| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | 重庆水务集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 368 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,288,000,129 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.3333 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2024 年第八次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式审议有关议案，会议由重庆水务集团股份有限公司（以下简称公 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆水务集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆水务集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席贵公司2024年第八次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相 关事项出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《重庆水务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披 露资料予以公告。 - 1 - 法律意见书 本所律师根据现行、有效的中国法律、法 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-070 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 12 月 13 日在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三 楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 6 日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。公司应到董事 7 人，实 到董事 7 人，付朝清董事、代伟董事、孙明华董事以视频方式出席， 其余董事出席现场会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会 议由董事长郑如彬 ...

| | 债券简称：20 | 渝水 渝水 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2024-071 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | | | | | | | | | 01 01 | | | | 证券代码：601158 债券代码：163228 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | | 电子邮箱：swjtdsb@cqswjt.com 郭剑，男，汉族，1974 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生， 高级会计师。 1996 年 7 月至 1997 年 1 月，重庆市自来水公司沙坪坝水厂生产 科、财务科职员。1997 年 1 月至 2001 年 1 月，重庆市公用事业管理 局财务处科员。2001 年 1 月至 2011 年 7 月，历任重庆水务集团股份 有限公司财务部科员、副主办科员、主办科员、部长助理、副部长。 2011 年 7 月至 2018 年 9 月，历任重庆市水务资产经营有限公司（现 已更名为重庆水务环境控股集团有限公司）财务部部长、资产财务部 经理、计划财务部总经理。2018 年 9 月至 20 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 吕祥红先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会 对吕祥红先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会 秘书之前，将由公司董事长郑如彬先生代行董事会秘书职责。公司将 按照相关规定尽快完成财务总监、董事会秘书的聘任工作并及时履行 信息披露义务。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 重庆水务集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月 3 日收到公司财务总监、董事会秘书 ...

重庆水务集团股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 13 日 | | | | 议案之一： 1 | | | --- | --- | | 重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永中和会计师事 | | | 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案1 | | | 议案之二： | 3 | | 重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永中和会计师事 | | | 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议 | | | 案 | 3 | | 附件： 5 | | | 拟聘任会计师事务所基本情况 | 5 | 议案之一： 重庆水务集团股份有限公司关于聘任信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案 各位股东： 重庆水务集团股份有限公司（下称公司）自 2022 年开 始聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信 所）为公司年度财务报告审计机构，大信所已连续 2 年为公 司提供年度财务报告审计服务。大信所为公司最近一年 2023 年度年报出具了标准无保留意见审计报告，公司与大信所不 存在重要意见不一致的情况，2023 年财务报告审计费 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第八次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司十一楼会议室以现场加视频方式 召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件方式送 达全体董事和监事。公司应到董事 7 人，实到董事 7 人，孙明华董事、 张智董事、石慧董事以视频方式出席，其余董事出席现场会议。公司 监事、部分高级管理人员列席会议。会议由董事长郑如彬先生主持， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股 份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年年报审计机构的议案》。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：临 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 渝水 债券简称：20 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 | | | | | 01 | | | | | | | 2024-066 | 重庆水务集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称信永中和） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称大信所） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 选聘审计中介机构的有关国资监管规定和公司股东的建议，同时综合 考虑公司业务发展及审计工作需求，重庆水务集团股份有限公司（下 称公司）拟聘任信永中和为公司 2024 年 ...

一、审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年年报审计机构的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 | 渝水 | 01 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 | 渝水 | 01 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 27 日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开了第六届监事会第 四次会议。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日通过电子邮件方式送达 全体监事。会议由监事会主席张颖女士主持，会议应到监事 5 人，实 到监事 5 人，其中王昌模、向中波监事出席现场会议，张颖、曹婧、 何 ...