第一条 为进一步建立健全江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 江苏江南水务股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （经2025年10月28日第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选任程序和标准，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 ...

外部信息报送和使用管理制度 （经2025年10月28日第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告、临 时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息 报送管理，确保信息披露公平、公正、公开，杜绝内幕信息泄露、内幕交易等违法 违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江 苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏江南水务股份有 限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各职能部门、全资或控股子公司， 公司董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数 据、统计数据及需报批的重大事项。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所指定的 ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经2025年10月28日第八届董事会第五次会议审议通过） （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏江南水 务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏江南水务股份有限公司独 立董事工作制度》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事应当按照法律、行政法规、《公司章程》及其他有关规定，认 真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审 ...

江苏江南水务股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总则 第一条 为推动江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）战略目标和年 度经营业绩指标实现，规范公司董事、高级管理人员得薪酬及绩效考核管理，充分 调动和发挥董事、高级管理人员的主动性、积极性和创造性，建立业绩成果与薪酬 分配相匹配的激励机制，科学合理确定薪酬水平及支付方式，推动公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏江南水务股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本管理制度。 （一）战略引导、价值创造原则。根据公司战略规划及年度工作目标确定考核 内容，按所创造价值贡献考核结算薪酬。 （二）绩效导向、有效激励原则。按照责权利相统一的要求，建立科学合理的 激励约束机制相结合的考核制度。 （三）依法依规、规范运作原则。实事求是，客观公正，规范运作。 第三条 本制度适用对象： （一）董事会成员：非独立董事（包括职工代表董事）、聘请的独立董事； （二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 适用对象 ...

江苏江南水务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （经2025年10月28日第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏江南水务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文 件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他 高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第 ...

第一章 总则 第一条 为促进江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规 范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 ...

江苏江南水务股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募集文 件所列用途和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金，不得擅自改变用途。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第六条 募集资金的使用坚持周密计划、切实可行、规范运作、公开透明的原则。 公司应对募集 ...

江苏江南水务股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司和纳入合并会计报表范围的子公司依照 法律规定或者当事人的约定，以第三人的身份为债务人对于债务人所负的债务提供 担保，当债务人不履行债务时，由公司或纳入合并会计报表范围的子公司按照约定 履行债务或者承担责任的行为。对外担保的方式一般为保证、抵押、质押、留置四 种。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑 汇票、保函等。 第三条 本制度适用于公司总部、控股子公司及其下属企业的对外担保。公司 为控股子公司提供担保、控股子公司为其下属企业提供担保视同对外担保。 第 ...

江苏江南水务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏江南水务股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 1 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，设董事长一人。 公司董事会成员中包括3名独立董事，独立董事中应当至少包括一名会计专 业人士；1名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经 ...

江苏江南水务股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； （四）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重 大差异且不能提供合理解释的； 1 （五）中国证监会或上海证券交易所认定的其他年度报告信息披露存在重大差 错的情形。 （经 2025 年 10 月 28 日第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《江苏江南水务股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管 理制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人 ...