证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-077 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,762,004,524 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.5414 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长艾轶伦先生主持。会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投票的方式为 股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或代理人）额外的经济利益。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (2023年10月修订) 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行 使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等有关法律、法规、规范性文件和《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司 ...

河南路德（海口）律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 河南路德（海口）律师事务所（简称本所）接受海南天然橡胶产 业集团股份有限公司（简称公司）的委托，担任公司的常年法律顾问。 根据《常年法律顾问合同》的约定，本所指派李若冰律师、么东宇律 师就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称股东大会）召开的 相关事宜，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定，出具本法律意见书。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本所 律师对该事实的了解及对有关法律、法规和公开并普遍适用的规范性 文件的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会会议决议 公告一并向公众披露，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。 一、本次股东大会召集召开程序 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会议， 会议决定召开本次 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO., LTD. 章 程 2023 年 10 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第八章 | 监事会 30 | | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2023 年 11 月 15 日，中国 海口 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 资 料 目 录 | 一、股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 二、现场会议议程 | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | 5 | | 议案 1：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | 议案 | 3：关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案 14 | | 议案 | 4：关于向中化国际提供反担保的议案 18 | | 议案 5：关于变更会计师事务所的议案 | 21 | 2 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2023年第三次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2023年第三临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与 网络投票表决相结合的方 ...

Revenue and Profit - Revenue for the current reporting period increased by 154.41% to RMB 10,244,465,013.32[3] - Year-to-date revenue increased by 137.75% to RMB 24,839,810,213.18[3] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached 24.84 billion RMB, a significant increase from 10.45 billion RMB in the same period of 2022[16][18] - Sales revenue from goods and services reached RMB 25.76 billion, a significant increase from RMB 10.76 billion in the same period last year[23] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the current reporting period was a loss of RMB -265,336,754.75[3] - Net profit for the first three quarters of 2023 was -623.24 million RMB, compared to -139.68 million RMB in the same period of 2022[19][20] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was -702.76 million RMB, compared to -75.74 million RMB in the same period of 2022[22] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were -0.0620 RMB, compared to -0.0309 RMB in the same period of 2022[22] Assets and Liabilities - Total assets increased by 47.05% to RMB 33,131,816,311.68[4] - Total assets increased to RMB 33.13 billion as of September 30, 2023, compared to RMB 22.53 billion at the end of 2022[14] - Current assets rose to RMB 11.73 billion from RMB 9.33 billion year-over-year, driven by increases in monetary funds and inventory[13] - Inventory surged to RMB 4.82 billion, up from RMB 1.74 billion at the end of 2022[13] - Accounts receivable more than doubled to RMB 1.26 billion from RMB 581 million[13] - Fixed assets grew to RMB 3.69 billion from RMB 2.75 billion[14] - Production biological assets expanded to RMB 10.25 billion from RMB 7.28 billion[14] - Intangible assets rose sharply to RMB 1.99 billion from RMB 343.73 million[14] - Total current liabilities increased to RMB 13.97 billion from RMB 6.30 billion[14] - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to 22.15 billion RMB, up from 12.61 billion RMB in the previous year[15] - Long-term borrowings increased to 4.26 billion RMB in Q3 2023, up from 3.09 billion RMB in the previous year[15] - Lease liabilities rose to 2.02 billion RMB in Q3 2023, compared to 1.82 billion RMB in the previous year[15] - Deferred income tax liabilities surged to 404.59 million RMB in Q3 2023, up from 50.51 million RMB in the previous year[15] - Short-term borrowings jumped to RMB 7.75 billion from RMB 2.73 billion[14] - Contract liabilities increased significantly to RMB 1.28 billion from RMB 420 million[14] - Total equity attributable to owners of the parent company decreased to 9.02 billion RMB in Q3 2023, down from 9.61 billion RMB in the previous year[15] - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 6.10% to RMB 9,020,347,125.81[4] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the year-to-date increased by 162.25% to RMB 533,451,483.29[4] - Total cash inflows from operating activities amounted to RMB 26.35 billion, compared to RMB 11.55 billion in the previous year[23] - Cash outflows for purchasing goods and accepting services were RMB 23.66 billion, up from RMB 9.91 billion year-over-year[23] - Net cash flow from operating activities was RMB 533.45 million, more than double the RMB 203.41 million from the previous year[24] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 1.81 billion, compared to negative RMB 485.07 million in the same period last year[24] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 1.53 billion, a significant decrease from the positive RMB 412.28 million in the previous year[24] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 2.95 billion, down from RMB 3.13 billion at the beginning of the period[25] Shareholders and Ownership - The company's largest shareholder, Hainan Provincial State Farms Investment Holding Group Co., Ltd., holds 61.27% of the shares[9] - The company's second-largest shareholder, Hainan Provincial State Farms Investment Holding Group Co., Ltd. - Hainan Provincial State Farms Investment Holding Group Co., Ltd. 2021 Non-public Exchangeable Corporate Bond Pledge Account, holds 3.08% of the shares[9] - The company's third-largest shareholder, Guangdong Yuecai Trust Co., Ltd. - Yuecai Trust · Hongfu No. 10 Collective Fund Trust Plan, holds 0.78% of the shares[9] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the current reporting period amounted to a loss of RMB -3,940,492.47[6]

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 三、关于对全资子公司增资的议案 为加强境外资金及业务管理，满足境外企业经营发展的资金需求，公司拟将 中国橡胶投资集团有限公司（以下简称"橡胶投资"）实体化运营，以自有资金 对橡胶投资现金增资 2 亿美元。本次对橡胶投资进行增资，有利于夯实公司境外 管理平台建设，充分利用境外金融市场综合成本优势，进一步补充境外投融资功 能，助力公司全球化战略布局及境外企业司库体系建设，不会对公司财务及经营 独立董事关于第六届董事会第二十五次会议部分议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就海南橡胶第六届董事会 第二十五次会议的如下事项发表独立意见： 一、关于向中化国际提供反担保的议案 公司收购合盛农业后，向中化国际提供反担保有利于合盛农业的稳健经营和 长远发展。中化国际资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项；同 时，公司将严格做好风险控制及经营管 ...

第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-070 本议案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《海南橡胶 2023 年第三季度报告》（详情请见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《海南橡胶关于修订<公司章程>的议案》（详情请见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《海南橡胶关 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-072 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于向中化国际提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保人名称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶" 或"公司"） ●被担保人名称：中化国际(控股)股份有限公司（以下简称"中化国际"） ●担保期限：合盛农业永续债存续期间内有效。 ●担保方式：信用保证。 一、担保情况概述 2020 年 11 月，合盛农业在新加坡证券交易所发行 2 亿美元次级担保永续债 券，中化国际作为原控股股东为永续债提供了全额担保。公司对合盛农业的收购 完成后，公司拟向中化国际按照双方相对持股比例提供反担保。目前公司持有合 盛农业 68.10%股份，中化国际通过中化新持有合盛农业 29.20%股份，剩余 2.70% 股份为公众股。由于合盛农业的公众股东对永续债不承担担保责任，按目前双方 相对持股比例计算，公司承担 69.99%的担保义务，反担保金额预计不超过 13,998 万美元。 二、被担 ...

事前认可意见 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫、张生 2023 年 10 月 27 日 独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司变更会计师事务所 的事项发表事前认可意见如下： 公司通过公开招标方式拟选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简 称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期 一年。经事前审核，我们认为：天健会计师事务所具有从事证券、期货业务相关 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司已就变 更会计师事务所的相关事项与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。因此，我们同意聘任天健会计师 事务所为公司 2023 ...