证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-030 俞贵国先生任董事会秘书后，证券事务代表职位由郑佳玮女士担任。 郑佳玮女士已参加最近一期上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件的规定。 三江购物俱乐部股份有限公司 关于公司董事会秘书、财务负责人辞职及补选董事会秘 书、财务负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会秘书、财务负责人辞职情况 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事会秘 书、财务负责人傅艳波女士提交的书面辞职申请。傅艳波女士因个人原因申请辞去 公司董事会秘书、财务负责人职务。辞职后，傅艳波女士不再在公司担任任何职务。 傅艳波女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对傅艳波女士在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书、财务负责人、证券事务代表情况 2024 年 8 月 30 日，公司召开 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-029 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 二、关于审议《聘任公司财务负责人》的议案 经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核同意，聘任林嘉凯先生为公司 财务负责人，任期与本届董事会任期一致。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于审议《聘任公司证券事务代表》的议案 经提名，聘任郑佳玮女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并 确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先生 召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事 规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、关于审议《聘任公司董事 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-027 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 履约银行 产品名称 金额 （万元） 产品 类型 产品起息日 产品到期日 实际赎回日 （工作日） 实际收益 （万元） 中国银行 单位人民币 三年 CD-2 30,000.00 大额 存单 2021-8-23 2024-8-23 2024-8-23 3,015.00 中国银行 单位人民币 三年 CD-2 12,000.00 大额 存单 2021-8-24 2024-8-24 2024-8-26 1,206.10 中国银行 单位人民币 三年 CD-2 5,000.00 大额 存单 2021-8-25 2024-8-25 2024-8-26 502.52 中国银行 单位人民币 三年 CD-2 1,000.00 大额 存单 2021-8-26 2024-8-26 2024-8-26 100.50 浦发银行 21 浦发单位 CDS1058 22,000.00 大额 存单 2021-8-24 2024-8-24 2024-8-26 2,112.18 浦发银行 21 浦发单 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-026 二、本次员工持股计划股票出售情况及后续安排 截至本公告日，本次员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕，全部资产 均为货币资金。根据本次员工持股计划方案的相关规定，本次员工持股计划实施 完毕并终止，后续将进行资产清算和分配工作。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司 关于第五期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、第五期员工持股计划基本情况 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 14 日、 2021 年 5 月 11 日召开了第五届董事会第二次会议和 2020 年年度股东大会，会 议审议通过了公司《第五期员工持股计划（草案）及摘要》等议案。有关员工持 股计划的详细内容详见 2021 年 4 月 16 日和 2021 年 5 月 12 日公司在《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告信息。 2 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-023 三江购物俱乐部股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 8 日签发的证监许可 [2018]1286 号文《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批 复》，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2018 年向特定 对象非公开发行人民币普通股 136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,466,408,916.00 元 。 扣 除 承 销 保 荐 费 人 民 币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项 已于 2018 年 8 月 22 日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再 扣除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-025 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第四号零售》《关于做好主板上 市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2024 年半年度 主要经营数据披露如下： | 地区 | 经营业态 | 新开 | | 关闭 | | | 期末门店 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店 | 建筑面积 | 门店 | 建筑面积 | 门店 | 建筑面积 | | | | 家数 | (m2 ) | 家数 | (m2 ) | 家数 | (m2 ) | | 宁波市 | 社区店 | 1 | 1284.72 | 3 | 4229.00 | 103 | 272626.93 | | | 盒马店 | 1 | 3745.00 | 0 | 0 | 7 | 24331.44 | | | 邻里店 | 0 | 0 | 8 | 1727.37 | 67 | 21768.90 | | 宁波以外 | 社区店 | 0 | ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-022 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届监事会全体监事对《三江购物2024年半年度报告》全文及摘要进 行了认真审核，全体监事一致认为： 《三江购物2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司 章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求， 对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反 映了公司2024年半年度财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。 二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详见上海证券交易所网站） 三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《使用闲置募集资金进行现 金管理》的议案。（详见上海证券交易所网站） 公司第六届监事会全体监事对使用闲 ...

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-021 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 一、 关于审议《三江购物 2024 年半年度报告》全文及摘要的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。 二、 关于审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 三、 关于审议《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并 确认。本次会议应出席董事 9 名 ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-024 三江购物俱乐部股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟使用闲置募集资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的及履行的审议程序 为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和 募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加现 金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。三江购物俱乐部股份有限公司 (以下简称"公司")于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 12.6 亿 元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行现金管理，使用 2016 年非公开发行 股票募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度及授权期限 内，资金可循环滚动使用，决议有效期为董事会审议通 ...

闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为三江购物 俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"或"公司"）首次公开发行股票与2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，三江购物俱乐部 股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保 荐费人民币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元， 此款项已于 2018 年 8 月 22 日汇 ...