法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0661 号 致：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州前进齿轮箱集团股份有限 公司（以下简称"杭齿前进"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及全部激励对象（以下简称"核 查对象"）； 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2024-017 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了 《〈杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要》等相关议案，并于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求和公司《信 息披露管理制度》及相关内 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2024-016 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭州前进齿轮箱集 团股份有限公司（以下简称"公司"）综合大楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 210,830,601 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.6997 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余先生主持，采用现场投 票与网络投 ...

请将手机调至振动或无声 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 杭州 二○二四年五月十五日 | 1. | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | 1. | 2023 | 年度董事会工作报告 6 | | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 2023 | 年度监事会工作报告 | 16 | | 3. | 2023 | 年度财务决算报告 | 19 | | 4. | 2024 | 年度财务预算报告 | 21 | | 5. | 2023 | 年年度报告全文和摘要 23 | | | 6. | 2023 | 年度利润分配议案 | 24 | | 7. | 关于聘请公司 | 2024 年度审计机构的议案 | 25 | | 8. | 关于《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 28 | | 9. | 关于《2024 | 年限制性股票激 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥423,171,700.23, a decrease of 22.34% compared to ¥544,890,501.64 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥52,350,757.83, down 20.19% from ¥65,590,971.11 year-on-year[2] - The diluted earnings per share for Q1 2024 was ¥0.1309, representing a decrease of 20.18% from ¥0.1640 in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains for Q1 2024 was ¥48,493,265.49, down 23.43% from ¥63,230,141.99 in the previous year[2] - Net profit for Q1 2024 was CNY 53,838,108.13, a decline of 19.8% from CNY 67,090,517.31 in Q1 2023[16] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 423,171,700.23, a decrease of 22.3% compared to CNY 544,890,501.64 in Q1 2023[15] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 413,924,538.97, down 19.2% from CNY 511,571,200.68 in Q1 2023[15] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.1309, compared to CNY 0.1640 in Q1 2023, reflecting a decrease of 20.2%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,731,124,562.92, reflecting a decrease of 1.09% from ¥4,783,097,609.48 at the end of the previous year[3] - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 2,234,349,305.96, a reduction from CNY 2,355,595,003.68 in the previous year[14] - The total assets of the company as of March 31, 2024, were ¥4,731,124,562.92, a slight decrease of 1.09% from ¥4,783,097,609.48[12] - The equity attributable to shareholders increased by 2.89% to ¥2,407,654,230.31 at the end of Q1 2024 from ¥2,339,948,776.58 at the end of the previous year[3] - Total equity increased to CNY 2,496,775,256.96 in Q1 2024, up from CNY 2,427,502,605.80 in Q1 2023[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥89,111,473.19, compared to -¥41,420,914.13 in the same period last year[2] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -$89.11 million, compared to -$41.42 million in Q1 2023, indicating a decline in operational cash flow[20] - Total cash inflow from operating activities decreased to $243.03 million in Q1 2024 from $332.61 million in Q1 2023, a drop of approximately 27%[20] - Cash outflow from operating activities was $332.14 million in Q1 2024, down from $374.03 million in Q1 2023, reflecting a reduction of about 11%[20] - The net cash flow from financing activities was $6.27 million in Q1 2024, compared to -$10.14 million in Q1 2023, indicating a positive shift in financing cash flow[20] - Cash inflow from financing activities increased to $40 million in Q1 2024 from $32 million in Q1 2023, a growth of 25%[20] Current Assets - As of March 31, 2024, the company's total current assets amounted to ¥1,787,964,971.87, a decrease of 6.56% from ¥1,913,399,496.79 on December 31, 2023[11] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥228,329,640.84 from ¥353,022,748.76, representing a decline of 35.39%[11] - Accounts receivable increased to ¥455,740,832.81, up by 20.06% from ¥379,498,569.35[11] - Inventory decreased to ¥823,978,322.95, down by 5.91% from ¥875,909,393.05[12] - The company experienced a decline in cash received from sales and an increase in payable notes, impacting the cash flow from operating activities[6] Non-Recurring Gains and Other Income - The company reported non-recurring gains of ¥3,857,492.34 for Q1 2024, which included government subsidies and other non-operating income[6] - Other comprehensive income for Q1 2024 was CNY 14,335,497.84, compared to a loss of CNY 17,920,742.80 in Q1 2023[16] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 68,173,605.97, an increase from CNY 49,169,774.51 in Q1 2023[16] Shareholder Information - The company plans to grant 8 million restricted shares to incentive objects as part of its 2024 restricted stock incentive plan, pending shareholder approval[9] - The top shareholder, Hangzhou Xiaoshan Industrial Development Group Co., Ltd., holds 45.01% of the shares, totaling 180,056,250 shares[8] Investment and R&D - Investment income for Q1 2024 was CNY 47,186,841.92, an increase of 19.1% compared to CNY 39,549,265.48 in Q1 2023[16] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 23,076,787.29, slightly up from CNY 22,885,932.58 in Q1 2023[15] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2024[21]

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-015 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 《上市公司股权激励管理办法》有关规定，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）现任独立董事池仁勇先生作为征集人，就公 司拟于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股 票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事池仁勇先生（以下简称"征集 人"），基本情况如下： 池仁勇：男，1959 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生， 教授。现任浙江工业大学教授、博导，历任浙江工业大学副教授、教授。自 2019 年 9 月起任本公司独立董事。 公司独立董事池 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2024-014 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号公司大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-013 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划 获得杭州市萧山区人民政府批复的公告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 公司本次限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 公司将积极推进相关工作，并严格按照《上市公司股权激励管理办法》等相关规 定及时履行信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到控股股东杭州萧山产业发展集团有限公司发来的转批通知， 杭州市萧山区人民政府同意公司实施本次限制性股票激励计 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临 2024-012 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《< 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公 司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 公司已于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《杭州 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 更正前： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 更正后： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-011 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日披露了《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。因工作疏忽，公告中重要内容 提示的"每股分配比例"填写错误，现将相关内容更正如下： 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年 4 月 13 日 ...