每经头条（nbdtoutiao）——海拔4306米现"秦始皇密令"，获官方"身份认定"！古文字学家刘钊：秦人 寻仙采药足迹确至青藏高原 （记者 曾健辉） 截至发稿，东航物流市值为247亿元。 每经AI快讯，东航物流（SH 601156，收盘价：15.59元）9月16日晚间发布公告称，公司第三届第4次董 事会会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于制定公司 <董事会审计委员会 工作制度> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，东航物流的营业收入构成为：物流行业占比99.94%，其他业务占比0.06%。 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东方航空物流股份有限公司（以下 简称"公司"或者"本公司"）的法人治理结构，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及《东方航空物流股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本 工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。 第四条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则、《公司章程》的规定 和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与 在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之 日起 36 个月内不得被提名为公司独立董事候 ...

东方航空物流股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）和其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为， 保护投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律、行政法规和规章，结合《公司章程》及公司 实际情况，制定本制度。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的 1 义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接 受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行 业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及 商业秘密或者保密商务信息（以下统称"商业秘密"），符合 下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免 披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞 争的； 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临 时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会及上 海证券交易所规定或者要求披 ...

第一章 总 则 东方航空物流股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为保证东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为， 提高股东会议事效率，维护股东合法权益，保证股东会能够 依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性 文件及《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当根据《公司法》《公司章程》切实履行 1 职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年 ...

东方航空物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，防范内幕交易行为，维护信息披露 公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件（以下简称"有关法律法规"）及《东方航空物 流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整，并按照相关要求报送。董事长为主要责任 人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 本制度适用于公司各部门、各分支机构及各控 股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下统 1 称"相关部门或单位"） ...

东方航空物流股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息 披露事务管理，有效维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》等相关法律法规、规范性文件（以下统称"信息披露监 管规定"）和《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，以及证券监管部门或 者上海证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务 人按照信息披露监管规定将前述信息在上海证券交易所的 网站和符合中国证监会规定条件的媒体向社会公众公开发 布。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其 董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资 产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 1 关人员，破产管理人及其成员，以及法律 ...

1 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一条 宗旨 为完善东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董 事会议事程序及其决议的合法性，确保董事会高效运作和科 学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《东方航 空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会组成 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负责的 决策制度。董事会由 7 至 13 名董事组成，外部董事（指不 在公司担任除董事外的其他职务的董事）人数应当超过董事 会全体成员的半数，包括不少于董事总人数三分之一的独立 董事，其中至少有一名会计专业人士。董事会设董事长一名， 东方航空物流股份有限公司 董事会议事规则 公司董事会设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理 ...

东方航空物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）治理，规范公司对募集资金的使用与管理，提高募 集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规 范运作》）等法律、行政法规和规范性文件及《东方航空物 流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行 为准则。如募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企 业遵守本制度。 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他 1 公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募 ...

东方航空物流股份有限公司 章 程 1 | ਝ | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 17 | | 第四节 | 股东会的召集 23 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 26 | | 第六节 | 股东会的召开 28 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 32 | | 第五章 | 董事和董事会 37 | | 第一节 | 董事的一般规定 37 | | 第二节 | 董事会 43 | | 第三节 | 独立董事 49 | | 第四节 | 董事会专门委员会 53 | | 第六章 | 高级管理人员 57 | | 第七章 | 党委 59 | | 第八章 | 工会 61 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 61 | | 第一节 | 财务会计制度 61 | | 第二节 ...

东方航空物流股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关 联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是 中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主 体。 第二章 关联交易的定义及其范围 （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； 第三条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的 其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事 项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）； （四）提供担保（含对控股子公司 ...