证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-018 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于开展 2025 年度期货和金融衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为规避海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海南 橡胶"）生产经营过程中主要产品与原材料的价格变动及汇率波动带来的经营风 险，公司及下属控股子公司拟开展基于实际经营业务相关的套期保值业务。公司 及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不 超过 10.5 亿元，在上述额度内资金可滚动使用。 ●2025 年开展期货和金融衍生品套期保值业务事项已经公司第六届董事会 第四十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、交易情况概述 （一）交易目的 海南橡胶业务扩展到全球，面临多方面的市场风险，包括原材料价格波动和 货币汇率波动等。为确保业务稳健运行，提高贸易业务盈利能力，降低价格波动 风险，公司拟开展套期保值业务。 （二）期货和衍生品交易额度 ...

关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-510 号 海南天然橡胶产业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海 南橡胶公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们审计了后附的海南橡胶公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海南橡胶公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为海南橡胶公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解海南橡胶公司 20 ...

公司代码：601118 公司简称：海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海南天然橡胶产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于海南农垦集团财务有限公司 2024 年度 为公司提供金融服务的风险评估报告 一、海南农垦集团财务有限公司基本情况 海南农垦集团财务有限公司（以下简称"农垦财务公司"）由海南省农垦 投资控股集团有限公司和海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）共同出资组建，于2011年12月15日成立，系经原中国银行 保险业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，金融许可证机构编 码:L0140H246010001。 农垦财务公司注册资本人民币100,000万元，其中海南省农垦投资控股集 团有限公司出资80,000万元，持股80%；公司出资20,000万元，持股20%。 农垦财务公司现法定代表人陈海,企业法人营业执照统一社会信用代码： 9146000058393623X5，注册地址：海南省海口市滨海大道115号海垦国际金融 中心23层。 农垦财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业 拆借；办理成员单位票据承兑； ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）根据财政部相关文件规定进行的合理调整，不会对本公 司的财务状况和经营成果等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件规定进行的合理调整，不会 对本公司的财务状况和经营成果等产生重大影响。 公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过 了《海南橡胶关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、会计政策变更的主要情况 证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 公告编号：2025-021 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 （一）本次会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-025 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-024 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 三、审议《海南橡胶 2024 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 与会监事认为：公司 2024 年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反 映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议《海南橡胶 2024 年年 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四十三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本 次会议应到董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议《海南橡胶2024年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。 本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。 二、审议《海南橡胶2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》（详见上 海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-015 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2025-019 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年度利润分配的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司（母公司报 表 ） 共 实 现 净 利 润 317,669,658.61 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 总 额 1,710,613,379.13 元，提取 10%的法定盈余公积 31,766,965.86 元后，再减 去 2024 年公司实施分配的 2023 年普通股现金股利 89,440,039.46 元后，期 末可供股东分配的利润为 1,907,076,032.42 元。 拟以公司 2024 年末总股本 4,279,427,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.109 元（含税），总计分配利润金额 46,645,762.99 元，占 2024 年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的 45.12%，剩余 未分配利润 1,860 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………第 | 3—8 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-509 号 海南天然橡胶产业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称海南橡胶公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海南橡胶公司 董事会的责任。 第 1 页 共 8 页 我们认为，海南橡胶公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意 ...