江苏江南水务股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 （经2025年11月13日2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为推动江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）战略目标和年 度经营业绩指标实现，规范公司董事、高级管理人员得薪酬及绩效考核管理，充分 调动和发挥董事、高级管理人员的主动性、积极性和创造性，建立业绩成果与薪酬 分配相匹配的激励机制，科学合理确定薪酬水平及支付方式，推动公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏江南水务股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本管理制度。 第二条 薪酬及绩效考核管理的基本原则： （一）战略引导、价值创造原则。根据公司战略规划及年度工作目标确定考核 内容，按所创造价值贡献考核结算薪酬。 （二）绩效导向、有效激励原则。按照责权利相统一的要求，建立科学合理的 激励约束机制相结合的考核制度。 （三）依法依规、规范运作原则。实事求是，客观公正，规范运作。 （二）高级管理人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 ...

会计师事务所选聘制度 江苏江南水务股份有限公司 （经2025年11月13日2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国 注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所等的要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 ...

江苏江南水务股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 党委会 | 24 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第七章 | 高级管理人员 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | 48 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下 简称《章程指引》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司 ...

对外担保管理制度 （经2025年11月13日2025年第二次临时股东会审议通过） 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司和纳入合并会计报表范围的子公司依照 法律规定或者当事人的约定，以第三人的身份为债务人对于债务人所负的债务提供 担保，当债务人不履行债务时，由公司或纳入合并会计报表范围的子公司按照约定 履行债务或者承担责任的行为。对外担保的方式一般为保证、抵押、质押、留置四 种。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑 汇票、保函等。 第三条 本制度适用于公司总部、控股子公司及其下属企业的对外担保。公司 为控股子公司提供担保、控股子公司 ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事工作制度 （经2025年11月13日2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，切实保 护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司的规范运作，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 公司 ...

江苏江南水务股份有限公司 对外投资管理制度 （经2025年11月13日2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏 江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括但不限于证券投资、期货投资、委托理财等金融投资。 长期投资主要指投资 ...

江苏江南水务股份有限公司 募集资金管理办法 （经2025年11月13日2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募集文 件所列用途和股东 ...

江苏江南水务股份有限公司 股东会议事规则 （经2025年11月13日2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规 范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 ...

江苏江南水务股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活动， 保证公司与各关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，保障公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和 《江苏江南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司、全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 关联交易管理制度 （经2025年11月13日2025年第二次临时股东会审议通过） 第五条 具有以下 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-049 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：江阴润联技术服务有限公司（公司名称最终以工商登记机关 核准为准） 投资金额：人民币 1,000 万元 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对外投资已经江苏江南水务 股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第八届董事会第六次会议审议通 过，本次对外投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项: 本次对外投资是公司结合长远 发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能面临宏观经济、行业政策、 市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理 优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。 一、对外投资概述 （一）本次交易概况 1、本次交易概况 为优化资源配置，提升专业化水平与运营效率 ...