证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-001 二、本事项进展情况 按照约定，公司已收到华凯易佰支付的诚意金人民币10,000万元，该项资金 由交易双方共管。 截至本公告披露日，公司及各中介机构正在积极推进本次交易所涉及的尽职 调查、审计、评估等工作。本次交易不构成关联交易，不涉及发行股份，也不会 导致公司控制权变更。本次交易相关事项正在推进中，后续公司将根据进展情况， 严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序及信息披露义务。 三、其他提示 根据2022年度经审计的财务数据测算，本次交易预计涉及《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，但本次交易双方约定以2023年12月31日 作为本次交易的评估、审计基准日，标的公司的财务数据尚需经审计、评估并根 据最终交易金额和交易方式确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于涉及重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 义乌华鼎锦纶股 ...

关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-076 义乌华鼎锦纶股份有限公司 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：已受理，民事案件一审判决； 上市公司所处的当事人地位：全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以 下简称"通拓科技"）及其在美国科罗拉多成立的 7 家子公司为案件原告； 涉诉的金额：$2,786,125； 是否会对上市公司损益产生负面影响：法院已对民事案件进行判决，被 告前期已退还 759,870 美金，因此判令被告谢丹赔偿 2,026,255 美金。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收 到全资子公司通拓科技关于沃尔玛店铺资金异常情况的进展报告，具体情况如 下： 一、本次诉讼的基本情况 公司全资子公司通拓科技为拓展沃尔玛平台销售业务，在美国注册公司、 办理了沃尔玛店铺账号。后续经营过程中发现美国公司收款账号无法正常回款。 通拓科技已向伊利诺伊州法院提起诉讼。具体内容详见公司 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 义乌华鼎锦纶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东吴证券股份有限公司——李婕、郗越 及人员姓名 时间 2023年12月15日（周五） 地点 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室 上市公司接待 公司董事兼财务总监刘劲松、董事会秘书张益惠 人员姓名 投资者关系活 一、公司锦纶长丝的竞争优势主要体现在什么方面？ 动主要内容介 ...

2、委托理财产品类型：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括 但不限于结构性存款、收益凭证、债券等中低风险产品）。 3、委托理财期限：自公司董事会审议批准之日起 12 个月。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-075 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、委托理财金额：任一时点合计不超过 3 亿元人民币（含 3 亿元）委托理 财交易额度，在额度内可滚动使用。 4、履行的审议程序：已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第 四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过人民 币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司董事会审 议批准之日起 12 个月。在上 ...

1、公司在审议本次事项时，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事 2、本次签署的《合作框架协议》为意向性协议，旨在表达各方初步合作意愿 和洽谈结果，最终交易价格将以具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构对目 标公司进行审计、评估而出具的最终报告为依据，并在双方签署的正式交易协议中 进行具体约定。本次交易不构成关联交易，也不会导致公司控制权变更。 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》，《上海证券 交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们 作为义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董 事会第四次会议审议的相关议案进行了认真研究与审议，基于独立判断的立场，发 表独立意见如下： 一、《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合作框架协议>议案》的独立意 见 （本页无正文，为义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四 次会议 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-074 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2024 年远期结售汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：公司拟开展远期结售汇业务，实现以规避风险为目的的资产 保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 3、交易金额：远期结售汇交易金额不超过美元 7,000 万元（任一时点最高 额不超过美元 7,000 万元）等额外币。 4、履行程序：该事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议审议通过。该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会 审议，不构成关联交易。 5、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关， 但受宏观经济的影响，该项投资可能受到汇率波动风险、内部控制风险、客户违 约风险、回款预测风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 1、交易目的：公司及子公司境外 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-071 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知于 2023 年 11 月 29 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日 上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真 审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合作框架协议>议案》 三、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。 二、《关于 2 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于 2023 年 11 月 29 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定，会议召开合法有效。本次会议由张杭江先生主持，会议经审议 通过以下决议： 一、《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合作框架协议>议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-072 二、《关于 2024 年远期结售汇额度的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。表决结果：赞成 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-073 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于签署《合作框架协议》暨 涉及重大资产重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2023年12月5日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）与华 凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"交易对方"）签署了《合 作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟向华凯易佰出售全资子公司深 圳市通拓科技有限公司（以下简称"通拓科技"或"标的公司"）100%股权及主 营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等）。 2、根据2022年度经审计的财务数据测算，本次交易预计涉及《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但本次交易双方约定以2023年12月 31日作为本次交易的评估、审计基准日，标的公司的财务数据尚需经审计、评估 并根据最终交易金额和交易方式确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、本次交易尚处于筹划阶段，具 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-070 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司（以下简称"五 洲新材"）； 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为五洲新材向中 信银行股份有限公司义乌分行申请授信业务提供最高额保证担保,担保债权最高 限额为人民币1.5亿元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元(不含本 次)。上述担保均在公司股东大会审议批准的担保额度范围内。 3、本次担保是否有反担保：无； 4、对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 一、担保情况概述 近日，为满足五洲新材经营发展的需要，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下 简称"公司"）就全资子公司五洲新材银行授信事项与中信银行股份有限公司义 乌分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2023信杭义银最保字第233022号）， 公司以连带责任保证方式为五洲新材本次授信业务提供最高金额不超过 ...