三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司2023年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天2023年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为普华永道中天资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 三江购物俱乐部股份有限公司 会计师履职情况评估报告 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507单元01室。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为 291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数为383人。 普华永道中天拥有会计师事务所执业 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2023年度认真履行职责，积极发表独立意见，切实维护了公司及全体股东，特别 是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人简历：吴建依，女，中国国籍，1966年3月出生，1988年获浙江大学（原 杭州大学）法学学士学位；2003年获北京大学法学硕士学位：2006年晋升为教授。 曾任宁波大学法学院副院长、宁波热电股份有限公司独立董事。现为宁波大学法 学院教授、中国法学会行政法研究会理事、浙江省法学会行政法研究会副会长、 宁波恒达高智能科技股份有限公司（拟上市）独立董事、浙江镇洋发展股份有限 公司独立董事、宁波金田铜业（集团）股份有限公司独立董事、宁波城建投资控 股集团有限公司外部董事、三江购物独立董事（2023年11月22日离任）。 2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2023年11月22日任职后认真履行职责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人简历：陈翔宇，女，中国国籍，1985年9月出生，厦门大学会计学博士， 注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工 党支部书记，兼任上海华峰超纤科技股份有限公司独立董事、浙江康帕斯流体技 术股份有限公司独立董事、三江购物独立董事。 2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东大会，进行了换届选举， 本人从2023年11月22日开始任独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯方 | 委托出 | ...

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2024-007 三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于2024年4月25日以现场方式召开，会议通知于2024年4月15日以邮件形式送达 公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案 及事项： 一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》 的议案，该议案需提交2023年年度股东大会审议。 二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》 的议案，该议案需提交2023年年度股东大会审议。 三、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》 的议案，该议案需提交2023年年度股东大 ...

公司代码：601116 公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三江购物俱乐部股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司 变更部分募集资金使用计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为三江购物 俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"或"公司"）首次公开发行股票与2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对公司变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，三江购物俱乐部 股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格人民币 10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐 费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款 项已于2018年8月22日汇 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2023年11月22日任职后认真履行职责，切实维护了公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人简历：蒋奋，男，中国国籍，1981年4月出生，华东政法大学法学博士 研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学 教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲 裁委员会兼职仲裁员、三江购物独立董事。 2023年11月22日公司召开了2023年第四次临时股东大会，进行了换届选举， 本人从2023年11月22日开始任独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 ...

2023年年度报告 公司代码：601116 公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年年度报告 ...

海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为三江 购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"或"公司"）首次公开发行股 票与 2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对三江购物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认 真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 其中：超市门店全渠道改造项目 | - | | --- | --- | | 奉化加工配送中心建设项目 | 155.89 | | 连锁超市发展项目 | 7,792.27 | | 加：超市门店全渠道改造项目结项后利息收入转入 | | | 募集资金余额 | ...

汇总表的专项审计报告 关于三江购物俱乐部股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：三江购物俱乐部股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23238888 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 普华永道 关于三江购物俱乐部股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2252号 (第一页,共二页) 三江购物俱乐部股份有限公司董事会: 我 ...