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江南水务(601199) - 江南水务2024年度内部控制评价报告
2025-04-24 12:36
江苏江南水务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏江南水务股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 ...
江南水务(601199) - 江南水务关于购买董监高责任险的公告
2025-04-24 12:36
江苏江南水务股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")风险管理体系, 降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地 发挥决策、监督和管理的职能,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》 等法律法规,公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体如 下: (二)被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员 (三)赔偿限额:不超过人民币 5,000 万元/年 (具体以最终签订的保险合同为 准) 债券代码:252240 债券简称:23 江南 01 证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临 2025-019 一、董监高责任险的具体方案 (一)投保人:江苏江南水务股份有限公司 (一)董事会审议情况 (四)保费支出:不超过人民币 300,000 元/年 (具体以最终签订的保险合同为 准) (五)保险期限:12 个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可 ...
江南水务(601199) - 江南水务董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-24 12:36
关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,江苏江南水务股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事尤勇军先生、张熔显先生、李庆华 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 江苏江南水务股份有限公司董事会 经核查,独立董事尤勇军先生、张熔显先生、李庆华先生的任职经历以及签署 的《2024 年度独立董事独立性自查报告》,上述人员未在公司担任除独立董事、董 事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏江南 ...
江南水务(601199) - 江南水务董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-24 12:36
二、董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作制度》等有关规定,积极 履行职责。报告期内,董事会审计委员会共召开了六次会议,全体委员均出席会议, 发表专业意见、勤勉履职。会议召开情况如下: 1、2023 年 1 月 23 日,召开了第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议,审 议通过了如下议案:《关于提议启动选聘会计师事务所相关工作的议案》、《关于拟订 公司<选聘 2024 年年度审计机构项目招标文件>的议案》,并审阅了《2023 年度内部 审计工作总结》、《2024 年内部审计工作计划》。 1 2、2024 年 4 月 16 日,召开了第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议,审 议通过了如下议案:《2023 年度审计总结》、《2023 年年度报告》、《2023 年度内部控 制评价报告》、《关于拟变更会计师事务所及聘任 2024 年度审计机构的议案》、《审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告》、《审计委员会 2023 年度 履职情况报告》。 江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、 ...
江南水务(601199) - 江南水务2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
2025-04-24 12:36
关于江苏江南水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:江苏江南水务股份有限公司 审计单位:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)51423818 江苏江南水务股份有限公司 昨经营世资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的与项说明 中共年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.m6.gov.cn)" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)" 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 ...
江南水务(601199) - 江南水务关于会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-24 12:35
江苏江南水务股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中兴华")作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对 中兴华2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为中兴华认真履行 其审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,表现出良好的 职业操守和专业能力。具体情况如下: 一、资质条件 (一)基本信息 名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 11 月 4 日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人:李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额(未经审计)203,338.19 万元, 审计业务收入(未经审计)152,989.42 万元,证券业务收入(未经审计)32,048.30 万元;2024 年度上市公司 ...
中证全指水公用事业指数报2179.88点,前十大权重包含绿城水务等
Jin Rong Jie· 2025-04-11 08:04
金融界4月11日消息,上证指数低开高走,中证全指水公用事业指数 (水务指数,H30218)报2179.88点。 数据统计显示,中证全指水公用事业指数近一个月上涨0.07%,近三个月上涨4.36%,年至今下跌 4.08%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期 调整日前,权重因子一般固定不变。遇临时调整时,当中证全指指数调整样本时,中证全指行业指数样 本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生,导致其行业归属发生变更时,将对中证全指行业指 数样本进行相应调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形 的处理,参照计算与维护细则处理。 据了解,为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现,为投资者提供分析工具,将中证全 指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业, 再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数,形成中证全指行业指数。该指数以 2004年12月31日为 ...
江南水务(601199) - 江南水务关于子公司获得高新技术企业证书的公告
2025-03-19 08:30
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 证券代码:601199 | 证券简称:江南水务 | 编号:临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:252240 | 债券简称:23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 近日,江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海华澄水 润科技有限公司(以下简称"华澄水润公司")收到上海市科学技术委员会、上海市 财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号: GR202431002028,发证时间:2024 年 12 月 4 日,有效期:三年。 本次认定系华澄水润公司首次获得高新技术企业认定。根据《中华人民共和国 企业所得税法》等有关规定,华澄水润公司通过高新技术企业认定起连续三年可享 受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项 不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策,亦不会对公司经营业绩产生重大 影响。 ...
江南水务(601199) - 江南水务关于2025年“提质增效重回报”行动方案的公告
2025-03-14 10:30
债券代码:252240 债券简称:23 江南 01 证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临 2025-011 江苏江南水务股份有限公司 关于 2025 年"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,积极推 动公司高质量发展和投资价值行稳致远,切实履行上市公司责任,保护投资者尤其是 中小投资者合法权益,江苏江南水务股份有限公司(以下简称"公司 或"江南水务") 结合公司发展战略和经营情况,制定了 2025 年"提质增效重回报"行动方案,并于 2025 年 3 月 14 日第八届董事会第一次会议审议通过,具体内容如下: 一、做优做强主业,促进公司高质量发展 (一)推动绿色低碳发展,着力打造"零碳水厂"等示范项目。 公司积极践行绿色低碳发展,将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程, 主动参与生态文明建设,在污染防治、资源节约、生态保护 ...
江南水务(601199) - 江南水务2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-03-14 10:30
| 证券代码:601199 | 证券简称:江南水务 | 公告编号:临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:252240 | 债券简称:23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点:江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省 江阴市滨江扬子江路 66 号) 本次会议由公司董事会召集,公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 9 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 ...