杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年度会计师事务所基本情况 1、截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 ...

公司代码：601177 公司简称：杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所股票上市规则 》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规的规定，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对公司现任独立董事池仁勇、魏美钟、杜烈康的独立性情况进行了评估并 出具专项意见如下： 经核查公司独立董事池仁勇、魏美钟、杜烈康的个人资料、任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主 要股东、实际控制人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，充分保持了独立性要求，能够独立公 正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 12 日 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-004 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议。本次会议的通知及材料 于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事，公司董事均收到会议通知和 会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长杨水余召集并主持，会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序 | 姓名 | 职务 | 授予额度 | 占授予总量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万股） | 比例 | 比例 | | 1 | 杨水余 | 董事长 | 10.00 | 1.25% | 0.02% | | 2 | 周焕辉 | 董事、总经理 | 10.00 | 1.25% | 0.02% | | 3 | 张德军 | 董事、董事会秘书 | 8.00 | 1.00% | 0.02% | | 4 | 侯波 | 副总经理 | 8.00 | 1.00% | 0.02% | | 5 | 邓林 | 副总经理 | 8.00 | 1.00% | 0.02% | | 6 | 楼渊 | 副总经理 | 8.00 | 1.00% | 0.02% | | 7 | 徐桂琴 | 副总经理 | 8.00 | 1.00% | 0.02% | | 8 | 秦剑渊 | 副总经理 | 8.00 | 1.00% | 0.02% | | 9 | 宋斌 | 总工程师 ...

浙商证券股份有限公司 关于 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 | 一、备查文件 | 23 | | --- | --- | | 二、咨询方式 | 23 | 浙商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 除非特别说明，以下简称在本报告中的含义如下： | 杭齿前进、公司、上 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 | | | | 划 | | 激励计划草案 | 指 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 | | | | 划（草案） | | 本报告、本独立财务 | 指 | 浙商证券股份有限公司关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | | 顾问报告 | | 2024 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司 A 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例。 本年度现金分红比例低于 30%的简述原因说明：公司综合考虑所处行业 发展情况及特点、外部经营环境、公司经营发展规划等因素，从有利于公司长期 发展、价值提升和投资者回报的角度出发制定本次利润分配预案。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-006 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的内容 如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司 总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 总 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、公司《审计委员会 工作规则》的有关规定，我们作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现任董事会审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会目前由独立董事魏美钟、杜烈康和董事张静组 成，其中主任委员由会计专业人士魏美钟担任。2023 年 12 月 25 日，公司第六届 董事会第八次会议审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》， 公司董事张德军不再担任公司董事会审计委员会委员。 报告期内，公司审计委员会成员基本情况如下： 魏美钟：男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正 高级会计师，注册内部审计师。现任杭州每刻科技有限公司董事长，曾任浙江大 华技术股份有限公司副总经理兼财务总监。自 2019 年 9 月起任本公司独立董事。 杜烈康：男，1973 年 9 月出生，中 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年度独立董事（池仁勇）述职报告 本人作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，在 2023 年度任职期间， 本人审慎行使独立董事权利，勤勉尽责，依法充分履职，按时出席了公司董事会 及各专门委员会，在董事会中充分发挥了决策、监督和专业咨询的作用，促进了 公司规范运作，维护了公司的整体利益，有效保护了股东特别是中小股东的合法 权益。 本人现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 1、基本资料 本人池仁勇：男，1959 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生，教授。现任浙江工业大学教授、博导，历任浙江工业大学副教授、教授。自 2019 年 9 月起任本公司独立董事。 2、独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或其他可能影响其进行独 立客观 ...

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-008 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理 财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产 品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中 短期低风险稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，收益预期会 受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的 影响。 一、本次预计委托理财情况概述 (一) 投资目的 为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在确保流动性和资金安全的前 提下，合理利用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司等金融机构中短期低风 险稳健型理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取 ...