证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：郭丽君先生简历 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 11 次普 通会议根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公 司《董事会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华先生召集，于 2023 年 11 月 1 日以通讯会议方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议 文件，本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召集及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有 关规定。 郭丽君，于1994年加入民航业，曾任中国东方航空股份有限公司（以下简称 "东航股份"）董事会秘书室主任、法律部总经理、中国东方航空集团有限公司 法律部副部长等职务。2011年12月至2017年12月任东航股份总法律顾问，2013 年7月至2014年6月任东航股份服务总监，2014年6月至2016年9月任东航股份规划 发展部总经 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》 有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，发表独立意见如 下： 经审阅，郭丽君先生符合《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公 司章程》中规定的任职资格，能胜任公司董事的职责要求，不存在不得被提名 担任上市公司董事的情形。郭丽君先生的提名和聘任程序符合《公司法》等有 关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。同意董事会提名郭丽君先生 为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司最近一次股东大会审议。 （本页以下无正文） 1 （本页无正文，为东方航空物流股份有限公司独立董事关于提名第二届董事会非 独立董事候选人的独立意见签署页） 独立董事签字： 东方航空物流股份有限公司独立董事 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见 东方航空物流股份有限公司第二届董事会第 11 次普通会议审议通过了《关 于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名郭丽君先生为公司 第二届董事会非独立董事候选人，并提交最近一次股东大会审议。 包季鸣 丁祖昱 李志强 李颖琦 2 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2023-040 东方航空物流股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三 楼金合欢厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 4,855,896,916.37, a decrease of 19.88% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 393,619,467.76, down 52.00% year-on-year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.25, reflecting a decline of 51.92% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥14,231,478,935.47, a decrease of 19.1% compared to ¥17,667,313,740.43 in the same period of 2022[21]. - Net profit for Q3 2023 was ¥1,904,349,903.09, a decline of 45.0% from ¥3,457,419,140.80 in Q3 2022[22]. - The company reported a total comprehensive income of ¥1,898,404,024.56 for Q3 2023, down 45.5% from ¥3,455,626,278.88 in Q3 2022[23]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 28,432,631,307.17, an increase of 9.07% from the end of the previous year[5]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, were approximately ¥28.43 billion, an increase from ¥26.07 billion at the end of 2022, indicating a growth of about 9.08%[18]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥12,404,614,866.54, an increase of 8.9% from ¥11,382,803,992.63 in the previous year[20]. - The company’s non-current liabilities totaled ¥6,764,805,638.82, an increase of 20.8% from ¥5,599,796,611.97 in the previous year[20]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 3,264,287,197.02 for the year-to-date, down 33.35% year-on-year[4]. - Total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 15,364,969,317.74, a decrease of 18.8% compared to CNY 18,813,269,649.16 in the same period of 2022[24]. - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 3,264,287,197.02, down 33.3% from CNY 4,897,867,868.72 in the previous year[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of the third quarter of 2023 was CNY 8,151,177,380.33, down from CNY 9,152,980,352.60 at the end of the same period in 2022[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 68,282[12]. - The largest shareholder, Eastern Airlines Industry Investment Co., Ltd., holds 642,960,000 shares, accounting for 40.50% of total shares[12]. Operational Insights - The revenue from air express services was CNY 645,329,900, accounting for 45.37% of total revenue, a decrease of 37.53% year-on-year[6]. - The company experienced a significant decline in net profit due to weakened demand and falling freight rates, with a year-to-date net profit decrease of 43.43%[10]. - Government subsidies recognized in Q3 2023 amounted to CNY 148,454.85, primarily consisting of enterprise support funds and municipal financial subsidies[9]. - The company plans to focus on enhancing its logistics solutions and expanding its market presence in the upcoming quarters[9]. Asset Composition - The company has a total of 16 cargo aircraft, including 14 B777 and 2 B747, as of the end of the reporting period[14]. - The non-current assets totaled approximately ¥17.27 billion, up from ¥14.14 billion, marking an increase of about 22.67%[18]. - The company introduced one new B777 freighter through financial leasing during the reporting period[14]. - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to approximately ¥368 million from ¥155 million, reflecting a growth of about 136.77%[18]. Cost Management - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥11,993,008,954.52, down 9.4% from ¥13,227,762,578.10 in 2022[21]. - Cash outflow for employee compensation in the first three quarters of 2023 was CNY 1,526,646,377.60, an increase of 7.9% from CNY 1,414,196,670.72 in 2022[25]. - Cash outflow for taxes in the first three quarters of 2023 was CNY 925,302,280.77, a decrease of 39.3% compared to CNY 1,523,519,083.67 in the same period of 2022[25].

关于公司关联交易议案的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规 定,作为东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,对第二届 董事会 2023 年第 3 次例会的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》进 行了认真审阅，发表如下事前认可意见： 东方航空物流股份有限公司独立董事 公司预计 2024 年度日常关联交易是因公司正常业务经营需要而发生的，能 充分利用关联方拥有的资源和优势，实现合作共赢；关联交易各方遵循客观公平、 平等自愿、互惠互利的原则，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，符合公 司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，也不会影响公司的独 立性。 经审慎研究，基于我们的独立判断，我们对上述议案进行事前认可，并同意 提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 （本页以下无正文） （本页无正文，为东方航空物流股份有限公司独立董事关于公司关联交易议案的 事前认可意见签署页） 李志强 李颖琦 2023 年 10 月 27 日 2 独立董事签字： 包季鸣 丁祖昱 ...

东方航空物流股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度于2019年9月16日制定,经公司第一届董事会2019年第7次会议审议通 过；于2023年10月27日修订,经公司第二届董事会2023年第3次例会审议通过） 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，以及证券监管部门或上海证券交易所 要求披露的信息。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明 书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务人按照 信息披露监管规定将前述信息在上海证券交易所的网站和符合中国 证监会规定条件的媒体向社会公众公开发布。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、监 第一章 总 则 第一条 为规范东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，有效维护公司和投资者及其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件 ...

东方航空物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度于2019年9月16日制定,经公司第一届董事会2019年第7次会议审议通 过；于2023年10月27日修订,经公司第二届董事会2023年第3次例会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，防范内幕交易行为，维护信息披露公开、公平、公正， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件（以下简称"有关法律法规"）及《东方航空物流股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整，并按照相关要求报送。董事长为主要责任人，董事会秘书负 责办理上市公司内幕信息知情人的报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准 ...

东方航空物流股份有限公司独立董事 独立董事签字： 关于第二届董事会 2023 年第 3 次例会相关议案的独立意见 2023 年 10 月 27 日，第二届董事会 2023 年第 3 次例会审议了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》等有关规定,作为东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事,我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》的独立意见 公司董事会在对公司日常关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避 了表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。本次日常关联交易按一般商业条款达成，公司能充分利用关联方拥有的 资源和优势，有利于公司生产经营的正常开展。公司与各关联方之间的日常关联 交易遵循了平等互利、公开、公平、公正和诚信原则，交易定价公允、合理，不 会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，相关交易事项不会影响公司独 立性，亦未对关联方形成依赖，符合上 ...

东方航空物流股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议： 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所的相 关规定，预计了 2024 年度与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机 融资租赁服务等方面的日常关联交易金额上限。上述事项尚需提交公司股东大会 审议。 对上市公司的影响 本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经 营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会 影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回 避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 币种：人民币 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年 预计金额 | 2023 1-9 ...

东方航空物流股份有限公司 投资者关系管理制度 （本制度于2020年11月20日制定，经公司第一届董事会2020年第5次例会审议通 过；于2023年10月27日修订，经公司第二届董事会2023年第3次例会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础 ...