证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-002 上海环境集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司<2023 年度日常 关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易>的议案》。 由于业务经营需要，公司 2024 年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了 在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公 司关联交易管理制度》的规定，对公司 2024 年度主要日常关联交易项目进行预 计。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海环境集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 9 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以邮 件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 8 日 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-001 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚须提交公司股东大会审议。 1 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司设立董事会 ESG 委员会并制定<董事会 ESG 委员会工作细则>的议案》 （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司<2023 年度公司 治理报告>的议案》 特此公告。 上海环境集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关 ...

二、进展情况 2023 年 12 月 22 日，公司根据《国泰君安城投宽庭保租房 REIT 战略投资者 认购缴款通知》，将认购金额人民币 1.952亿元转至基金管理人上海国泰君安证 券资产管理有限公司指定银行账户，完成认购确认。 2023 年 12 月 28 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同生 效公告》，最终确认公司成功认购国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基 础设施证券投资基金。 三、对公司的影响 本次参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售有利于公司进一步做精 做强资本运作平台，提高资金利用效率，提升公司可持续发展能力。本次关联 交易有利于公司的正常经营，没有违背公平、公正的原则，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。本次交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-048 上海环境集团股份有限公司 关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略 配售暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

公司于 2023 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海环境集团股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公 告》（公告编号：临 2023-045）。2023 年 12 月 27 日上午 10:00-11:00，公司通 过上海证券交易所"上证路演中心"网络平台——"业绩说明会"栏目召开了本 次说明会。公司董事长王瑟澜先生，独立董事张鹏飞先生，董事会秘书董政兵先 生和财务总监李蓉女士出席了本次投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通， 就投资者普遍关注的问题进行了回复。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-047 上海环境集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，上海环境集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"上海环境"）于 2023 年 12 月 27 日上午 10:00-11:00 以网络互动方式召开了 ...

一、交易概述 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第四次会议审议通过了《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联 交易的议案》，具体内容请见公司于 2023年 12月 1日在上海证券交易所网站披 露的《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2023-043）。 二、进展情况 2023 年 12 月 13 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金询价公告》 （以下简称"询价公告"），对于本次发售进行网下询价。本次发售的询价期 间为 2023年 12 月 18日的 9:00-15:00，本次询价区间为 3.000元/份-3.205元/份， 并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。 2023 年 12 月 19 日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布 《国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发 售公告》。基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司和财务顾问国泰君 安证券股份有限公司通过上海证券交易所 REITs ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-045 上海环境集团股份有限公司 重要内容提示： 一、说明会类型 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海环境集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为了让广大投资者更进一步了解公司的生产经营等情况，公 司定于 2023 年 12 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 网 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " 网 络 平 台 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者 ...

Event Overview - The "Institutional Investors Visit Listed Companies" event was held on December 7, 2023, at the Shanghai Environment Tianma Zero Waste Low Carbon Environmental Protection Industrial Park [2] - Participating institutions included major securities firms such as Shenwan Hongyuan, Huatai Securities, and Guotai Junan [2] - Company representatives included independent director Mr. Zhang Pengfei, board secretary Mr. Dong Zhengbing, and financial director Ms. Li Rong, among others [2] Key Discussion Points Dividend Policy - The company has maintained a stable profit distribution plan since its listing, with a cash dividend payout ratio of 21.59% of the net profit attributable to shareholders for the year 2022, an increase compared to previous years [3] Project Operation Efficiency - Shanghai Environment focuses on refined management to enhance operational efficiency, implementing a model for zero waste low carbon industrial parks [4] - Key initiatives include improving professional capabilities, standardizing procedures, and enhancing procurement transparency [4] Medical Waste Digital Service Platform - The company has developed a comprehensive digital platform for medical waste management, addressing challenges such as high volume and scattered points [5] - The platform features real-time tracking and management capabilities, enhancing operational efficiency and safety [5] ESG Initiatives - Shanghai Environment has voluntarily published a social responsibility report for five consecutive years and released its first ESG report in March 2023 [6] - The company integrates green development into its governance framework, aiming to enhance ESG transparency and effectiveness [6] Tianma Zero Waste Low Carbon Industrial Park Features - The park emphasizes resource sharing, pollution reduction, and energy efficiency through a circular economy model [6] - Key characteristics include collaborative resource management, lifecycle pollution control, and smart operational processes [6] Risk Advisory - The company advises investors to refer to official announcements on the Shanghai Stock Exchange for accurate information and to exercise caution in their investment decisions [7]

证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临 2023-041 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、1 票弃权通过了《关于参与认购城投宽庭保 租房 REITs 项目暨关联交易的议案》 2023 年 11 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议， 审议通过了《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联交易的议案》，全 体独立董事同意签署议案，并一致同意将《关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目暨关联交易的议案》提请公司董事会审议。 为提升公司可持续发展能力，进一步提高资金利用效率，拓宽资本投资渠道， 拟参与认购由上海城投控股股份有限公司下属全资子公司上海城投房屋租赁有 限公司作为原始权益人的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证 券投资基金战略配售份额。该议案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，符合公司发展战略的实际需要，符合 公司和股东的利益，交易安排公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 与本次交易有关联关系的董事王 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-043 上海环境集团股份有限公司 关于参与认购城投宽庭保租房 REITs 项目战略配售 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海环境集团股份有限公司（以下简称"上海环境"、"公司"或"本 公司")拟参与认购由上海城投控股股份有限公司（以下简称"城投控股"） 下属全资子公司上海城投房屋租赁有限公司作为原始权益人的国泰君安城 投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称"城投宽 庭保租房 REITs项目"、"基金"或"本基金"）战略配售份额，公司拟认 购本次基金发售份额的 6.40%，预计金额不超过 2.15亿元（以最终总募集金 额的 6.40%为准）。 本次参与基金战略配售事项构成与关联人共同投资，不构成重大资产重 组。 本次关联交易经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避 表决。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已经公司股东大会审议通过 的关联交易外，公司（含子公司）与本事项关联人累 ...

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2023-042 上海环境集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海环境集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 1 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于参与认购城投宽庭保 租房 REITs 项目暨关联交易的议案》 为提升公司可持续发展能力，进一步提高资金利用效率，拓宽资本投资渠道， 拟参与认购由上海城投控股股份有限公司下属全资子公司上海城投房屋租赁有 限公司作为原始权益人的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证 券投资基金战略配售份额。该议案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，符合公司发展战略的实际需要，符合 公司和股东的利益，交易安排公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 特此公告。 上海环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 ...