本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临 2024-012 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《< 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规、规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公 司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 公司已于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《杭州 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 更正前： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 更正后： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的 不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-011 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日披露了《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。因工作疏忽，公告中重要内容 提示的"每股分配比例"填写错误，现将相关内容更正如下： 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年 4 月 13 日 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.50 per 10 shares, totaling CNY 20,003,000.00, based on a total share capital of 400,060,000 shares as of December 31, 2023[4]. - The company does not plan to increase capital reserves into share capital and will carry forward the remaining distributable profits to future years[4]. - The company distributed cash dividends totaling 28,404,260.00 yuan to shareholders on July 7, 2023, as part of the 2022 profit distribution plan[135]. - The cash dividend policy stipulates that the cumulative cash distribution over the last three years should not be less than 30% of the average distributable profit for those years[135]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,882,559,196.50, representing a decrease of 14.28% compared to CNY 2,196,065,145.69 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 211,461,160.70, a slight increase of 0.99% from CNY 209,389,990.12 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.5286, up 0.99% from CNY 0.5234 in 2022[25]. - The weighted average return on equity decreased to 9.46% in 2023 from 10.21% in 2022, a decline of 0.75 percentage points[25]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 57,372,625 in 2023, compared to a negative cash flow of CNY -15,201,122 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,783,097,609.48, an increase of 7.69% from CNY 4,441,559,054.68 at the end of 2022[24]. - The company reported a significant increase in investment income due to the improved net profit of its associate, Xiaoshan Rural Commercial Bank[25]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter of 2023 was CNY 38,621,604.90, down from CNY 65,590,971.11 in the first quarter[28]. - The company experienced a decrease in total liabilities, contributing to the overall improvement in financial health[26]. - Non-recurring gains and losses for 2023 included CNY 25,626,773.56 from government subsidies closely related to the company's normal operations[29]. Research and Development - The company completed the development of 98 new products and 19 key components, with 37 new patents granted, including 16 invention patents[34]. - The company’s R&D efforts led to the successful development of electric and hybrid gearboxes, aligning with low-carbon economic trends[35]. - The company holds 302 valid patents, including 61 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[44]. - Research and development expenses were CNY 122,952,222.06, down 6.97% year-on-year due to changes in the structure of new product development projects[48]. - The company is investing heavily in research and development, allocating 5% of its total revenue to innovate new technologies and products[112]. Market and Industry Trends - The mechanical industry in China achieved operating revenue of CNY 29.8 trillion in 2023, a year-on-year growth of 6.8%[37]. - The global shipbuilding industry showed signs of recovery, with new ship prices reaching new highs in 2023[37]. - The shipbuilding industry in China saw a completion volume of 42.32 million deadweight tons in 2023, a year-on-year increase of 11.8%[39]. - The engineering machinery sector experienced a decline in sales for 8 out of 11 categories, with sales of loaders down by 15.8% year-on-year[39]. - The wind power sector added 75.90 million kilowatts of new installed capacity in 2023, a year-on-year increase of 102%[40]. - The agricultural machinery market saw a total revenue of 242.8 billion RMB, a decrease of 9.62% year-on-year[40]. Strategic Initiatives and Future Outlook - Future outlook indicates a focus on market expansion and new product development to counteract the revenue decline in core segments[50]. - The company plans to focus on high-quality development actions in key manufacturing industries, aiming for a 5% economic growth target in 2024[85]. - The company anticipates that the average profit margin in the shipbuilding industry will improve in 2024, driven by the delivery of high-priced vessels[87]. - The company is committed to advancing a modern industrial system and enhancing new productive forces as part of its strategic initiatives for 2024[85]. - The company aims to enhance its market share in the ship machinery sector while actively exploring emerging fields and accelerating the promotion of electric and hybrid products[95]. - The company plans to increase its R&D investment to improve core and foundational technologies, aiming for a faster product iteration rate and enhanced product performance[95]. Governance and Compliance - The company has revised its governance documents to enhance operational compliance and risk management, ensuring alignment with regulatory requirements[102]. - There are no significant differences in corporate governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[105]. - The company has established a comprehensive internal control system that meets the requirements of relevant regulatory bodies[138]. - An independent audit of the internal control system was conducted, resulting in a standard unqualified opinion[141]. - The company has established several specialized committees within the board, including an audit committee and a strategic committee, to improve oversight[125]. Environmental Initiatives - The company invested 6.6189 million yuan in environmental protection during the reporting period[144]. - The company operates two wastewater treatment plants, ensuring that wastewater meets the discharge standards before entering the municipal sewage system[145]. - The average COD concentration for wastewater was significantly below the standard of 500 mg/L throughout the year[145]. - The company has implemented a comprehensive upgrade of its painting workshop, switching from oil-based to water-based paints, significantly reducing VOC emissions[151]. - The company emphasizes green development and resource conservation, optimizing design and processes to prioritize the use of green materials[150]. Shareholder and Stakeholder Relations - The company emphasizes the importance of investor relations management to enhance recognition of its investment value among existing and potential investors[104]. - The company continues to focus on enhancing communication with stakeholders through various platforms[104]. - The company has maintained a consistent shareholding structure with no significant changes among directors and senior management[109]. - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 26,581, an increase from 17,479 at the end of the previous month[187]. - The largest shareholder, Hangzhou Xiaoshan Industrial Development Group Co., Ltd., holds 180,056,250 shares, representing 45.01% of the total shares[189].

