四川东材科技集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人徐坚，已充分了解并同意由提名人提名为四川东材科技集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任四川东材科技集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（ ...

四川东材科技集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人钟胜，已充分了解并同意由提名人提名为四川东材科技集团股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任四川东材科技集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-113 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 25 日上午 10:00-11:30 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 18 日（星期二）至 11 月 24 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系 邮箱 investor@emtco.cn 进行提问。公司 ...

关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-112 四川东材科技集团股份有限公司 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 3 日14 点 00 分 召开地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公 司 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日至2025 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-111 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 7 日以专人送达、通讯方式发出，会 议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会由九名董事 组成，其中非职工代表董事八名、职工代表董事一名。公司董事会提名唐安斌先 生、熊海涛女士、宁红涛先生、熊玲瑶女士、李刚先生为公司第七届董事会的非 独立董事候选人 ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访尹艳林：让有钱且愿消费的人顺利消费；个税起征点可 提高，最高边际税率可下调，让有关群体少缴税、多收入 2024年1至12月份，东材科技的营业收入构成为：化工新材料占比98.49%，其他业务占比1.51%。 截至发稿，东材科技市值为175亿元。 （记者 张明双） 每经AI快讯，东材科技（SH 601208，收盘价：17.18元）11月17日晚间发布公告称，公司第六届第二十 三次董事会会议于2025年11月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于提 请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件。 ...

泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 （2025）泰律意字（东材科技）第 4 号 2025 年 11 月 17 日 www.tahota.com 关于四川东材科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 (2025)泰律意字（东材科技）第 4 号 致：四川东材科技集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"或"泰和泰"）接受四川东材科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《四川东材科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就公司 2025 年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）的相关事项出具法律意见。 本所律师声 ...

四川东材科技集团股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人曹麒麟，已充分了解并同意由提名人提名为四川东材科技集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任四川东材科技集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五 ...

四川东材科技集团股份有限公司 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 第七届董事会独立董事提名人声明 提名人 四川东材科技集团股 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-110 四川东材科技集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日 (二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集 团股份有限公司 101 会议室 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 860 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,147,486 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.6719 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本 ...