| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届监事会 第十二次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以电子邮件等方式向全体监事发出。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席赵红霞女士主持。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十七日 2 经与会监事认真审议，会 ...

第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第二十一次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： | 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2025-003 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 （二）审议通过了《关于董事会换届选举第八届 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-002 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 一、自来水业务 二、工程业务 | 项目 | 2024 年 | 10-12 月 | | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数 | 新签合同金 | 新签项目数 | 新签合同金 | 同比增 | | | 量（个） | 额（万元） | 量（个） | 额（万元） | 减（%） | | 给排水相关业务工程 | 27 | 3,533.801 | 136 | 34,832.601 | -45.31 | 三、污水处理业务 1 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第四季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行业信息披 露》要求，现将江苏江南水务股份有限公司 2024 年第四季度经营数据公告如下： | 项目 | 平均水 | 供水量（万立方米） 2024 | ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省 江阴市滨江扬子江路 66 号） (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选第七届董事会独立董事的议案 | | | | 得票数占出席会 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 江南水务 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏江南水务股份有限公司 致：江苏江南水务股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏江 南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同仁律 师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公 司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资 ...

第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-036 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 1、董事会战略与 ESG 委员会由 5 名成员组成，召集人华锋先生 成员：华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生、尤勇军先生 2、董事会审计委员会由 3 名成员组成，召集人张熔显先生 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第二十次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 8 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事 ...

江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：江南水务 证券代码：601199 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月十八日 江苏江南水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 4 | | 议案一：关于补选第七届董事会独立董事的议案 5 | | 2 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间、地点及投票方式： 1、召开时间：2024 年 12 月 18 日 13 点 30 分 2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。 3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、主持人：董事长华锋先生。 ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张熔显,已充分了解并同意由提名人江苏江南水务股份有限公 司董事会提名为江苏江南水务股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任江苏江南水务股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2017年10月取得了深圳交易所上市公司独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定 ...

江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2024-033 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届董事会 第十九次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以电子邮件等方式 向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由 董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 兹定于 2024 年 12 月 18 日下午 13：30 在公司三楼 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2024-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 1 股东大会召开日期：2024年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子 江路 66 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...