宁波博威合金材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过以及 2023 年年度股东大会 表决通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 作为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年度的履职情况进行了综合评估。经评估，公司认为，近一年天健在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 3. 独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 二、执业记录 天 ...

| | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日 （星期二） 至 04 月 28 日 （星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公司 2024 年年度报告，并将于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一 季度经 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 关于2025年度开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易工具、交易场所：为了规避公司原材料价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动 对公司生产经营的影响，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发 展。公司拟通过商品期货交易所期货合约开展铜、锌等金属套期保值业务。 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 交易品种及交易金额：公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限 于与公司生产相关的原材料（包括但不限于铜、锌等），开展套期保值业务的保证金最 高余额不超过人民币 50,000 万元，在有效期内可循环使用。 已履行及拟履行的审 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映宁波博威合金材料股 份有限公司（以下简称"公司"）2024年度的财务状况及经营成果，公司于2025年4月12 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、各项减值准备计提情况 （一）计提资产减值准备的情况概述 3、固定资产减值损失 根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，公司于资产负债表日判断资产是 否存在可能发生减值的迹象，资产存在长期闲置、更新换代、预计未来无法带来经济利 益等减值迹象时，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的 账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、募投项目相关工 作人员等人员交流，查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用台账、募集资 金专户银行对账单，查阅了公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、会计 师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，从公司募集资金的管理、募集资金的 使用、募集资金的信息披露情况等方面对公司发行可转换公司债券募集资金的存 放与使用情况进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后 余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公 众投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣 1 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日 9:00 在公司会议室召开。会议应出席独立董 事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议 决议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司与关联方在2025年拟发生的关联交易是公司正常的产品销售、购买行 为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照 市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司和公司其他 股东合法权益的情形。 因此，我们同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第六届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 专门会议决议签字页） 年 月 日 （本页无正文，为宁波博威合金材料股份有限 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕4380 号 宁波博威合金材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称博威合金）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博威合金年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为博威合金年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 博威合金管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开了第 六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的 议案》，于 2025 年 4 月 12 日召开了第六届监事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年 度公司监事薪酬方案的议案》。根据相关法律法规的有关规定，现将公司董事、监事、高 级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、组织管理 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事及高管等人员薪酬及绩效考核的管 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 修改后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体 内容如下： 公司六届八次董事会及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回 购专用证券账户股份的议案》，根据《上市公司股份回购规则》等有关法律法规及公司 相关规定的要求，公司决定注销回购专用证券账户中的库存股共计 1,334,000 股，并减 少注册资本。因此，公司注册资本将由 811,708,302 元变更为 810,374,302 元， ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波博威 合金材料股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事崔 平、 陈灵国、许如春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事崔平、 陈灵国、许如春的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 宁波博威合金材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 宁波博威合金材料股份有限公司 ...