单位：元 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-019 三江购物俱乐部股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日收 到与收益相关的政府补助 18,760,000.00 元，占公司合并报表经审计的最近一个 会计年度（2023 年度）归属于上市公司股东净利润（137,699,345.56 元）的 13.62%。 | 序号 | 获得时 间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利 润或者净资产的比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年7 月31日 | 与收益相关 | 18,760,000.00 | | 13.62 | | | 合计 | | 18,760,000.00 | | 13.62 | 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-018 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 547,678,400 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 109,535,680 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： A 股每股现金红利 0.20 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/7 | － | 2024/6/11 | 2024/6/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-017 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五) 至 05 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 investors@sanjiang.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日上午 09:00-10:00 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况， 公司计划于2024年5月31日上午09:00-10:00举行2023年度暨2024 年第一季度业绩说明 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-016 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 380,767,810 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.5239 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购 物会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 陈念慈先生主持。 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 浙豪律（2024）证字第 101－0521 号 浙 江 素 豪 律 师 事 务 所 法 律 意 见 书 致：三江购物俱乐部股份有限公司 浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公司 （以下简称：公司）的委托，就公司 2023 年度股东大会（以下简称：本次大会） 召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称：《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简 称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于 召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件，包括但不限于公司召开本次股 东会议的公告、公司本次会议的议程及相关决议等文件，同时听取了公司高级 管理人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所保证和承诺：所提供的文件与所作的陈述和说明是完整、 ...

2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会议程 3 | | --- | --- | | 议案一：关于审议《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案二：关于审议《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案三：关于审议《2023 | 年度财务决算报告》的议案 12 | | 议案四：关于审议《2023 | 年度利润分配预案》的议案 16 | | 议案五：关于审议《2023 | 年年度报告全文及摘要》的议案 17 | | 议案六：关于审议《续聘公司 | 年度财务审计机构》的议案 18 2024 | | 议案七：关于审议《续聘公司 | 2024 年度内部控制审计机构》的议案 19 | | 议案八：关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案 20 | | | 议案九：关于审议《变更部分募集资金使用计划》的议案 27 | | | 议案十：关于审议《2024 | 年度预计日常关联交易》的议案 28 | | 议案十一：关于审议《公司董事薪酬方案》的议案 29 | | | 议案十二：关于审议《修订公司章程》的议案 30 | | 三江购物俱乐部股份有限公司 601116 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第十一条 本章程所称高级管理人 员是指轮值总裁、副总裁、董事会秘 书、财务负责人以及公司董事会认定 | 第十一条 本章程所称高级管理人员 | | | | 是指经理（总裁）、副经理（副总裁）、 | | | | 董事会秘书、财务负责人以及公司董事 | | | 的其他人员。 | 会认定的其他人员。 | | 2. | 第六十六条 股东大会召开时，公司 | 第六十六条 股东大会召开时，公司全 | | | 全体董事、监事和董事会秘书应当出 | 体董事、监事和董事会秘书应当出席会 | | | | 议，经理（总裁）和其他高级管理人员 | | | 席会议，轮值总裁和其他高级管理人 | 应当列席会议。 | | | 员应当列席会议。 | | | 3. | 第七十二条（二）会议主持人以及出 | 第七十二条（二）会议主持人以及出席 | | | 席或列席会议的董事、监事、轮值总 | 或列席会议的董事、监事、经理（总裁） | | | 裁和其他高级管理人员姓名； | 和其他高级管理人员姓名； | | 4. | 第八十一条 除公司处于危机等特 | 第八 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,061,541,112.56, a decrease of 2.74% compared to CNY 1,070,509,352.63 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 52,293,104.55, reflecting a decline of 1.41% from CNY 52,690,906.94 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 11.72% to CNY 51,392,844.78 from CNY 45,649,166.64 in the previous year[5] - Basic earnings per share for the period was CNY 0.0955, down 1.44% from CNY 0.0962 in the same quarter last year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥1,061,541,112.56, a decrease of 2.4% compared to ¥1,091,491,993.93 in Q1 2023[23] - Net profit for Q1 2024 was ¥52,293,104.55, down 1.4% from ¥53,042,975.42 in Q1 