监事会议事规则 （2024年12月20日,经公司2024年第二次临时股东大会审议通过） 1 第一章 总 则 东方航空物流股份有限公司 第五条 股东代表担任的监事由股东大会选举产生或罢免，职工代表监事由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或罢免。 监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、 高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。监事任满未及时改选， 或监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定或公司章程规定的最低人数的，在改 选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监 事职责。 第七条 监事在任期届满前可以提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职 报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行 说明。 第八条 如因监事辞职导致公司监事会人数低于法定或公司章程规定的最低 人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补其缺额后生效。公司应尽快召开临 时股东大会或职工代表大会选举新的监事。在股东大会或职工代表大会未就监事选 举做出决议之前，该提出辞职的监事的职权应当受到合理的限制。 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-063 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会 2024 年第 1 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议 事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会 2024 年第 1 次例会于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开，公司按照 规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中董事王建民委托 董事郭丽君代为出席并表决，董事张渊和董事王忠华委托董事朱坚代为出席并表 决，董事宁旻委托独立董事陈颂铭代为出席并表决。本次会议由全体董事共同推举 的董事郭丽君召集和主持。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选 ...

东方航空物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月二十日 中国 · 上海 1 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司股东大会规则》《东方航空物流股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，股东及股东代理人 参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法 权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人营业 执照复印件（加盖公章）等）及授权委托书办理会议登记手续。 三、本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海 ...

独立董事候选人声明与承诺 东方航空物流股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人赵蓉，已充分了解并同意由提名人东方航空物流股份有限公司董事会提 名为东方 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 东方航空物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人凌鸿，已充分了解并同意由提名人东方航空物流股份有限公司董事会提 名为东方航空物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东方航空物流股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人季卫东，已充分了解并同意由提名人东方航空物流股份有限公司董事会 提名为东方航空物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东方航空物流股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-060 东方航空物流股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 1 附件： 职工代表监事简历 东方航空物流股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 申霖，女，47 岁。于 1997 年参加工作，先后从事党务、纪检工作。2012 年 11 月至 2012 年 12 月任东方远航物流股份有限公司党群工作部纪委办公室副 主任；2012 年 12 月至 2018 年 3 月在本公司纪委办公室（监察审计部）从事纪 检监察工作；2018 年 3 月至 2024 年 8 月任本公司纪委办公室高级纪检监察；2024 年 8 月起任本公司和中国货运航空有限公司（以下简称"中货航"）纪委办公室 高级纪检监察；2017 年起任本公司职工监事。申霖毕业于北京航空航天大学， 拥有学士学位。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 孟令晨，男，41 岁。于 2006 年参加工作，曾任长城航空有限公司人力资源 部业务主管、人力资源部薪酬福利助理经理；2011 年 12 月 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2024-061 东方航空物流股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601156 | 东航物流 | 2024/12/13 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国东方航空集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 40.5%股份的股东中国东方航空集团有限公司，在 2024 年 12 月 9 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 20 日 3. 股权登记日 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方航空物流股份有限公司董事会，现提名季卫东先生、凌鸿先生、 赵蓉女士、陈颂铭先生为东方航空物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方航空物流股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与东方航空物流股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈颂铭，已充分了解并同意由提名人东方航空物流股份有限公司董事会 提名为东方航空物流股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东方航空物流股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 东方航空物流股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...