证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-050 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于为孙公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：全资孙公司义乌市鼎特新材料有限公司（以下简称"义 乌鼎特"）； 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为义乌鼎特向中 国工商银行股份有限公司义乌分行申请授信业务提供最高额保证担保,担保债权 最高限额为人民币3,750万元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元 (不含本次)。上述担保在股东大会审议批准的担保额度范围内。 3、本次担保是否有反担保：无； 4、对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 一、担保情况概述 近日，为满足义乌鼎特经营发展的需要，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下 简称"公司"）就孙公司义乌鼎特银行授信事项与中国工商银行股份有限公司义 乌分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2024年证字第0094号），公司以连 带责任保证方式为义乌鼎特本次授信业务提供最高金额不超过人民币3,7 ...

1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | 二、 | 宣读 2024 年第二次临时股东大会注意事项 | | 三、 | 会议议案 | | 1 | 《关于拟投资建设"年产 6 万吨高品质锦纶 PA66 长丝项目"的议案》 | | 2 | 《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购协议>的议案》 | | 四、 | 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答 | | 五、 | 会议表决 | | 1 | 宣读表决注意事项 | | 2 | 推选计票人和监票人 | | 3 | 填写表决票、投票 | | 4 | 主持人宣布休会 | | 5 | 计票、统计 | | 6 | 主持人宣布复会 | | 7 | 监票人宣布现场表决结果 | | 六、 | 宣读股东大会决议 | | 七、 | 见证律师宣读法律意见书 | | 八、 | 宣布会议结束 | 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-049 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-048 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会的会议通知要求。会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长 郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议 案： 2024 年 6 月 13 日 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1 同意公司于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临 时股东大会。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 ...

二、业绩承诺完成情况 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子 公司亚特新材2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，根据北京兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）对亚特新材2023年度业绩承诺的实现情况出具的 专项审核报告，经审计的亚特新材2023年度扣除非经常性损益后的净利润为 70,207,483.22元，与利润承诺数88,597,200.00元差异18,389,716.78元，未完 成2023年度业绩承诺。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-046 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于业绩承诺补偿情况暨亚特新材股权款支付的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月21日、 2022年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2022年第四次临时股东大会 决议，审议通过了《关于收购浙江亚特新材料股份有限公司股权暨关联交易的议 案》，同意以现金方式收购浙江亚特新材料股 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-045 关于出售子公司通拓科技 100%股权暨 签署《股权收购协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会 第八次会议，审议通过了《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购 协议>的议案》，并与华凯易佰签署了《华凯易佰科技股份有限公司与义乌华鼎锦 纶股份有限公司关于深圳市通拓科技有限公司之股权收购协议》（以下简称"股 权收购协议"），约定以人民币 70,000 万元出售子公司通拓科技 100%股权及主营 业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等）。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需提交公司股东 大会审议。 本次交易完成后，公司将不再持有通拓科技的股权，通拓科技将不再纳 入公司的合并报表范围，最终对公司损益的影响以年度审计确认后的结果为准。 本次股权转让事项尚需交易双方履行相应审批程序后按照协议约定并 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-044 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于终止重大资产重组程序的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司于 2024 年 5 月 21 日与交易对方签署了《华凯易佰科技股份有限公 司与义乌华鼎锦纶股份有限公司关于深圳市通拓科技有限公司之股权收购协议》 （以下简称"股权收购协议"），本次股权出售事宜已经公司第六届董事会第九次 会议和第六届监事会第八次会议审议通过。 2、公司承诺自终止本次重大资产重组程序事项的公告披露之日起至少 1 个 月内不再筹划重大资产重组事项。 3、公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《2023 年年度报告》。本次交易双方约 定以 2023 年 12 月 31 日作为本次交易的评估、审计基准日，结合公司 2023 年度 财务审计报告[(2024)京会兴审字第 00620012 号]、通拓科技专项财务审计报告 [(2024)京会兴审字第 00620016 号]的财务数据以及《股权收购协议》中交易双 方约定 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-043 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于资产出售事项不再构成重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、公司正在持续推进本次交易事项，并根据相关规定履行资产出售程序。未 来能否顺利推进存在较大不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相 关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第 六届董事会第四次会议，审议通过了《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合 1 作框架协议>的议案》。为进一步聚焦主营业务，优化资产结构及降低经营风险， 公司拟向华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"交易对方"）出 售所持有的全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称"通拓科技"或"标的 公司"）100%股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、 店铺、存货资产等），并于 2023 年 12 月 5 日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 华凯易佰科技胜份有限公司拟支付现金购买资产涉及的 深圳市通拓科技有限公司股东全部权益价值 产评估报告 京坤评报宇[2024]0356号 共1册, 第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co.,Ltd 二○二四年五月十七日 华凯易佰科技股份有限公司拟支付现金购买资产涉及的 深圳市通拓科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | | | 声 明-- | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用者 | | 二、评估目的- | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型- | | 五、评估基准日- | | 六、评估依据 - | | 七、评估方法- | | 八、评估程序实施过程和情况 - | | 九、评估假设- | | 十、评估结论 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 - | | 十三、资产评估报告日 - | | 资产评估报告附件 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 电话:（010）88829567 华凯易佰 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-041 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1/1 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2024 年 5 月 16 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事朱俊杰、张岚岚、骆晓军通讯表决。本次监事会的召集和召开符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。 本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决议： 1、审议通过了《关于资产出售事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重 组程序的议案》 特此公告。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会 2、审议通过了《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购协议> 的议案》 2024 年 5 月 22 日 表决结 ...