债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-009 江苏江南水务股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第八届董事会 第一次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式向全 体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事 长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举华锋先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，董事会审议通过之 日起至第八届董事 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临 2025-007 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 截至目前，仲丽萍女士直接持有本公司 15,200 股股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》 规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；最近三年未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届监事会 任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 11 日召开了职工代 表大会，选举仲丽萍女士担任公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一 次临时股东大会选举产生的两 ...

江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：江南水务 证券代码：601199 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月十四日 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会须知 4 | | 议案一：关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案 5 | | 议案二：关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案 8 | | 议案三：关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案 10 | 2 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间、地点及投票方式： 1、召开时间：2025 年 3 月 14 日 13 点 30 分 七、股东及股东代理人审议议案、发言、提问。 2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。 3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统 ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张熔显,已充分了解并同意由提名人江苏江南水务股份有限公 司董事会提名为江苏江南水务股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任江苏江南水务股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于2017年10月取得了深圳交易所上市公司独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定( ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人尤勇军,已充分了解并同意由提名人江苏江南水务股份有限公 司董事会提名为江苏江南水务股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任江苏江南水务股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-005 江苏江南水务股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会、 监事会已于 2025 年 1 月 4 日任期届满，公司于 2025 年 1 月 3 日发布了《江南水务 关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告》（公告编号：临 2025-001）。根据《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举的情况 以上议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。公司第八届监事会监 事自股东大会审议通过之日起任期三年。在公司股东大会选举产生新一届监事会之 前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司董事会 ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏江南水务股份有限公司董事会,现提名尤勇军先生、张 熔显先生、李庆华先生为江苏江南水务股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 江苏江南水务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江 苏江南水务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司 ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李庆华,已充分了解并同意由提名人江苏江南水务股份有限公 司董事会提名为江苏江南水务股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任江苏江南水务股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 | 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案 | 应选董事（6）人 | | 1.01 | 华锋 | √ | | 1. ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届监事会 第十二次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以电子邮件等方式向全体监事发出。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十七日 2 经与会监事认真审议，会 ...