普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告及鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 2253 号 (第一页,共二页) 三江购物俱乐部股份有限公司董事会: 我们接受委托,对三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"三江购物公 司")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集 资金存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 三江购物公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告「2022】5 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 公告格式(2023年 12 月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金 相关公告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执 行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募 集资金存放与 ...

普华永道 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800, www.pwcen.com 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 2254 号 (第一页,共二页) 三江购物俱乐部股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"三江购物公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 í 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三江购物 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...

三江购物俱乐部股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《三江购物审计委 员会工作细则》等的有关规定，2023年度，三江购物俱乐部股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司 外部审计机构工作进行切实有效的监督，对公司内部审计工作进行指导，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实准确完整的财务报告。现将公司审计委员会 2023年度工作情况报告如下： （一）2023 年 4 月 10 日，第五届审计委员会第十五次会议，会议听取了外部审 计机构截至 2022 年 12 月 31 日止年度财务审计和内部控制审计结果汇报并审议 通过以下议案： 1、审议《2022 年年度报告全文及摘要》的议案； 2、审议《2022 年度内部控制评价报告》的议案； 3、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； 4、审议《关于 2023 年预计日常关联交易一》和《关于 2023 年预计日常关联交 易二》的议案； 一、 公司董事会审计委员 ...

一. 2023年度利润分配预案内容 证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-008 三江购物俱乐部股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 137,699,345.56 元，母公司净利润为 118,315,862.30 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公 司实现的净利润按以下方案进行分配： 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 按照 10%提取法定盈余公积金 11,831,586.23 元； 提取法定盈余公积金后剩余利润 106,484,276.07 元，2023 年内公司实 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-013 三江购物俱乐部股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息。 在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保 险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基 金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录。 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙 ...

| 序号 | 店名 | 地址 | | | | | | 建筑面积 （m 2） | 关店日期 | 关店原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 顺德 | 宁波市海曙区顺德路 | | | 363 | 号 | 1-11、 | 314.72 | 2024-1-11 | 经营战略调整 | | | 路 | 365 号 | 1-10、367 | 号 | 1-10 | | | | | | 证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2024-015 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第四号零售》《关于做好主板上 市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2024 年第一 季度主要经营数据披露如下： ...

三江购物俱乐部股份有限公司 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 董事会 | 出席股 | 是否出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会 | 出席 | 式参加次 | 席次数 | 次数 | 两次未参 | 投票情 | 东大会 | 年度股东 | | 次数 | 次数 | 数 | | | 加会议 | 况 | 的次数 | 大会 | | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 | 全部同 意 | 5 | 是 | （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"三江购物"、"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在 2023年度认真履行职责，积极发表独立意见，切实维护了公司及全体股东，特 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见，公司董事会已收到闫国庆先生、陈翔宇 女士、蒋奋先生三位独立董事分别出具的独立董事独立性自查报告，董事会就公 司在任的三位独立董事的独立性情况进行核查评估，并出具如下专项意见： 一、公司独立董事并非"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"。 公司控股子公司包括浙江三江购物有限公司、宁波市海曙区镇明菜市场经营 服务有限公司、宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司、宁波方桥三江物流有 限公司、宁波京桥恒业工贸有限公司、宁波三江电子商务有限公司、浙江浙海华 地网络科技有限公司、宁波安鲜生活网络科技有限公司、浙江安鲜网络科技有限 公司、安鲜生活（上海）供应链有限公司、宁波三江网络科技有限公司、宁波士 倍贸易有限公司、宁波浙海华地商贸有限公司（孙公司）、杭州乐特贸易有限公 司（孙公司）、宁波安鲜生活商贸有限公司（孙公司）、宁波市海曙区安鲜市场 管理有限公司（孙公司）。经核查，三位独立董事未在公司或公司控股子公司担 任其他职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司或公司控股子公司 任 ...

（二）2023年12月12日，第六届审计委员会第一次会议，普华永道中天向审 计委员会汇报了截至2023年12月31日止年度审计计划与策略，从审计范围、审计 实施方案、审计风险、关键审计事项等方面对2023年审计工作计划进行说明。 （三）在审计过程中，审计委员会与普华永道中天进行了充分的沟通和交流。 对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见，审计 委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。 （四）2024年4月22日，第六届审计委员会第二次会议，普华永道中天向审 计委员会汇报了截至2023年12月31日止年度财务审计与内部控制审计结果，审计 委员会与普华永道中天就2023年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的 重大事项进行了沟通。 一、会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 ...

三江购物俱乐部股份有限公司会计师事务所选聘制度 三江购物俱乐部股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 1 (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； (四) 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司选聘会计师事务所，应当遵照本制度选聘程序。选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事 ...