杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年度会计师事务所基本情况 1、截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健会计师事务所" )作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为其资质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | | | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-009 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司名称：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 2、注册地址：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号 3、主营业务：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱 及工业齿轮箱、汽车分动器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹 性联轴器，上述产品铸件和配件零件的生产和销售。 4、所属行业：制造业-通用设备制造业 （二）近三年主要业绩情况 单位：元 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,882,559,196.50 | 2,196,065,145.69 | 2,140,022,101.55 | ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划的顺利进行（以下简称"股权激励计划"），进一步完善公司法人治理结构， 形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩 稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关法律、法规和公司实际， 特制定本办法。 一、考核目的 二、考核原则 1、考核制度及方法公开化，考核过程程序化、规范化。 2、考核指标尽可能量化，并应明确界定该项指标的定义及衡量方法；对于难以量 化的行为指标，应通过结果描述、关键事件记录方式进行客观评价。 3、考核指标及考核结果必须与被考核人沟通确认，被考核人对考核结果存在异议 时，可向本单位或上一级主管单位绩效考核组织部门反馈。 4、股权激励的考核坚持公司利益与个人激励相结合、个人工作绩效与素质能力相 结合的原则。 三、考核范围 本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括实施本计划时在任的 公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心骨干人员（不包括 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年度独立董事（池仁勇）述职报告 本人作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会 及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促进了 公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东的合法 权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 1、基本资料 本人池仁勇：男，1959 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生，教授。现任浙江工业大学教授、博导，历任浙江工业大学副教授、教授。自 2019 年 9 月起任本公司独立董事。 2、独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响其进行独 立客观 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年度独立董事述（杜烈康）职报告 本人作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会 及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促进了 公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护股东特别是中小股东的合法权 益。 一、独立董事基本情况 1、基本资料 杜烈康：男，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高 级会计师、注册会计师、注册税务师。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公 司财务总监。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。 自 2023 年 1 月起任本公司独立董事。 2、独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在亲属、持股、任职、重大业务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例。 本年度现金分红比例低于 30%的简述原因说明：公司综合考虑所处行业 发展情况及特点、外部经营环境、公司经营发展规划等因素，从有利于公司长期 发展、价值提升和投资者回报的角度出发制定本次利润分配预案。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-006 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的内容 如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司 总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 总 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-007 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司公开招标方式选聘会计师事务所的中标结果，公司拟聘任容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责本公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计工作。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关联交易管理制度 （二○二四年第一次临时股东大会修订通过） 第一章 总 则 第一条 为规范杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，保护公司和全体股东的合法权益，避免法 律风险，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号—交易与关联交易指引》及《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计 准则第36号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 章 程 （二〇〇九年八月五日股东大会通过，二〇一一年六月十七日股东大会 第一次修订，二〇一二年第一次临时股东大会第二次修订，二〇一二年 年度股东大会第三次修订，二〇一六年年度股东大会第四次修订，二〇 一八年第一次临时股东大会第五次修订，二〇一九年第二次临时股东大 会第六次修订，二○二一年年度股东大会第七次修订，二〇二四年第一 次临时股东大会第八次修订） 杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股 份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 | 股 ...