证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-076 东兴证券股份有限公司 重大诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称美尚生态）2018 年非公开发行 股票的联席主承销商，公司近日收到广东省深圳市中级人民法院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》（（2023）粤 03 民初 5772 号），现将相关信息公告 如下： 一、诉讼的基本情况及进展 1、诉讼当事人、案由及诉讼方式 原告：陈卫福等合计 12 名自然人投资者 各原告推选的拟任诉讼代表人为陈卫福、中证中小投资者服务中心有限责任 公司。 1 案件所处的诉讼阶段：广东省深圳市中级人民法院出具美尚生态证券虚 假陈述责任纠纷案（以下简称本案）民事裁定书，裁定适用普通代表人 诉讼程序审理本案。 上市公司所处的当事人地位：东兴证券股份有限公司（以下简称公司、 东兴证券）为 20 名被告之一。 涉诉的金额：目前 12 名原告的诉讼请求金额共计为人民币 950,202.89 元，最 ...

东兴证券股份有限公司 601198 现场会议开始时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第 一会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：按照《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）规定主持召开 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年 12 月 27 日北京 1 东兴证券股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 公司拟提交股东大会选举王洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事并授 权公司经营管理层在王洪亮先生正式担任董事后与其签订董事聘任协议。王洪亮 先生董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。 本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。详见公司2024年12月12 日披露于上海证券交易所网站的《东兴证券股份有限公司第六届董事会第三次会 议决议公告》。 现场会议日程： 六、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告 为准） 2 一、主持人宣布会议开始 二、介绍会议基本情况 三、宣布现场出席情况，推选计票和监票人员 四、审议议案（含股东发言提问环节） 五、现场投票表决 ...

东兴证券股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等规定，东兴证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会 对被提名人邓峰先生的独立董事任职资格进行了审查，现发表以下审查意见： 经综合审查，邓峰先生符合担任上市证券公司独立董事的基本条件；正直诚 实，品行良好；熟悉证券金融法律法规和监管规定；具有扎实的专业知识；具备 履行公司独立董事职责所必需的时间和精力；符合法律法规规定的独立性要求， 不存在不得担任独立董事的禁止性情形。 董事会薪酬与提名委员会认为，邓峰先生符合上市证券公司独立董事的任职 条件，同意提交董事会审议。 东兴证券股份有限公司 董事会薪酬与提名委员会 2024 年 12 月 10 日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邓峰，已充分了解并同意由提名人东兴证券股份有限公 司董事会提名为东兴证券股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任东兴证券股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

第一条 为规范东兴证券股份有限公司（以下简称本公 司或公司）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保 公司信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，增强投资者 回报，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法 （2021 年修订）》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易 所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》） 及上海证券交易所上市公司自律监管指引、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与 格式（2021 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修 订）》、《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制 定《东兴证券股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下 简称本制度）。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大信息以及证 东兴证券股份有限公司 信息披露事务管理制度（ ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-075 东兴证券股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2024-074 东兴证券股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）第六届董事会第三次会 议于2024年12月3日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年12月11日在北京市 西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议应参与表决董事14名，实际参与表决董事共14人（其中：以通讯表决方式出席 会议的共8人）。会议由董事长李娟女士主持，监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》 及《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议 表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于制定<东兴证券股份有限公司公司领导薪酬与考核管理 办法（试行）>的议案》 表决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。 二、审议通过《关于修订<东 ...

第一章 总 则 第一条 为做好东兴证券股份有限公司（以下简称公司） 重大信息内部报告工作，明确公司重大信息的内部收集和管 理办法，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所 有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信 息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易 所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《东兴证券股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）、《东兴证券股份有限公 司信息披露事务管理制度》（以下简称《公司信息披露事务管 理制度》）等公司内部规章的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生 或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有 关人员、部门和机构，应及时将有关信息通过董事会办公室 向公司董事会报告的制度。 东兴证券股份有限公司 重大信息内部报告制度（2024 年修订） 第五条 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东兴证券股份有限公司董事会，现提名邓峰为东兴证 券股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东兴证券股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东兴证 券股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

证券时报网讯，东兴证券研报指出，随着扩内需、稳投资等一系列政策的落地，消费会逐渐企稳并恢 复，食品饮料的需求也将回暖。 特别是餐饮消费会跟随着经济的复苏而复苏，预期餐饮上下游的消费将有所好转，白酒、调味品、啤酒 等行业整体需求处于逐步恢复中。 特别是调味品行业，推测中秋后行业整体在去库存中，随着元旦、春节旺季消费的到来，旺季备货期有 望开启，预期四季度主流调味品企业实现稳健增长可期。 当前行业整体估值低于历史平均估值，存在修复空间。 继续关注食品饮料行业顺周期板块白酒、休闲食品和调味品，个股关注：贵州茅台、海天味业、三只松 鼠等。 校对：陶谦 ...