东东材科技 东材科技信息披露事务管理制度 四川东材科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度 (2025 年 10 月) 第一章 总则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、法规及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"信息披露"是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准要 求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍 生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 本制度所指的"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投资者 作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的其他信息。 第四条 公司的 ...

东材科技募集资金管理制度 四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理制度 （2025 年 10 月） 第三条 公司对募集资金的管理遵循专款专用、规范使用、如实披露、严格管理的原 则。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行 社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争实力和创新能力。 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司审计委员会委员、独立董事和保荐人对 募集资金的管理和使用行使监督权。 第四条 公司董事会负责建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部管理制度，确保本制度的有效实施。董事会应当持续关注募集资金存放、管 理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确保 公司募集资金安全，不得操控、纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用或者挪用公司募集资金，不 得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。公司发现控股股 东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求归还，并披露 ...

东材科技股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的运作，提 高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《四川东 材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成，为公司的权力机构。股东会依照《公司法》、 公司章程和本规则的规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使股东权利。 四川东材科技集团股份有限公司股东会议事规则 （2025年10月） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东会。公司全体董事应当勤勉尽 ...

四川东材科技集团股份有限公司定期报告编制管理制度 东材科技定期报告编制管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司")定期报告的编制和 披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平,认真履行上市公司信息披 露义务,维护投资者和公司的合法权益。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《四川东材科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露事务管理制度》等有关规定， 制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。 者泄露内幕信息、买卖或者建议他人买卖公司股票。 在年度报告、半年度报告公告前十五日内，在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五 日内，公司董事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员，不能买卖公司股票。 第九条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的定期报告有关信息真实、准确、 完整，不得虚报、谎报、瞒报财务状况和经营成果，不得编制和披露虚假财务会计报表。 第十条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确 ...

四川东材科技集团股份有限公司 章 程 二 0 二五年十月 1 目 录 第十一章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 四川东材科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》） ...

东材科技外部信息使用人管理制度 第三条 本制度适用于公司各部门、分支机构，公司的董事、高级管理人员和其他相关 人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外报送相关信息及外部信息使用人的相关行为，维护信息公平披露原则，根据《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司 《信息披露管理制度》、《内部信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"外部信息使用人"是指根据法律法规或其他特殊原因有权要求 公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要，须知悉 相关信息的单位或个人。 四川东材科技集团股份有限公司外部信息使用人管理制度 经公司的全资或控股子公司（以下统称"子公司"）董事会（不设董事会的，为执行董 事）批准后，本制度亦适用于该子公司。 第四条 本制度所指的"信息"是指对公司股票交易价格产生重大影响的尚未公开的信 息，包括但不限 ...

东材科技子公司管理制度 四川东材科技集团股份有限公司子公司管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强对四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理控制，规范公司内部运作机制，提高公司整体运作效率和抵抗风险能力，维护公司 和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司持有 50%以上股权或股份，或者虽持有其股权或股 份 50%以下但能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本管理制度，建立对下属 子公司的管理控制制度。 第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依法对子公司 享有资产收益、参与重大决策、选择管理层及股权处置等股东权利，并负有对子公司进行指 导、监督和提供相关协助服务的义务。 第五条 公司对子公司实行集权与分权相结合的管理原则。通过子公司章程及治理制度 的规定，对其董监高的任免、重 ...

东材科技内部审计制度 四川东材科技集团股份有限公司内部审计制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高公司内部监督和风险防范水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，从独立客观的角度对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有 关人员为实现保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告和信息披露的准确完整、提 高经营效率和效果、促进公司实现战略目标而提供合理保障的过程。 第二章 审计机构与审计人员 第四条 公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），审计委员会 成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一 ...

四川东材科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与 格式》等法律法规、规范性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度用于规范年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义 务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、各子公司负 责人以及与年报信息披露有关的其他人员。 东材科技年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任，实施责任追究 时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是的 ...

东材科技重大信息内部报告制度 四川东材科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的依法及时传递、归集和有效管理，确保公司真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"重大信息"是指发生或即将发生的、可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生较大影响的重大事项，包括但不限于重大交易、关联交易、重大风险、重 大变更以及本制度规定的其他事项，信息报告义务人应当按照本制度所述规定，及时向公司董 事会及董事会秘书报告。 第三条 适用于本制度的信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； 本制度所称的"子公司"是指公司持有50%以上股权或股份，或者虽持有其股权或股 份50%以下 ...