海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-008 ●案件所处的诉讼阶段：案件一与案件二均为重审一审判决。 ●上市公司所处的当事人地位：案件一与案件二均为共同被告。 ●上市公司涉案金额：案件一原告诉讼请求金额为 9,138,437.74 元及案件 诉讼费、鉴定费、保全费等；案件二原告诉讼请求金额为 17,231,137.13 元及案 件诉讼费、鉴定费、保全费等。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：案件一与案件二均为重审一审判 决，公司已提起上诉，对公司利润产生的影响需以法院生效判决或执行结果为准。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南橡胶"） 近日收到【（2023）琼9023民初3851号】以及【（2023）琼9023民初3852号】两起 民事判决书，该两起诉讼均为建设工程施工合同纠纷案，公司在诉讼案件中均为 共同被告。具体情况如下： 一、案件一：许文锋诉十一冶建设集 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-007 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 373 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,792,195,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.2469 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王宏向先生主持。 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 ...

www.huiyelaw.com 上海汇业（海口）律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所业务规则以 及海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》的规定，上海汇业（海口）律师事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是 否符合法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规 定，以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股 东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实 或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次股东大会 通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提 供机构验证其身份。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-006 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会再次延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2025 年 1 月 22 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 20 日 3. 原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601118 | 海南橡胶 | 2025/1/8 | 二、 股东大会延期原因 鉴于本次股东大会审议的发行债券事项需取得国有资产管理部门的批复，根 据审批进展，公司预计无法在原定股东大会召开日期前取得国有资产管理部门的 正式批复，公司决定将原定于 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东 大会延期至 2025 年 1 月 20 日召开，具 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-005 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2025 年 1 月 20 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 15 日 3. 原股东大会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601118 | 海南橡胶 | 2025/1/8 | 二、 股东大会延期原因 鉴于本次股东大会审议的发行债券事项尚需取得国有资产管理部门的批复， 根据目前审批进展，公司预计无法在原定股东大会召开日期前取得正式批复，现 决定将原定于 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会延期至 2025 年 1 月 20 日召开。本次股东大会延期召开符 ...

具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准。 财联社1月7日电，海南橡胶公告称，根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》， 公司近日收到G98环岛高速公路大三亚段扩容工程等18个征地项目的安置补助费8163.71万元。 征地协议约定的条件达成时确认为营业外收入。 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-082 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于修订<公司章程>的议案》（详情请见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《海南橡胶关于子公司合盛上海为其子公司上海玺美提供担保 的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 六、审议通过《海南橡胶关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》（详 表决结果：本议案获得通过，同意 ...

2 | 公司的利益以自己的名义直接向人 | 的，本条第一款规定的股东可以依照前两 | | --- | --- | | 民法院提起诉讼。 | 款的规定向人民法院提起诉讼。 | | 他人侵犯公司合法权益，给公司造 | 公司全资子公司的董事、监事、高级管理 | | 成损失的，本条第一款规定的股东 | 人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司 | | 可以依照前两款的规定向人民法院 | 全资子公司合法权益造成损失的，连续 | | 提起诉讼。 | 180日以上单独或者合计持有公司1%以上 | | | 股份的股东，可以依照前三款规定书面请 | | | 求全资子公司的监事会、董事会向人民法 | | | 院提起诉讼或者以自己的名义直接向人 | | | 民法院提起诉讼。 | | 第四十五条 有下列情形之一的，公 | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在 | | 司在事实发生之日起 2 个月以内召 | 事实发生之日起2个月以内召开临时股东 | | 开临时股东大会： | 大会： | | （一）董事人数不足《公司法》规定 | （一）董事人数不足《公司法》规定人数 | | 人数（5 人）或者本章程所定人数的 | （3 人）或者本章程所定人 ...

关于申请注册发行境内公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）产业发展 所需资金，拓宽融资渠道，优化资本结构，有效支撑中长期战略发展规划，公司 拟启动境内公司债券注册发行工作。具体情况如下： 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-085 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 一、本次境内债券发行基本情况 （一）发行主体：海南天然橡胶产业集团股份有限公司； （二）发行品种：可续期公司债券； （三）发行场所：上海证券交易所； （四）发行方式：面向专业投资者非公开发行，后续根据市场情况及公司资 金需求情况，在满足公开发行的条件下可选择公开发行； （五）发行规模：实际注册及发行规模不超过 40 亿元，最终注册及发行额 度以监管机构审批额度为准； （六）发行期限：公司债券基础期限不超过 5 年期； （七）票面利率：本期债券为固定利率形式，债券票面利率将根据簿记结果 确定； （八）资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO., LTD. 章 程 2024 年 12 月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 党组织 20 | | 第六章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...