智通财经APP讯，东材科技(601208.SH)披露2025年第三季度报告，公司前三季度实现营收38.03亿元， 同比增长17.18%;归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，同比增长19.8%;扣非净利润2.32亿元，同比增 长45.06%;基本每股收益0.31元。 ...

每经AI快讯，东材科技（SH 601208，收盘价：19.21元）10月23日晚间发布公告称，公司第六届第二十 一次董事会会议于2025年10月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修 订公司部分治理制度的议案》等文件。 截至发稿，东材科技市值为196亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，东材科技的营业收入构成为：化工新材料占比98.49%，其他业务占比1.51%。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 终止募投项目部分产线 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对东材科技终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号），公司采用非公开发行 股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为 人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.34 元，扣除承销费和保 ...

东材科技董事会议事规则 四川东材科技集团股份有限公司董事会议事规则 （2025年10月） 为了进一步规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、行政法规、规 范性文件和《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解 释和引用的条款。 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内容适用于公司全体董 事及其他的董事会参会人员（包括但不限于董事会秘书、高级管理人员等）。 第二条 董事会的性质 董事会是公司的决策机构，行使法律法规、公司章程及股东会赋予的职权，对股东会负 ...

东材科技关联交易管理制度 四川东材科技集团股份有限公司关联交易管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为保证四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东，尤其是非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和公 司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司董事会审计委员会负责履行关联交易的控制和日常管理职责，公司董事 会办公室为负责关联交易的日常办事机构。 第二章 关联人和关联关系的认定 第四条 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 ...

东材科技董事会审计委员会工作细则 四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事会决策功能，实现对公司的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性， 保护全体股东及利益相关者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东 材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特设立董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披 露，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作， 以及法律法规、上海证券交易所相关规定、《公司章程》和本细则规定的其他各项职权，对 董事会负责，向董事会报告工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 ...

东材科技董事离职管理制度 四川东材科技集团股份有限公司董事离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程序，确 保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 规范性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事 实际离职等情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞职生效。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任 ...

东材科技董事会薪酬与考核委员会工作细则 四川东材科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 作为负责制订公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，并负责对公司董事及高级管理 人员进行管理与考核。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则中纳入考核和薪酬管理的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事。高 ...

董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《四川东材科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理。公司董 事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 东材科技董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 四川东材科技集团股份有限公司 东材科技董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第六条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过上海 ...

东材科技内幕信息知情人登记管理制度 四川东材科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第 5 号—关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照相关规定及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责，董事会办公室为 公司内幕信息登记管理工作的日常工作 ...