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年度独立董事（魏美钟）述职报告 本人作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会 及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促进了 公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东的合法 权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本资料 魏美钟：男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生， 正高级会计师，注册内部审计师。现任杭州每刻科技有限公司董事长，曾任浙江 大华技术股份有限公司副总经理兼财务总监。自 2019 年 9 月起任本公司独立董 事。 2、独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响其 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二○二四年四月 目录 报告说明 02 技术研发 - 员工培训与发展 - 走进我们 03 质量与服务 01 公司治理 04 环境责任 - 加强信息披露 05 员工责任 - 专利统计 06 社会发展与公益 展望 2024 意见反馈表 - 股东与股本情况 - 职业健康保障 - 深化内部改革 - 环保运营实践 - 严格风险管控 - 研发投入 - 公司概况 - 质量管理体系 - CSR 管理 - 售后服务体系 - 主要业绩指标 - 可持续对话供应链管理 - 治理架构 - 安全生产落地 - 增强党建引领 - 员工权益与福利 - 员工沟通 - 技术体系 - 员工关怀 本报告经公司董事会审议通过，本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任。 本报告中对未来所做规划或预测内容存在一定的不确定性，不排除公司未来对有关规划或预 测进行调整。 报告依据 本报告参照中国证监会《上市公司治理准则（2022 年修订）》、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《〈公司履行社会责 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2024-010 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 19 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 12 日(星期五) 至 04 月 18 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（stock @chinaadvance.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年年度报告及公司 2023 年度利润分配预案，为便于广大投 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A-11 电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901500 http://www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0403号 法律意见书 致：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州前进齿轮箱集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"杭齿前进"）的委托，担任公司2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试 行办法》"）和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 （以下简称"《通知》" ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 二〇二四年四月 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市 公司实施股权激励制度有关问题的通知》《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程》（下称《公司 章程》）制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。标的股票来源为公司向激励 对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 800.00 万股（最终以实际认购 数量为准），约占激励计划草案公告时公司股本总额 40,006.00 万股的 2.00%。 本激励计划实施后，公司在全部有效期内的股权激励计划所 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-004 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议。本次会议的通知及材料 于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事，公司董事均收到会议通知和 会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余召集并主持，会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序 | 姓名 | 职务 | 授予额度 | 占授予总量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万股） | 比例 | 比例 | | 1 | 杨水余 | 董事长 | 10.00 | 1.25% | 0.02% | | 2 | 周焕辉 | 董事、总经理 | 10.00 | 1.25% | 0.02% | | 3 | 张德军 | 董事、董事会秘书 | 8.00 | 1.00% | 0.02% | | 4 | 侯波 | 副总经理 | 8.00 | 1.00% | 0.02% | | 5 | 邓林 | 副总经理 | 8.00 | 1.00% | 0.02% | | 6 | 楼渊 | 副总经理 | 8.00 | 1.00% | 0.02% | | 7 | 徐桂琴 | 副总经理 | 8.00 | 1.00% | 0.02% | | 8 | 秦剑渊 | 副总经理 | 8.00 | 1.00% | 0.02% | | 9 | 宋斌 | 总工程师 ...