| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审 计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）为公司 2024 年度的审计机构，为公司及子公司提供财务报表和内部控 制的审计业务。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提请股东大 会授权公司管理层协商并签署相关服务协议，具体情况如下： 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-036 四川东材科技集团股份有限公司 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | | | 二、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站 www.sse.com.cnn《公司 2023 年度内部控 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十三号——化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2024 年第一季度的主要经营数据，披露如下： 主要产品 单位 2024 年 1-3 月 产量 2024 年 1-3 月 销量 2024 年 1-3 月 收入（元） 电工绝缘材料 吨 8,650.25 8,602.25 89,171,701.36 新能源材料 吨 18,035.94 19,537.71 333,569,249.18 光学膜材料 吨 16,793.17 18,042.28 210,022,053.18 电子材料 吨 11,397.40 11,487.82 227, ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。在不改变 募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，公司拟将公开发行可转换公司债 券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐人中信建投证券股份 有限公司出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依 照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公 司、 ...

关于四川东材科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川东材科技集团股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 关于四川东材科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行专题 报告编码:京242FY6PNRJ t Thornton 关于四川东材科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 510A006366 号 我们接受四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"东材科技公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了东材科技公司 2023年 12月 31日 的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 510A009261 号无保留意见审计报告。 根 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 四川东材科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 作为负责制订、管理、考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 本细则中纳入考核和薪酬管理的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事。高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员从董事中选举 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、 变更注册资本的情况说明 1、向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 2023 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》，确定以 2023 年 5 月 4 日为预留授予日，向符合条件 的 24 名激励对象授予 119.50 万股限制性股票，股份来源于公司向激励对象定向 发行的本公司 A股普通股股票。公司已在中证登上海分公司完成登记手续办理， 并于 2023 年 5 月 16 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股 权登记日为 2023 年 5 月 15 ...

公司代码：601208 公司简称：东材科技 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川东材科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第17号》进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际 情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的 通知》（财会【2023】21号）（以下简称"《企业会计准则解释第17号》"）， 对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和 "关于售后租回的会计处理"等会计政策内容进行了规范说明。 （二）变更前后公司采用的会计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准四川东材科技 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2410 号） 核准，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"、"公司"、"发行 人"）于 2022 年 11 月 16 日公开发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 140,000 万元。公司聘请中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投证券"）担任公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据 中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 目前，东材科技公开发行可转换公司债券的持续督导期已满，中信建投证券 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督 导保荐总结报告书，具体情况如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚 ...