本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业证书的公告 近日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海华澄水 润科技有限公司（以下简称"华澄水润公司"）收到上海市科学技术委员会、上海市 财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号： GR202431002028,发证时间：2024 年 12 月 4 日，有效期：三年。 本次认定系华澄水润公司首次获得高新技术企业认定。根据《中华人民共和国 企业所得税法》等有关规定，华澄水润公司通过高新技术企业认定起连续三年可享 受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项 不影响公司目前适用的企业所得税税收优惠政策，亦不会对公司经营业绩产生重大 影响。 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-011 江苏江南水务股份有限公司 关于 2025 年"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，积极推 动公司高质量发展和投资价值行稳致远，切实履行上市公司责任，保护投资者尤其是 中小投资者合法权益，江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司 或"江南水务"） 结合公司发展战略和经营情况，制定了 2025 年"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 3 月 14 日第八届董事会第一次会议审议通过，具体内容如下： 一、做优做强主业，促进公司高质量发展 （一）推动绿色低碳发展，着力打造"零碳水厂"等示范项目。 公司积极践行绿色低碳发展，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程， 主动参与生态文明建设，在污染防治、资源节约、生态保护 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省 江阴市滨江扬子江路 66 号） 本次会议由公司董事会召集，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏江南水务股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏江 南水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同仁律 师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公 司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 江南水务 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 江南水务 2025 年第一次临时股东大会 法律 ...

| 证券代码：601199 | 证券简称：江南水务 | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：252240 | 债券简称：23 江南 01 | | | 江苏江南水务股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 同意选举赵红霞女士担任公司第八届监事会主席，任期三年，自监事会审议通 过之日起至第八届监事会届满为止。简历如下： 赵红霞：女，1980 年 11 月生，本科学历，助理会计师。曾任江阴市预算外资金 管理结算中心科员；江阴市财政国库集中支付中心科长。现任江南水务监事会主席； 江阴市国有企业改革发展服务中心副主任；江阴市新国联集团有限公司监事会主席。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第八届监事会 第一次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司三楼会议室（江苏省江阴 ...

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-009 江苏江南水务股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第八届董事会 第一次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式向全 体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事 长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举华锋先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，董事会审议通过之 日起至第八届董事 ...

证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临 2025-007 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 江苏江南水务股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 截至目前，仲丽萍女士直接持有本公司 15,200 股股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公 司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》 规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；最近三年未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第七届监事会 任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 11 日召开了职工代 表大会，选举仲丽萍女士担任公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一 次临时股东大会选举产生的两 ...

江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：江南水务 证券代码：601199 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月十四日 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会须知 4 | | 议案一：关于董事会换届选举第八届非独立董事候选人的议案 5 | | 议案二：关于董事会换届选举第八届独立董事候选人的议案 8 | | 议案三：关于监事会换届选举第八届监事候选人的议案 10 | 2 江苏江南水务股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间、地点及投票方式： 1、召开时间：2025 年 3 月 14 日 13 点 30 分 七、股东及股东代理人审议议案、发言、提问。 2、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。 3、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统 ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李庆华,已充分了解并同意由提名人江苏江南水务股份有限公 司董事会提名为江苏江南水务股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任江苏江南水务股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

江苏江南水务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏江南水务股份有限公司董事会,现提名尤勇军先生、张 熔显先生、李庆华先生为江苏江南水务股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 江苏江南水务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江 苏江南水务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司 ...