2024 年半年度报告 公司代码：601177 公司简称：杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 178 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人杨水余、主管会计工作负责人吴飞及会计机构负责人（会计主管人员） 吴飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 公司已在报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节 ...

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2024-026 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 会议召开时间：2024 年 08 月 28 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 21 日(星期三) 至 08 月 27 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（stock @chinaadvance.com）进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日披露了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 ...

为进一步优化杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）在工 程机械领域产业布局，公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第七次会 议审议通过了《关于拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司增资扩股项 目的议案》，同意公司以自有资金 500 万元参与汇智创新中心在徐州淮海产权服 务有限公司公开挂牌公告的增资扩股项目。具体内容详见公司在上海证券交易所 披露的《关于拟参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司增资扩股项目的公 告》（公告编号：临 2023-034）。 二、投资进展情况 2024 年 1 月 30 日，公司收到徐州淮海产权服务有限公司发来的《关于江苏 汇智高端工程机械创新中心有限公司增资项目成交确认书》，本次增资最终价格 为 1.372119 元/1 元注册资本。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-025 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于参与江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司 增资扩股项目完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 31 | 2 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | --- | --- | - ...

公司于 2024 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成了 2024 年限制性股票授予登记工作，公司股份总数由 400,060,000 股增加至 407,975,000 股；根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，公司注册资本由 人民币 400,060,000.00 元增加至人民币 407,975,000.00 元。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告》 （公告编号：临 2024-023）。 二、关于《公司章程》修订情况 本次《公司章程》修订情况如下： 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-024 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程> ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-023 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划授予结果公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公 司"）有关规定，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 6 月 14 日在中国结算上海分公司办理完成公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予登记工作，现将相关事项公告 如下： 一、限制性股票的授予情况 根据公司 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第六届 董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为 本次激励计划规定的授予条件已成就，同意向本次符合授予条件的激励对象授予 限制性股票。 本次激励计划实际授予情况如下： 本次激励计划实际授予情况与上述公司于 2024 年 6 月 3 日 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 授予相关事项的核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关规定，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予相关 事项进行了核查。现发表核查意见如下： （一）监事会对本次激励计划相关事项的调整进行核查。 监事会认为：本次激励计划授予价格、授予数量的调整符合《管理办法》等 相关法律法规的规定以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（下称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查。 综上，公司监事会认为本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》等相关 杭州前进齿轮箱集团 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-020 会议由监事会主席陈烨丹女士召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为，本次对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"） 授予数量、授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律法规的规定以及公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予数量、授予价格进行调整。 议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

注：以上百分比计算四舍五入，保留两位小数。 二、中层管理人员、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 现 任 | 职 | 务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴明建 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 2 | 陈茂齐 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 3 | 王鲲鹏 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 4 | 孙 锦 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 5 | 胡剑峰 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 6 | 魏红先 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 7 | 胡敏钢 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 8 | 童燕华 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 9 | 沈国军 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 10 | 陈学达 | 核心管理（骨干）人员 | | | | 11 | 柳志丰 | 核心管理（骨干）人员 | | | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 一、董事、高级管理人员激励对象名单 | | --- | | 序 ...

浙商证券股份有限公司 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 | 释义 2 | | --- | | 声明 4 | | 一、基本假设 4 | | 二、本激励计划已履行的审批程序 5 | | 三、本激励计划的调整事项 6 | | 四、本激励计划的授予情况 7 | | 五、限制性股票授予条件成就情况的说明 9 | | 六、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | 七、结论性意见 10 | | 八、备查文件 10 | 浙商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 释义 除非特别说明，以下简称在本报告中的含义如下： 二〇二四年六月 | 杭齿前进、公司、上 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 《激励计划草案》 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案） | | ...