东方航空物流股份有限公司 章 程 （待股东会审议） 1 | ਝ | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 17 | | 第四节 | 股东会的召集 23 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 26 | | 第六节 | 股东会的召开 28 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 32 | | 第五章 | 董事和董事会 37 | | 第一节 | 董事的一般规定 37 | | 第二节 | 董事会 43 | | 第三节 | 独立董事 49 | | 第四节 | 董事会专门委员会 53 | | 第六章 | 高级管理人员 57 | | 第七章 | 党委 59 | | 第八章 | 工会 61 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 61 | | 第一节 | 财务会计制度 6 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-031 东方航空物流股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 的第三届董事会 2025 年第 3 次例会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》和《关于修订公司<董事会议事规则> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合近期上 市监管规则最新要求和公司实际情况，公司董事会同意公司对《公司章程》《股 东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并提交公司股东大会审议。具体 修订内容请见附件。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2025 年 8 月 30 日 1 附件 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2025-032 东方航空物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三 楼金合欢厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-030 东方航空物流股份有限公司 第三届监事会第 5 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第 5 次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，经半数 以上监事共同推举，由监事孟令晨先生主持。 1 三、审议通过《关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止<监事会 议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、审核通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公 允地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。 ...

东方航空物流股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 195 东方航空物流股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601156 公司简称：东航物流 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 东方航空物流股份有限公司 2025 年半年度报告 2 / 195 东方航空物流股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 宁旻 | 因公务原因 | 陈颂铭 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭丽君、主管会计工作负责人王建民及会计机构负责人（会计主管人员）刘小 梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的投资计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-028 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会 2025 年第 3 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会 议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会 2025 年第 3 次例会于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。公 司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事宁旻因公务原因未亲自出席，委托独立董事陈颂 铭代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 董事会同意提名张戬（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人， 任 ...

据介绍，长三角国际空港昆山物流中心通过东航货站和机场货站链接100多家航空公司，航线网络覆盖 全球100多个国家和地区，可以通达1000多个目的地，为昆山及周边地区企业提供优质的航空物流"一站 式"解决方案。2025年上半年，长三角国际空港昆山物流中心完成进出口货值11亿美元，同比增长 14.84%。 当天，首批出口货物在货站经过一次性安检、打板后，通过专用驳运卡车直达上海浦东机场，并发往德 国法兰克福和越南胡志明市。该前置货站的启用不仅是昆山航空物流服务体系的跨越升级，更将为长三 角企业搭建起"家门口直通全球"的航空货运高速通道，形成"服务链+产业链"的双向赋能，持续推动外 贸稳增长。"东航物流（601156）昆山航空前置货站，是东航物流积极践行长三角一体化发展战略、助 力上海国际航运中心建设的生动实践，也是东航物流与昆山相互赋能，在航空物流模式上的创新突破。 东航物流将以此为纽带，持续拓展辐射范围，为昆山及周边企业打通全球物流快速通道，更好地助力昆 山企业发展。"东航物流董事长、党委书记郭丽君表示。 本报讯 （翟玉标 范昕怡） 8月21日，东方航空-昆山国际空港全国首家备案制综合型航空前置货站在长 三角国 ...

证券之星消息，8月27日物流板块较上一交易日下跌1.81%，永泰运领跌。当日上证指数报收于3800.35， 下跌1.76%。深证成指报收于12295.07，下跌1.43%。物流板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603813 | *ST原尚 | 18.43 | 5.01% | 2.46万 | - 4404.89万 | | 603871 | 嘉友国际 | 11.88 | 4.39% | 53.41万 | 6.38亿 | | 002468 | 申通快递 | 18.24 | 1.45% | 38.78万 | 7.05亿 | | 600753 | *ST海钦 | 6.97 | 1.01% | + 4.58万 | 3221.10万 | | 603560 | 长久物流 | 8.84 | 0.23% | 30.18万 | 2.71亿 | | 601598 | 中国外运 | 5.63 | -0.18% | 24.77万 | 1.41亿 | | 601156 | 东航物流 | 1 ...

Market Overview - On August 22, the logistics sector declined by 0.49%, with Hengji Daxin leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3825.76, up 1.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12166.06, up 2.07% [1] Stock Performance - Notable gainers in the logistics sector included: - Furande (605050) with a closing price of 16.50, up 6.04% and a trading volume of 128,200 shares, totaling 205 million yuan [1] - ST Yuanshang (603813) closed at 16.13, up 5.01% with a trading volume of 4,983 shares, totaling approximately 800,000 yuan [1] - Major decliners included: - Hengji Daxin (002492) closed at 7.24, down 2.82% with a trading volume of 131,800 shares, totaling approximately 96.3 million yuan [2] - Huami Duhai (872351) closed at 29.92, down 2.54% with a trading volume of 26,700 shares, totaling approximately 80.1 million yuan [2] Capital Flow - The logistics sector experienced a net outflow of 317 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 245 million yuan [2] - Notable capital flows included: - Donghang Logistics (601156) had a net inflow of 66.26 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 46.13 million yuan from retail investors [3] - Furande (605050) saw a net inflow of 33.59 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 12.39 million yuan [3]

《中国民航报》、中国民航网 记者钱擘、胡夕姮 实习生董文轩 报道：8月21日，中国东航旗下东航物 流昆山航空前置货站启用仪式在昆山举行，全国首家通过备案制建立的航空前置货站正式落地。航空前 置货站将上海口岸航空货站的安检、关务、集装等功能前移至昆山，构建起"一次安检、高效通关、直 通机场"的高效服务体系，助力长三角一体化发展。 启用仪式现场 货站落户昆山 作为扎根上海、服务全球的航空物流企业，东航物流积极践行国家战略规划、深度融入长三角一体化发 展。2023年3月起，东航物流联合昆山经济技术开发区管委会等相关单位，共同开展航空前置货站项目 探索，在昆山建立了东航物流全国首个异地货站项目，将原本设在上海机场内部、具有货物集散功能的 货站延伸至昆山园区，方便当地企业交货与提货。东航物流还在试运行阶段协助昆山成功申请机场三字 代码（KHL），建立起昆山与上海浦东、虹桥两大国际机场的快速对接通道，为昆山及周边地区的企 业提供了全新的航空物流解决方案，提高了货物运输的便利度。 2025年，随着航空前置货站相关标准的提升，东航物流在前期业务实践和货量积累的基础上，进一步发 挥航空物流领域专业优势，将安检、关务、集装等功能 ...