江苏江南水务股份有限公司 内部审计制度 （经2025年10月28日第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险， 增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《江苏江南水务股份有限公司章程》的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价本公 司、控股子公司及对公司具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 目的是为了加强本公司、分公司、办事处、控股子公司及对公司具有重大影响的参 股公司的管理和监督，防范和控制风险，改善经营管理，提高经济效益，确保公司 信息披露的真实性、准确性和完整性。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证 ...

江苏江南水务股份有限公司 子公司管理制度 （经2025年10月28日第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管理 控制及内部运作机制，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力为目的而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例超过 50%的子 公司； （三）公司持股虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 子公司在公司总体业务发展目标框架下，建立健全公司法人治理结构， 独立经营 ...

江苏江南水务股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （经 2025 年 10 月 28 日第八届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范 性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏江南水务股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得 通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密， ...

江苏江南水务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经2025年10月28日第八届董事会第五次会议审议通过） 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道涉及 公司内幕信息及拟披露信息的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应当做好内幕信息的 保密工作，严格遵守相关法律、法规对于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易，并要配合董事会办公室做好内幕信息知情人登记备案工 作。 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第五条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍 生品种的交易价格可能产生较大影响，尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露 刊物或网站上正式公开披露的信息，包括但不限于： （一）公司尚未披露的定期报告； （二）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理 ...

江苏江南水务股份有限公司 （经 2025 年 10 月 28 日第八届董事会第五次会议审议通过） 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定 中关于内幕交易、操纵市场、短线交易、窗口期交易、限售期出售股票、减持比例 等禁止或限制行为的规定，不得进行违法违规的交易。 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 1 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 股东及董事、高级 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-042 江苏江南水务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布 的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江南水务监事会 议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东 利益。 二、《公司章程》相关条款修订情况 根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 原章程条 ...

1、上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 2、价值在线（网址：www.ir-online.cn） 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-045 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动、价值在线网络互动方式 会议问题征集： 1、投资者可于 2025 年 11 月 07 日 （星期五） 至 11 月 13 日 （星期四）16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 master@j sjnsw.com 进行提问。 2、投资者可于 2025 年 11 月 14 日前访问网址 https://eseb.cn/1shkkLMftZu 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | 江苏江南水务股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 (二) 离任对公司的影响 公司董事会近日收到董事陆庆喜先生的书面辞职报告。因工作安排调整，董事陆 庆喜先生申请辞去公司董事会董事职务，并同时辞去所担任的董事会战略与 ESG 委 员会委员职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，陆庆喜先生辞职后将继续在 公司担任财务总监、副总经理职务。陆庆喜先生的辞职不会导致董事会成员低于法 定人数，不会影响公司董事会的正常运作。 二、选举职工董事情况 骆才良：男，1972 年 12 月生，本科。曾任江阴市河塘镇党委宣传科新闻报道 员；江阴市长泾镇党委宣传科新闻报道员；江阴市长江供水有限公司泵房值班长； 江南水务历任总经理办公室宣传干事、副主任、副主任(主持工作)、主任； ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-046 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第三季度经营数据公告 1 | | 平均水价 | | 处理量（万立方米） | | 本年累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 2025 年 | 2024 年 | 同比变化 | 处理量（万立 | 同比变化 | | | （元） | 7-9 月 | 7-9 月 | （%） | 方米） | （%） | | | | 353.02 | 330.98 | 6.66 | 923.81 | 12.51 | | | | | 结算量（万立方米） | | 本年累计 | | | 污水 | 2.70 | 2025 年 | 2024 年 | 同比变化 | 结算量（万立 | 同比变化 | | 处理 | | 7-9 月 | 7-9 月 | （%） | 方米） | （%） | | | | 361.10 | 334.71 | 7.88 | 949.40 | 8.90 | 上述经营数据未经审计，仅供投资者作参 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | | 公告编号：临 2025-043 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 | 江南 01 | | 江苏江南水务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江 路 66 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平 ...