2023[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0955, compared to ¥0.0969 in Q1 2023[24] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 168,941,903.47, showing a slight increase of 0.15% compared to CNY 168,689,612.23 last year[5] - Cash and cash equivalents increased to 2,490,404,960.44 RMB from 2,311,920,842.59 RMB, reflecting a growth of approximately 7.75%[19] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥168,941,903.47, slightly up from ¥168,689,612.23 in Q1 2023[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to ¥500,751,636.06 from ¥487,187,953.60 at the end of Q1 2023, marking an increase of 2.3%[28] - Investment activities generated a net cash flow of ¥178,401.23 in Q1 2024, a significant improvement from a net outflow of ¥82,255,571.41 in Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period reached CNY 5,149,266,470.46, an increase of 2.27% from CNY 5,034,981,448.44 at the end of the previous year[6] - Accounts receivable increased by 35.70% compared to the end of the previous year, primarily due to growth in group purchasing business and increased credit sales[9] - Total current liabilities increased to 1,689,909,555.61 RMB from 1,619,968,407.52 RMB, representing an increase of about 4.3%[21] - The company's retained earnings increased to 512,608,284.49 RMB from 460,315,179.94 RMB, showing a growth of approximately 11.5%[21] - The total equity attributable to the parent company increased to 3,229,449,857.70 RMB from 3,177,156,753.15 RMB, reflecting a growth of about 1.65%[22] Employee Stock Ownership Plan - The total amount raised for the sixth employee stock ownership plan is capped at 6.8 million RMB, with funding sourced from the company's 2022 annual profit sharing for outstanding employees[16] - The sixth employee stock ownership plan purchased 466,000 shares at an average price of 11.9285 RMB per share, totaling 5,558,700 RMB, representing 0.0851% of the company's total share capital[16] - The company has three departing employees in the sixth employee stock ownership plan, resulting in the cancellation of their participation[17] - The lock-up period for shares purchased under the sixth employee stock ownership plan is set for 36 months starting from September 28, 2023[16] Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥991,440,962.30 in Q1 2024 from ¥1,030,529,095.90 in Q1 2023, representing a reduction of 3.8%[23] - The company reported a decrease in sales expenses to ¥193,106,481.27 in Q1 2024 from ¥211,527,015.59 in Q1 2023, a reduction of 8.7%[23] - Other income decreased significantly to ¥1,183,998.59 in Q1 2024 from ¥11,725,525.80 in Q1 2023, a decline of 89.9%[23] Fair Value and Investments - The company reported a 110.12% increase in fair value gains, attributed to changes in the stock prices of trading financial assets[9] - Cash payments for the acquisition of fixed assets and other long-term assets rose by 114.82% due to new store openings and renovation projects[9] - The company recorded a foreign exchange gain of ¥237,178.76 in Q1 2024, compared to a loss of ¥2,344,420.82 in Q1 2023[23] - The weighted average return on equity decreased by 0.0326 percentage points to 1.6325% compared to the previous year[6]

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2023年度认真履行职责，积极发表独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人简历：董望，男，中国国籍，1984年12月出生，厦门大学会计学博士， 注册会计师非执业会员，国际内部审计师。现为浙江大学管理学院财务与会计学 系讲师，副教授，博士生导师，兼任浙江省总会计师协会第八届理事会信息化专 业委员会秘书长，中国政府审计研究中心研究员，物产金轮独立董事、园林股份 独立董事、王力安防独立董事、三江购物独立董事（2023年11月22日离任）。 2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东大会，进行了换届选举， 本人任期到2023年11月22日截止。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人兼任薪酬与考核委员会主任委员、审计委 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2024-014 三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 0 分 召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...