董事会议事规则 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规 范性文件和《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。审计委员会 的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为会计专 业人士。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面 通知全体董事。 第五条 定期会议的提案 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-060 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》以及中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟取消监事会、不设监事，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度 规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》不再适用，并同步撤销处理监事会 日常事务的公司内设部门。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按 照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-061 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日 至2025 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-059 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 监 事 会 2025年10月14日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十三次会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（详 情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-058 第六届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四十九次会议于 2025 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（详 情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《海南橡胶关于修订<股东大会议事规则>的议案》（详情请 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 海南天然橡胶产业集团股份有限公 ...

Group 1 - Hainan Natural Rubber Industry Group has successfully conducted cross-border RMB direct loan replacement for foreign currency financing in collaboration with China Ping An Bank, saving financing costs of 1 million yuan [1] - The company was recognized as a cross-border capital centralized operation center in Hainan Free Trade Port, marking the first offshore debt loan business for a state-owned enterprise in Hainan [1][3] - The establishment of cross-border capital centralized operation centers is a key policy for enhancing global capital management capabilities for enterprises in Hainan Free Trade Port [3][6] Group 2 - The cross-border capital centralized operation center acts as a "fund command center" for enterprises in Hainan Free Trade Port, helping to reduce financial costs and improve capital efficiency [6] - The center allows companies to manage multiple currencies, enhancing their ability to integrate global resources and receive international financial services [6] - The multi-functional free trade account in Hainan Free Trade Port supports enterprises' cross-border capital needs, improving debt management and reducing costs [3][6]

Group 1 - The horse racing concept index rose by 1.62%, ranking 9th among concept sectors, with five stocks increasing in value, led by Luoniushan, Zhujiang Piano, and Zhongmu Co., which rose by 3.34%, 2.54%, and 1.54% respectively [1][2] - The main capital flow for the horse racing concept saw a net outflow of 0.36 billion yuan, with Luoniushan receiving the highest net inflow of 5.7974 million yuan, followed by Zhujiang Piano and Zhongmu Co. with net inflows of 4.3222 million yuan and 2.5380 million yuan respectively [2][3] - In terms of capital inflow ratios, Zhujiang Piano, Zhongmu Co., and Luoniushan had the highest net inflow rates at 7.07%, 4.18%, and 2.25% respectively [3] Group 2 - The horse racing concept was among the top-performing sectors today, with a notable increase compared to other sectors [2] - The trading volume and turnover rates for the leading stocks in the horse racing concept indicate active investor interest, particularly in Luoniushan and Zhujiang Piano [3]

Core Viewpoint - Hainan Rubber (601118.SH) has received an insurance payout of 89.9577 million yuan due to income loss caused by pests and diseases, as per the insurance agreement for the 2025 rubber income insurance project [1] Group 1: Insurance Compensation - The insurance payout amount determined after assessment is 89.9577 million yuan [1] - The company has recorded the insurance compensation as other income in its accounting [1] Group 2: Land Compensation - The company has received a total of 36.3383 million yuan in land compensation for projects including the expansion of the G98 Ring Road [1] - This compensation includes 31.1472 million yuan for employee resettlement and 5.191 million yuan for crop compensation [1] - The land compensation will be recognized as non-operating income upon fulfillment of the conditions stipulated in the land acquisition agreement [1]

格隆汇10月9日丨海南橡胶(601118.SH)公布，根据《海南橡胶2025年橡胶收入保险项目保险协议》的约 定，2025年5月期间因病虫害导致收入损失，触发保险赔付条件，经査勘定损，确定保险赔付金额为 8995.77万元。公司近日已收到赔付款项，会计核算记入其他收益。 根据《海南省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》，公司近日收到G98环岛高速公路 大三亚段扩容工程等征地项目的征地补偿款合计3633.83万元，其中职工安置补助费3114.72万元，青苗 补偿款519.1万元，征地协议约定的条件达成时确认为营业外收入。 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-057 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 根据《海南橡胶 2025 年橡胶收入保险项目保险协议》的约定，2025 年 5 月 期间因病虫害导致收入损失，触发保险赔付条件，经査勘定损，确定保险赔付金 额为 89,957,712.70 元。公司近日已收到赔付款项，会计核算记入其他收益。 二、征地补偿款 根据《海南省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》，公司 近日收到 G98 环岛高速公路大三亚段扩容工程等征地项目的征地补偿款合计 36,338,265.05 元，其中职工安置补助费 31,147,240.05 元，青苗补偿款 5,191,025.00 元，征地协议约定的条件达成时确认为营业外收入。 以上具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到橡胶收入保险赔款及征地补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、橡胶收入保险赔款 董 事 会 1 20 ...