四川东材科技集团股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份计划 实施期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基于对化工新材料行业及公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的 合理判断，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 实际控制人熊海涛女士的一致行动人袁成诚先生拟自2024年10月1日起6个月内 增持公司股份，增持金额不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币10,000.00万 元（含2024年9月已增持股份金额），具体情况详见公司于2024年10月1日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人的一致行动人增持 公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-096）。 增持计划实施结果 截止本公告披露日，本次增持计划实施期限届满，袁成诚先生通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 5,998,800 股，占公司目 前总股本的 0.6689%，增持金额为人民币 50,001,255 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 现金管理金额：10,000万元（人民币） 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2025年第095期A款 现金管理期限：29天 履行的审议程序：2025年1月9日，四川东材科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）施工进 度和资金需求的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管 理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用； ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券部分募投项目延期 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年 度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技公开发行可转换公司债券部分 募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司 公开发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除承销保荐费用 13,867,924.5 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。在不 改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，公司拟将公开发行可转换公 司债券募投项目"年产 20000 吨超薄 MLCC 用光学级聚酯基膜技术改造项目" 达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了 明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司公开 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司债 券部分募投项目延期的公告》。 特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司监事会 四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第十二次会议通知于2025年2月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2025年2月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议具有法律效力，经与会监事认真审议，通过了《关于公司公开发行可转换公 司债券部分募投项目延期的议案》。 表决结果为 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司董事会 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十五次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以专人送达、通讯方式发出，会议 于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于公司公开发行可转换公 司债券部分募投项目延期的议案》。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四川东材科技集团股份有限公司 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司公开发行可转换公司 ...

减持主体持股的基本情况 截至 2025 年 2 月 19 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的股份总数为 896,784,623 股；总经理李刚先生持有公司股 份 1,104,000 股，占公司当前总股本的 0.1231%；副总经理罗春明先生持有公司 股份 684,600 股，占公司当前总股本的 0.0763%；副总经理周友先生持有公司股 份 398,600 股，占公司当前总股本的 0.0444%。（以下统称"减持主体"） 本次减持计划的主要内容 因个人资金需求，上述减持主体计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内（窗口期不得减持股份），拟通过集中竞价交易方式减持其所 持有的公司股份，上述减持主体拟减持的股份数量合计不超过 546,700 股，占公 司当前总股本的 0.0610%。 自本公告披露之日起至减持计划的实施期间，公司若发生派发红利、送红股、 转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，拟减持数量将进行相应调整，减持 价格将按照减持实施时的市场价格确定。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-020 | | -- ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行 现金管理金额：10,000万元（人民币） 在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时 闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金 的保值增值能力，增加公司投资收益。 （二）资金来源 1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。 2、募集资金的基本情况 ①2020年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开 发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-018 转债代码：113064 转债简称：东材转债 关于以集中竞价交易方式回购公司股份期限届满 暨回购方案实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 日~2025 1 月 | 25 | 年 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | | | | | 回购价格上限 | 元/股 12.00 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 7,934,891 股 | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.8848% | | | | ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目："年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目" 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金 剩余募集资金金额：769.57万元（未经审计） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，募投 项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资 金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，亦无需监事会、保荐机构 发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中的 "年产25000吨偏光片用光 ...