新材科技有限公司（以下简称"五洲新材"）。吸收合并完成后，五 洲新材的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承 继。 2、本事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、五洲新材为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围， 本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公 司及全体股东的利益。 一、交易情况概述 2024 年 1 月 15 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-003 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次 监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，会议召开合法有效。本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决 议： 一、《关于吸收合并全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项需提交公司股东大会审议。 二、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。表决结果： ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会议事规则 义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会议事规则 1 目的 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《义乌华鼎锦纶股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，制订本规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会各项议事工作。 3 组成 1 4.1 董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会的决议，对股东大会负责，依照 《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权。 4.2 董事会行使下列职权： 4.2.1 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 4.2.2 执行股东大会的决议； 4.2.3 决定公司的经营计划和投资方案； 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会议事规则 4.2.4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 4.2.5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 3.1 公司董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 名，董事长由董事 会以全体董 ...