海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 10 月 29 日，中国 海口 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 1 | 一、股东大会参会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、现场会议议程 | | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | 5 | | | 关于选举董事的议案 | 45 | | 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2025年第二次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2025年第二次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中 规定的时间和登记方法办理登记。 3、已办理参会登记的股东请于2025年10月29日14:50前到海南天然橡胶产业集团股 份有限 ...

公司是全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业，下属企业及业务分布于国内外诸多地区，本次台风 给公司造成的损失主要为下属分公司的橡胶等生物资产损失，海南省内橡胶种植端分公司年度营业收入 占公司总收入比例不足4%，本次灾害预计对公司2025年经营业绩有一定程度影响，但不会对公司未来 可持续发展造成重大不利影响。 格隆汇10月14日丨海南橡胶(601118.SH)公布，2025年第21号台风"麦德姆"（强台风级）近期从文昌近 海擦过，在广东省湛江市首次登陆，登陆时中心附近最大风力14级（42米/秒）。此次台风来袭前，公 司已启动防台应急预案，全面部署了防汛防风各项工作。受台风带来的强风暴雨影响，公司海南省内部 分分子公司的橡胶生物资产以及配套生产设施等固定资产遭受不同程度的损失，无人员伤亡。经初步统 计，公司橡胶树三级以上受害株数约0.24万株（含开割树和中小苗）；因持续降雨无法割胶以及橡胶树 受损影响，预计全年干胶减产约0.28万吨。台风过境后，公司迅速组织人员开展安全隐患排查及灾后复 产工作。目前，本次受灾的基地分公司已全部恢复生产经营。 ...

Core Viewpoint - The company, Hainan Rubber (601118.SH), reported damages from Typhoon "Maidum," which made landfall in Guangdong, affecting its rubber biological assets and production facilities, but no casualties were reported [1] Group 1: Typhoon Impact - The typhoon caused varying degrees of damage to the company's rubber biological assets and production facilities in Hainan Province [1] - Approximately 2,400 rubber trees (including tapping trees and small seedlings) were reported as damaged [1] - Due to continuous rainfall and damage to rubber trees, the company anticipates a reduction in dry rubber production of about 280 tons for the year [1] Group 2: Recovery and Operations - Following the typhoon, the company quickly organized personnel for safety inspections and post-disaster recovery efforts [1] - All affected subsidiaries have resumed production and operations [1] Group 3: Financial Implications - The affected subsidiaries' annual revenue accounts for less than 4% of the company's total revenue [1] - The disaster is expected to have a certain degree of impact on the company's operating performance in 2025, but it will not significantly hinder the company's future sustainable development [1]

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-062 董 事 会 2025 年 10 月 15 日 1 公司是全球最大的天然橡胶种植、加工、贸易企业，下属企业及业务分布于 国内外诸多地区，本次台风给公司造成的损失主要为下属分公司的橡胶等生物资 产损失，海南省内橡胶种植端分公司年度营业收入占公司总收入比例不足 4%， 本次灾害预计对公司 2025 年经营业绩有一定程度影响，但不会对公司未来可持 续发展造成重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于台风"麦德姆"对公司影响的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第 21 号台风"麦德姆"（强台风级）近期从文昌近海擦过，在广东 省湛江市首次登陆，登陆时中心附近最大风力 14 级（42 米/秒）。此次台风来 袭前，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已启动防台应 急预案，全面部署了防汛防风各项工作。受台风带来的强风暴雨影响，公司海南 省内部 ...

海南橡胶公告，2025年第21号台风"麦德姆"对公司在海南省内部分分子公司的橡胶生物资产以及配套生 产设施等固定资产造成不同程度的损失，预计全年干胶减产约0.28万吨。公司已启动防台应急预案并全 面部署防汛防风工作。目前，受灾基地分公司已全部恢复生产经营。台风给公司造成的损失主要为下属 分公司的橡胶等生物资产损失，海南省内橡胶种植端分公司年度营业收入占公司总收入比例不足4%， 预计对公司2025年经营业绩有一定程度影响，但不会对公司未来可持续发展造成重大不利影响。 ...

Core Viewpoint - The company has decided to cancel its supervisory board and amend its articles of association, which will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [35][36]. Group 1: Supervisory Board Cancellation - The company will cancel the supervisory board to enhance governance, with the audit committee of the board taking over the supervisory functions [35][36]. - The decision was made in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law and the Guidelines for Corporate Governance of Listed Companies [35][36]. Group 2: Amendments to Articles of Association - The company will revise its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and the transfer of its responsibilities to the audit committee [35][36]. - Other related provisions in the articles of association will also be updated accordingly, while the remaining content will remain unchanged [35][36]. Group 3: Board and Shareholder Meeting Decisions - The resolutions regarding the cancellation of the supervisory board and the amendments to the articles of association were approved unanimously by both the board and the supervisory board [4][6]. - These resolutions will be presented for approval at the shareholders' meeting scheduled for October 29, 2025 [18][19].

Group 1 - The core point of the article is that Hainan Rubber announced the convening of its 49th board meeting on October 13, 2025, via remote voting, where it reviewed the proposal for nominating director candidates [1] - For the fiscal year 2024, Hainan Rubber's revenue composition is heavily weighted towards agriculture, accounting for 97.79%, while other businesses contribute only 2.21% [1] - As of the report, Hainan Rubber has a market capitalization of 22.9 billion yuan [1]

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO., LTD. 章 程 2025 年 10 月修订 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》和其他有关法律、法规规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经海南省人民政府琼府函[2005]18 号文批准，由全体发起人以发起方式设 立；在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 460000000173123。 第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 786,000,000 股，于 2011 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司；英 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 股东会议事规则 (2025年10月修订) 第一章 总则 第一条 为明确海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性 文件和《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知中确定的其他地 点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投票的方式为股 东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或 代理人）额外的经济利 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，同时履行风险控制委员会的职责，行使《公司法》规定的监事会的 职权。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员和机构协助 审计委员会履行职责，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作，公司管理层及相关部门对审计委员会履行职责应给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名或以上成 员组成。 第六条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 ...