股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2025 年 5 月 20 日，中国 海口 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年年度股东大会 资 料 目 录 | 一、股东大会参会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、现场会议议程 | | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | | 5 | | 1．2024 年年度报告（全文及摘要） | | 5 | | 2．2024 年度董事会工作报告 | | 6 | | 3．2024 年度监事会工作报告 | | 12 | | 4．关于董事 2024 | 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案 | 16 | | 5．2024 年度财务决算报告 | | 17 | | 6．关于 2024 | 年度利润分配的议案 19 | | | 7．2025 年度财务预算报告 | | 20 | | 8．关于 2025 | 年度日常关联交易的议案 21 | ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 股权投资管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡 胶"或"公司"）及子公司的股权投资行为，防范股权投资风险，保障股权投资安全， 实现股东权益和投资收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称"股权投资"是以公司或子公司为投资主体对外实施的包括 股权收购、投资参股、合资与合资联营、股权重组等经济行为，认购私募基金份额及 其他按照有权国有资产监督管理单位相关制度文件应纳入股权投资管理的项目类别。 第三条 本制度所称"对外"是指公司合并报表范围以外的主体，即除公司控制 的各级子企业以外的主体。包括但不限于独立法人实体、政府组织、非营利性组织等 具备民事行为能力的主体。 第四条 本制度所称"控制"是指直接或间接合计持股超过50%，或者持股比例 虽然未超过50%，但通过投资关系、协议、公司章程、委托管理或其他安排能够对企 业行为实际支配的情形。 第五 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 第六届董事会第四十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会议 应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于调整高级管理人员的议案》 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-028 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 李志郁：男，1968 年 7 月出生。2019 年 6 月至 2020 年 12 月，任海南省农 垦投资控股集团有限公司土地运营部副总经理；2020 年 12 月至 2023 年 4 月， 任海南省农垦投资控股集团有限公司土地资源运营部副总经理；2023 年 4 月至 有限公司土地资源运营部副总经理；2023 年 8 月至 2025 年 4 月，任海南农垦中 坤农场有限公司董事长；2025 年 5 月至今，任海南橡胶副总经理 ...

Group 1 - The horse racing concept index rose by 0.28%, ranking fifth among concept sectors, with three stocks increasing, including *ST Zhengping which hit the daily limit, and Xinhua Du and Zhujiang Piano which rose by 0.92% and 0.22% respectively [1] - The leading decliners in the horse racing concept sector included Zhongti Industry, Hainan Rubber, and Luoniushan, which fell by 1.10%, 1.07%, and 0.99% respectively [1] Group 2 - The top-performing concept sectors today included the ST sector with a rise of 1.11%, while the storage chip sector saw a decline of 2.67% [2] - The horse racing concept sector had a net outflow of 0.17 million yuan in capital, with *ST Zhengping receiving the highest net inflow of 6.904 million yuan [2] - The net inflow ratios for *ST Zhengping, Xinhua Du, and Zhongmu Co. were 5.13%, 3.43%, and 1.40% respectively [3] Group 3 - The capital flow rankings for the horse racing concept showed *ST Zhengping leading with a daily increase of 4.82% and a turnover rate of 8.05% [3] - Other notable stocks in the horse racing concept included Xinhua Du with a 0.92% increase and a turnover rate of 4.28%, while Zhongmu Co. experienced a decline of 0.87% with a turnover rate of 0.91% [3]

之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 中国国际金融股份有限公司 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 重大资产购买 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息 披露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任 何责任。 4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 2 签署日期：二零二五年五月 1 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本独立财务顾问"） 接受委托，担任海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶" 或"上市公司"或"公司"）重大资产购买的独立财务顾问。 按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等相关法律法规的要求，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽 责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 股权投资管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡 胶"或"公司"）及子公司的股权投资行为，防范股权投资风险，保障股权投资安全， 实现股东权益和投资收益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称"股权投资"是以公司或子公司为投资主体对外实施的包括 股权收购、投资参股、合资与合资联营、股权重组等经济行为，认购私募基金份额及 其他按照有权国有资产监督管理单位相关制度文件应纳入股权投资管理的项目类别。 第三条 本制度所称"对外"是指公司合并报表范围以外的主体，即除公司控制 的各级子企业以外的主体。包括但不限于独立法人实体、政府组织、非营利性组织等 具备民事行为能力的主体。 第四条 本制度所称"控制"是指直接或间接合计持股超过50%，或者持股比例 虽然未超过50%，但通过投资关系、协议、公司章程、委托管理或其他安排能够对企 业行为实际支配的情形。 第五 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-028 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 第六届董事会第四十四次会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会议 应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于调整高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任李志郁先生为公 司副总经理，任期与公司第六届董事会同步。黄廉宏先生不再担任公司副总经理 职务。 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《海南橡胶关于修订<股权投资管理制度（试行）>的议案》 （详见上海证券交 ...

届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现 金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多" 形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 投资者可于 5 月 12 日 16:00 前通过邮件方式（邮箱：hjdb@hirub.cn）将需 要了解和关注的问题预先发给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 在信息披露允许的范围内进行回复。 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-027 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于参加"2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2024 年度海南辖区上市 ...

证券研究报告 | 2025年05月03日 海南橡胶（601118.SH） 优于大市 2024 年报及 2025 一季报点评：受益橡胶行情回暖，业绩表现 维持同比修复趋势 受益橡胶行情回暖，业绩表现维持同比修复。公司 2024 年实现营业收入 496.73 亿元，同比+31.80%，主要得益于橡胶销售价格回暖以及橡胶贸易量 增加；2024 年实现归母净利润 1.03 亿元，同比-65.20%，原因系公司本期资 产处置补偿收入减少导致营业外收入减少约 5 亿元，"摩羯"台风灾害导致 营业外支出同比增加约 1.8 亿元，非洲胶园减值导致资产减值增加约 1.7 亿 元。扣除非经常性损益后，2024 年实现归母净利润-5.81 亿元，同比减亏约 40%，主要得益于橡胶行情回暖。分季度来看，公司 2025Q1 收入利润维持同 比修复趋势，其中营业收入 100.39 亿元，环比-40.14%，同比+23.30%;归母 净利润-1.08 亿元，环比-119.22%，同比+32.76%。 自有胶园因受灾减产，贸易规模维持扩张。2024 年公司橡胶板块整体收入 483.35 亿元，同比+29.93%，毛利率 2.91%，同比+1 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-026 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶树保险赔款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《海南橡胶 2025 年橡胶树完全成本保险项目保险协议》的约定，2025 年 1 月期间因寒害触发保险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为 59,908,688.00 元，上述赔付款项近期已全部到账，会计核算计入专项应付款。 具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资 风险。 1 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 30 日 ...