关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-071 宁波博威合金材料股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-067 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2023年8月29日上午8时在博威大厦11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高 级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会 董事对相关议案进行了充分讨论，以书面表决方式通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材 料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司完成了业绩 ...

经审阅《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，我们认为：公司延长 向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权有效期 的事项，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不 存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司延长向不特定对象发行可转 换公司债券股东大会决议有效期和股东大会授权有效期的事项，并提交公司股东 大会审议。 二、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见 我们认为，公司编制的《前次募集资金使用情況报告》内容真实、准确、完 整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易 所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及 使用违规的情形。 我们一致同意《前次募集资金使用情況报告》，并同意提交公司股东大会审 议。 宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上市公司独立董事 规则》等规 ...

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于延 长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》 （公告编号：临 2023-069） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-072 宁波博威合金材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第 五届监事会第十四次会议，会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持， 与会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制及审议程序均符合法律 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 宁波博威合金材料股份有限公司系依照《公司法》规定设立的股份有限公 司（以下简称"公司"）。在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会 信用代码为913302001445520238。 第三条 公司于 2011 年 1 月 6 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币 普通股 5,500 万股，该普通股股票于 2011 年 1 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波博威合金材料股份有限公司 第五条 公司住所：宁波市鄞州区云龙镇太平桥 第六条 公司注册资本为人民币 781,865,870 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 ...

鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满而公司尚未完 成本次发行工作，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公 司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长 授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效 期的议案》，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起再延长 12 个月。除上述延 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-069 宁波博威合金材料股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于延长公司向不 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-073 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 08 月 29 日（星期二）至 09 月 04 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 05 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2023-068 宁波博威合金材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第五届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2019 年度重组业绩实现情况及拟回购注销公司 发行股份购买资产部分股票的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购注销公司 2019 年重组发行的部分股票相关事宜的议案》，以上议案经公司于 2023 年 5 月 15 日召开 的 2022 年年度股东大会批准。 根据上述议案内容，公司本次回购注销的股份数量为 10,579,102 股，已于 2023 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销完成，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《博威合金关于业绩承 诺补偿股份回购实施结果暨股份变动公告》（临 2023- ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—12 页 二、管理层的责任 博威合金管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博威合金管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9153 号 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金）管 理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博威合金向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用 作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为博威合金向不特定对象发行可转换公 司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 Ningbo Boway Alloy Material Company Limited （宁波市鄞州区云龙镇太平桥） 关于宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的审核 中心意见落实函的回复报告 保荐机构（主承销商） （深 圳 市红 岭 中路 1012号国 信 证券 大 厦 十六 至 二十 六 层） 1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日印发的《关于宁波博威合金材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）（2023） 462 号）（以下简称"落实函"）已收悉。宁波博威合金材料股份有限公司（以下 简称"博威合金"、"公司"、"申请人"或"发行人"）与国信证券股份有限 公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"、"保荐人"）、天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）等相关方对落实 函所列示问题进行了逐项落实、核查。现就本次落实函提出的问题书面回复如下， 请予审核。 请发行人说明：（1）报告期内发行人新材料业务及新能源业务的具体存货构 成情况、存货金额及存货结构变动的原因 ...