国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）作为宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度开 展原材料期货套期保值业务进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、原材料期货套期保值业务概述 （一）开展原材料期货套期保值业务的目的 国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2025年度开展原材料期货套期保值业务的核查意见 为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造 成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波 动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟对生产经营相关的主要原材料开展期 货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发展。 （二）资金规模及来源 2025 年度公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与 公司生产相关的原材料，根据实际生产经营情况，开展套期保值 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：博威合金 | | --- | --- | | 保荐代表人：姚焕军 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人：赵强 | 联系电话：0571-85115307 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号），公 司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余 额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众 投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承 销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主承销 商国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除律师费、审计及验 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）作为宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度预 计日常关联交易的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与宁波博曼特 工业有限公司（以下简称"博曼特"）、宁波博银谐波科技有限公司（以下简称 "博银公司"）和伊泰丽莎（越南）有限公司（以下简称"伊泰丽莎"）发生关 联交易，预计公司 2025 年度日常关联交易金额合计为 5,000 万元。 （二）公司 2024 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金额 | 2024 年实际发生金额 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—115 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 116—119 | 页 | 审 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）第五 届及第六届董事会的独立董事，2024年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相 关议案并发表独立意见，维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法 权益。现就2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我 的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公 司股份，也没有在直接或间接持有公司5%以上已发行股份的股东或公司前五名 股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没 有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存 在不得担任独 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁波博威合金材料股份有限公司系依照《公司法》规定设立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会 信用代码为913302001445520238。 第三条 公司于 2011 年 1 月 6 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 5,500 万股，该普通股股票于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波博威合金材料股份有限公司 第五条 公司住所：宁波市鄞州区云龙镇太平桥 第六条 公司注册资本为人民币 810,374,302 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的独 立董事，2024年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发表独立意见， 维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许如春：出生年月：1972 年 2 月，无党派人士，硕士研究生学历，二级律 师。历任浙江和义律师事务所律师，浙江盛宁律师事务所合伙人、律师。现任浙 江太安律师事务所主任、合伙人、律师、公司独立董事；职业领域：金融法律实 务，公司法律实务，海事海商。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我 的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公 司股份，也没有 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"），中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的公司股份。 第三条 董事、监事和高级管理人员应当按照中国证监会、上海证券交易所相关 规定和要求，以及公司信息披露制度的规定，严格履行申报、披露等义务，以保证 真实、准确、及时、完整地披露其所持公司股份及其变动情况。 董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 持股变动管理 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份前 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的独 立董事，2024年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发表独立意见， 维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈灵国：出生年月：1971 年 4 月，硕士研究生学历，注册会计师，高级会 计师。历任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣 龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现任本公司独立董事，审计委员 会主任委员；新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波诺丁汉大学审计与风险委 员会成员；职业领域：会计、内审、法律、IT。 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我 的直系亲属、 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 关于2025年度开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易工具、交易场所：为了规避公司原材料价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动 对公司生产经营的影响，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发 展。公司拟通过商品期货交易所期货合约开展铜、锌等金属套期保值业务。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 交易品种及交易金额：公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限 于与公司生产相关的原材料（包括但不限于铜、锌等），开展套期保值业务的保证金最 高余额不超过人民币 50,000 万元，在有效期内可循环使用。 已履行及拟履行的审 ...