| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2025-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 转债 23 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于实施注销公司回购专用证券账户股份暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 主要内容提示： 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日召 开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份 的议案》，同意公司对回购专用证券账户中持有的 1,334,000 股库存股进行注销。 本次注销完成后，公司总股本将由 812,400,418 股变更为 811,066,418 股。 股份注销日期：2025 年 4 月 15 日 一、股份回购情况 公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2025-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权限制行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号-业务办理》（第八号-股权激励计划股票期权自主行权）《博威合金 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合宁波博威合金材料股份有限公司 （以下简称"公司"）2025 年第一季度报告披露计划，现对公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划处于自主行权期的股票期权自主行权时间进行限制，具体情况 如下： 一、公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是博威 合金董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4379 号 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）作为宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度开 展原材料期货套期保值业务进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、原材料期货套期保值业务概述 （一）开展原材料期货套期保值业务的目的 国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2025年度开展原材料期货套期保值业务的核查意见 为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造 成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波 动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟对生产经营相关的主要原材料开展期 货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发展。 （二）资金规模及来源 2025 年度公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与 公司生产相关的原材料，根据实际生产经营情况，开展套期保值 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：博威合金 | | --- | --- | | 保荐代表人：姚焕军 | 联系电话：0571-85115307 | | 保荐代表人：赵强 | 联系电话：0571-85115307 | 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号），公 司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余 额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众 投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为 人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承 销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主承销 商国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除律师费、审计及验 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 预计2025年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）作为宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度预 计日常关联交易的事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2025 年度将与宁波博曼特 工业有限公司（以下简称"博曼特"）、宁波博银谐波科技有限公司（以下简称 "博银公司"）和伊泰丽莎（越南）有限公司（以下简称"伊泰丽莎"）发生关 联交易，预计公司 2025 年度日常关联交易金额合计为 5,000 万元。 （二）公司 2024 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金额 | 2024 年实际发生金额 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—115 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 116—119 | 页 | 审 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）第五 届及第六届董事会的独立董事，2024年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事作用，积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相 关议案并发表独立意见，维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法 权益。现就2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我 的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公 司股份，也没有在直接或间接持有公司5%以上已发行股份的股东或公司前五名 股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没 有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存 在不得担任独 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁波博威合金材料股份有限公司系依照《公司法》规定设立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会 信用代码为913302001445520238。 第三条 公司于 2011 年 1 月 6 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 5,500 万股，该普通股股票于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波博威合金材料股份有限公司 第五条 公司住所：宁波市鄞州区云龙镇太平桥 第六条 公司注册资本为人民币 810,374,302 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的独 立董事，2024年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发表独立意见， 维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许如春：出生年月：1972 年 2 月，无党派人士，硕士研究生学历，二级律 师。历任浙江和义律师事务所律师，浙江盛宁律师事务所合伙人、律师。现任浙 江太安律师事务所主任、合伙人、律师、公司独立董事；职业领域：金融法律实 务，公司法律实务，海事海商。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，我 的直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公 司股份，也没有 ...