关于涉及重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司于2023年12月5日与华凯易佰签署了《合作框架协议》，拟向华凯易 佰出售全资子公司通拓科技100%股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但 不限于商标、专利、店铺、存货资产等）。本次交易不构成关联交易，不涉及发 行股份，也不会导致公司控制权变更； 2、根据2022年度经审计的财务数据测算，本次交易预计涉及《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但本次交易双方约定以2023年12月 31日作为本次交易的评估、审计基准日，标的公司的财务数据尚需经审计、评估 并根据最终交易金额和交易方式确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组； 3、公司尚未与交易对方签订正式的交易协议，本次交易尚处于筹划阶段， 本事项尚需经过审计、评估等进一步确定，具体的交易方案及交易条款以各方签 署的正式协议为准，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-015 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于拟投资建设"年产 6.5 万吨高品质差别化 锦纶 PA6 长丝项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的的名称：年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目； 投资金额及来源：本项目总投资95,000万元，资金来源主要为自有资金 及银行贷款； 本次交易事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； 相关风险提示： 1、投资项目的投资进度、建设期及投资回收期等计划和预测存在不能按期 推进和实现的风险； 2、未来项目实施过程中可能面临宏观经济波动、投资周期较长、行业市场 不达预期等风险，短期内投资收益存在一定的不确定性风险； 3、本项目的资金来源于公司自有资金及银行贷款，公司将积极开展与各金 融机构合作，保障项目资金顺利筹措到位，但仍存在项目资金无法按期到位导致 项目延期、变更或无法完成的风险； 4、公司已完成本项目的备案等前置审批 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-014 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通 知于 2024 年 3 月 28 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 2 日上 午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全 体董事以投票表决方式通过了以下议案： 《关于拟投资建设"年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目"的议案》 董事会同意公司在五洲厂区投资建设"年产 6.5 万吨高品质差别化锦纶 PA6 长丝项目"，项目预计总投资 95,000 万元，建设周期二十四个月。具体内容详见 公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 表决结 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-016 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：全资子公司浙江亚特新材料有限公司（以下简称"亚特 新材"）； 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为亚特新材向中 国银行股份有限公司义乌市分行申请授信业务提供最高额保证担保,担保债权最 高限额为人民币 8,201 万元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币 7,500 万 元(不含本次)，同时公司实际控制人郑期中先生及其配偶王晓芳女士无偿为亚特 新材提供连带责任保证担保。公司为亚特新材担保事项已经 2022 年年度股东大 会审议通过，上述担保在股东大会审议批准的担保额度范围内。 3、本次担保是否有反担保：无 4、对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 一、担保情况概述 近日，为满足亚特新材经营发展的需要，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下 简称"公司"）就全资子公司亚特新材银行授信事项与中国银行股份有限 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-013 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于涉及重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召开第六 届董事会第四次会议，审议通过了《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合 作框架协议>的议案》。为进一步聚焦主营业务，优化资产结构及降低经营风险， 公司拟向华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"交易对方"） 出售所持有的全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以下简称"通拓科技"）100% 股权及主营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货 资产等），并于2023年12月5日与交易对方签署了《合作框架协议》，具体内容详 见公司于2023年12月6日披露的相关公告（公告编号：2023-073）。 公司分别于2024年1月5日、2024年2月3日对本次交易事项的进展情况进行了 披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-012 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 增持公司股份达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、本次权益变动属于增持，不涉及要约收购，不会使义乌华鼎锦纶股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 2、基于对公司价值的认可及未来发展的信心，公司控股股东真爱集团有限 公司（以下简称"真爱集团"）及其一致行动人郑扬先生（郑扬为公司董事，同 时担任真爱集团董事）于 2024 年 2 月 5 至 2024 年 2 月 20 日期间通过上海证券 交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份合计 11,265,400 股，占公司总股本 的比例为 1.02%。 3、本次权益变动后，控股股东真爱集团及其一致行动人合计持有股数由 265,656,005 股，增加至 276,921,405 股，合计持股比例由 24.06%增加至 25.08%。 一、本次权益变动情况概述 2024 年 2 月 20 日 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-010 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 341,466,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9256 | 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人, 董事刘立伟、杨帆因工作原因无法出席会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事朱俊杰因工作原因无法出席会议； 3、 董事会秘书张益惠女士出席会议；公司全部高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》 1 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：义乌华鼎锦纶股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受义乌华鼎锦纶股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 1 月 31 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2024 年 1 月 16 日刊登于上海证券交易所网站、巨潮资讯网、《中 国证券报》《证券日报》《 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 2024 年 1 月 31 日 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 2024 年 1 月 31 日 2 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 序号 | 议 | 程 | | --- | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | | 二、 | 宣读 2024 年第一次临时股东大会注意事项 | | | 三、 | 会议议案 | | | 1 | 《关于吸收合并全资子公司的议案》 | | | 2 | 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | | 3.00 | 《关于重新制定公司部分治理制度的议案》 | | | 3.01 | 《独立董事工作制度》 | | | 3.02 | 《董事会议事规则》 | | | 3.03 | 《监事会议事规则》 | | | 3.04 | 《股东大会议事规则》 | | | 四、 | 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答 | | | 五、 | 会议表决 | | | 1 | 宣读表决注意事项 | | | 2 | 推选计票人和监票人 | | | ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-008 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年1月19日、 1月22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 2、经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 3、根据公司2023年第三季度财务报告显示，公司前三季度实现净利润 15,675.46万元，同比下降56.04%；实现归属于上市公司股东的净利润16,523.22 万元，同比下降55.58%。 4、公司与华凯易佰科技股份有限公司签署了关于出售子公司深圳市通拓科 技有限公司100%股权及主营业务相关的全部经营性资产的《合作框架协议》，本 次交易尚不确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易尚处于筹划阶段，尚 ...