东材科技董事会议事规则 四川东材科技集团股份有限公司董事会议事规则 （2025年10月） 为了进一步规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号-规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、行政法规、规 范性文件和《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解 释和引用的条款。 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内容适用于公司全体董 事及其他的董事会参会人员（包括但不限于董事会秘书、高级管理人员等）。 第二条 董事会的性质 董事会是公司的决策机构，行使法律法规、公司章程及股东会赋予的职权，对股东会负 ...

东材科技董事会审计委员会工作细则 四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为强化四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事会决策功能，实现对公司的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性， 保护全体股东及利益相关者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东 材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特设立董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披 露，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作， 以及法律法规、上海证券交易所相关规定、《公司章程》和本细则规定的其他各项职权，对 董事会负责，向董事会报告工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 ...

东材科技董事离职管理制度 四川东材科技集团股份有限公司董事离职管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程序，确 保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 规范性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事 实际离职等情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞职生效。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任 ...

东材科技董事会薪酬与考核委员会工作细则 四川东材科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步健全四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 作为负责制订公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，并负责对公司董事及高级管理 人员进行管理与考核。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则中纳入考核和薪酬管理的董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事。高 ...

董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）对 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《四川东材科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理。公司董 事、高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份。 东材科技董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 四川东材科技集团股份有限公司 东材科技董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第六条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过上海 ...

东材科技内幕信息知情人登记管理制度 四川东材科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管 理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第 5 号—关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照相关规定及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责，董事会办公室为 公司内幕信息登记管理工作的日常工作 ...

四川东材科技集团股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 10 月） 东材科技投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司")与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善 公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》和《四川东材科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 第三条 公司投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同； （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）提高公司透 ...

东材科技董事会秘书工作制度 四川东材科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东材 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，可以以公司名义 办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等职责范围内的事务。 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书或具备任职能力的其他证明。 第七条 具有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管，主要负责处理公司规范运作、公 司治理、信息披露、投资者关系管理等事 ...

东材科技独立董事工作制度 四川东材科技集团股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 及利益相关者的合法利益，促进上市公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第四条 公司董事会成员中的独立董事所占比例不得低于三分之一，否则，公司应按照 规定及时补选独立董事。 第五条 公司聘任的独立董事中，应当至少包括一名会计专业人士。会计专业人士应当 具备 ...

第三条 市值管理的基本原则包括： 四川东材科技集团股份有限公司市值管理制度 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规则以 及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 东材科技市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护广大投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《四川东材科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系， 以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应当依照上市公司市值管理规律，科学研判影响公司投资价值 的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司 ...