详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度 利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-012 东方航空物流股份有限公司 第三届监事会第 2 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 2 次会议于 2025 年 4 月 16 日以 现场方式召开，由监事孟令晨先生主持。 公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事会主席邵祖敏先生因临时公务原因未 亲自出席，委托监事孟令晨先生代为出席并表决。监事会会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-007 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会 2025 年第 2 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会 议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会 2025 年第 2 次例会于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。公 司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中独立董事季 卫东委托独立董事赵蓉代为出席并表决，独立董事凌鸿委托独立董事陈颂铭代为 出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-009 东方航空物流股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.288 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 期末母公司报表可供分配利润为人民币 2,834,729,874.00 元。经董事会决议， 公司 2024 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.88 per 10 shares, totaling approximately RMB 457.22 million, which represents 40% of the net profit attributable to shareholders for the year 2024[7]. - The company reported a total cash dividend distribution of RMB 1,074.78 million for the year, including the interim dividend already paid[7]. - The company is committed to maintaining the total dividend amount even if there are changes in total share capital before the dividend distribution date[7]. Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached approximately CNY 24.06 billion, representing a year-on-year increase of 16.66% compared to CNY 20.62 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was approximately CNY 2.69 billion, an increase of 8.01% from CNY 2.49 billion in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 29.10% to approximately CNY 3.71 billion in 2024, down from CNY 5.24 billion in 2023[24]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 1.69 for 2024, up 7.64% from CNY 1.57 in 2023[25]. - The total assets of the company at the end of 2024 were approximately CNY 26.27 billion, a decrease of 8.62% from CNY 28.75 billion at the end of 2023[24]. Operational Efficiency - The company’s operational capacity and efficiency metrics, such as cargo turnover and utilization rates, are critical for assessing performance[15]. - The daily utilization rate of the company's freighters reached 13.01 hours, a year-on-year increase of 3.58%, marking the highest level since 2018[51]. - The cargo load factor was 82.17%, maintaining a relatively high level[51]. - The total cargo transportation turnover reached 7.907 billion ton-kilometers, a year-on-year increase of 15.87%[43]. Market Trends and Risks - The company has faced significant risks due to fluctuating international trade policies, particularly the potential impact of the US adjusting tariff policies, which may affect air freight demand[10]. - The company emphasizes the importance of addressing risks related to macroeconomic fluctuations and rising operational costs due to changes in international trade regulations[10]. - The company is actively monitoring the impact of global trade complexities and uncertainties on its operational performance and strategic planning[10]. - The competitive landscape is intensifying with international logistics companies entering the Chinese market, posing a risk to market share and profitability[150]. Logistics and Network Development - The company is focusing on enhancing its logistics network, with Shanghai as the core hub and expanding operations in South China and other regions[32]. - The company is actively developing cross-border e-commerce logistics, particularly in fresh produce and cold chain logistics[32]. - The company has established a comprehensive ground service system, utilizing 17 self-operated cargo stations across major airports in China to ensure efficient cargo flow and precise delivery[94]. - The company has diversified its warehousing capabilities, including temperature-controlled warehouses and specialized storage for hazardous materials, to meet various storage needs[95]. Research and Development - The company increased R&D expenses by 71.90% to enhance digital transformation efforts[33]. - The total research and development expenditure amounted to CNY 51,615,638.95, representing 0.21% of the operating revenue[126]. - The company has obtained 69 software copyrights and multiple patents, enhancing its core technology protection and promoting innovation[110]. Governance and Compliance - The company has a robust governance structure in place, adhering to relevant laws and regulations, ensuring effective risk management and internal controls[164]. - The board of directors has been restructured to include 11 members with diverse professional backgrounds, enhancing decision-making capabilities[166]. - The company has received an "A" rating for its information disclosure practices for two consecutive years, reflecting its commitment to transparency[169]. - The company has established a compliance management system for its overseas operations to mitigate risks related to legal and regulatory compliance[158]. Strategic Initiatives - The company is set to deepen its strategic position within China Eastern Airlines Group, enhancing resource allocation and management efficiency[105]. - The company plans to expand its cargo operations through the integration of passenger and cargo services, enhancing its route network[171]. - The company is investing in logistics information technology and smart construction to enhance operational efficiency and competitiveness, with a focus on digital transformation[157]. Customer Engagement and Market Expansion - The company has implemented a digital marketing strategy, introducing a product bidding system to enhance customer engagement and streamline pricing processes[54]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its position in the logistics sector, with a budget of $300 million allocated for this purpose[179]. - A new strategic partnership was announced, expected to generate an additional $100 million in annual revenue[179]. Sustainability and Future Outlook - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2030[182]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by market expansion strategies[182].

东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025] 11164 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告, | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024 年度财务报表附注— | | | -18 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"近行查 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.nl） 近行查 审计报告 天职业字[2025]11164 号 东方航空物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方航空物流股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 ...

东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]9504 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- ] 募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]9504 号 东方航空物流股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东方航空物流股份有限公司(以下简称"贵公司")《关于 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 ...

东 方 航 空 物 流 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]9519 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.6gov.cn）"进行查询 " - 内部控制审计报告 天职业字[2025]9519 号 东方航空物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东 方航空物流股份有限公司(以下简称"东航物流")2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东航物流董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事赵蓉 2024 年度述职报告 本人自 2024 年 12 月 20 日起担任东方航空物流股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事。在担任独立董事期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责，充分 发挥自身专长和工作经验，依法维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵蓉，拥有注册会计师资格证和高级会计师资格， 具有独立董事任职资格，现任众华会计师事务所（特殊普通 合伙）一般执业注册会计师，曾任上海中华社科会计师事务 所经理，上海众华会计师事务所有限公司合伙人，众华会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现兼任用友汽车信息科 技（上海）股份有限公司独立董事。 2024 年度任职期间，本人严格遵守《独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 1 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 ...

东方航空物流股份有限公司 独立董事凌鸿 2024 年度述职报告 本人自 2024 年 12 月 20 日起担任东方航空物流股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事。在担任独立董事期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责，充分 发挥自身专长和工作经验，依法维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人凌鸿，具有独立董事任职资格，现任复旦大学管理 学院教授、复旦大学智慧城市研究中心主任，曾任香港城市 大学助理研究员、副研究员，美国麻省理工学院访问学者。 现兼任巨人网络集团股份有限公司独立董事。 2024 年度任职期间，本人严格遵守《独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及 《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独 1 立性的情形。 二、独立董事年度履 ...