| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113064 | 债券简称：东材转债 | | 经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022 年 11 月 16 日公 开发行了 1,400 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 14 亿元。经上海证券 交易所自律监管决定书【2022】331 号文同意，公司 14 亿元可转债于 2022 年 12 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东材转债"，债券代码"113064"。 其中，公司实际控制人熊海涛女士及其一致行动人高金集团、高金富恒通过优先 配售持有"东材转债"合计 3,474,010 张，占发行总量的 24.81%。 二、历次可转换公司债券变动情况 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 11 月 15 日期间，公司实际控制人熊海涛女士及 其一致行动人高金集团、高金富恒通过大宗交易方式转让其所持有的"东材转债" 共计 1,427,920 张，占"东 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 注：本次增持计划实施前，公司总股本为917,716,151股。 关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划 实施期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024年1月24日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司 股份的公告》（公告编号：2024-006），公司部分董事、监事和高级管理人员合 计9人（以下简称"增持主体"）计划自增持计划公告披露之日起12个月内，通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持股份的价格不 超过人民币12.00元/股(含)，计划增持股份的合计金额不低于人民币400.00万元， 不超过人民币800.00万元。 增持计划实施结果 截止本公告 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司实际控制人的一致行动人增持公司股份计划 实施期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | | 熊海涛 | 18,455,804 | 2.0111% | 实际控制人 | | 高金技术产业集团有限公司 | 182,387,480 | 19.8741% | 熊海涛女士是高金技术产业集团 | | | | | 有限公司的实际控制人 | | 高金富恒集团有限公司 | 26,811,091 | 2.9215% | 熊海涛女士是高金富恒集团有限 | | | | | 公司的实际控制人 | | 合计 | 227,654,375 | 24.8067% | — | 3、高金富恒在 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十四次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以专人送达、通讯方式发出，会 议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度、项 目贷款额度的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2025年度 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第十一次会议通知于2024年12月30日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2025年1月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议具有法律效力，经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司2025年度开展票据池业务的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2025年度开展票据池业务的公告》。 二、审议通过了《关于公司2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）2022 年 度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技使用闲置募集资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号），公司采用非公开发行 股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为 人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.3 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 累计转股情况："东材转债"自 2023 年 5 月 22 日开始进入转股期。截 至 2024 年 12 月 31 日，"东材转债"的累计转股金额为 88,000 元，因转股形成 的股份数量为 7,511 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.0008%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，"东材转债"尚未转股的 金额为 1,399,912,000 元，占"东材转债"发行总量的 99.9937%。 本季度转股情况：2024 年第四季度，"东材转债"的转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 170 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710, ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27，由公司董事长提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 月 2024 1 1 | 25 | 年 | 24 | 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 7,934,891 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8848 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与安 徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"）签署附生效条件的《发行 股份及支付现金购买资产协议》，将所持有的太湖金张科技股份有限公司（以下 简称"金张科技"或"标的公司"）672.9279 万股股权（占标的公司当前注册资 本的 8.00%，占标的公司库存股注销后注册资本的 8.48%）转让给国风新材。 本次签署协议事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次签署协议事项已经公司第六届董事会战略委员会2024年第二次会议、 第六届董事会第十三次临时会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上 ...

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会事先审议通过。 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于签署附生效条件的<发行股 份及支付现金购买资产协议>的公告》。 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十三次临时会议通知于 2024 年 12 月 8 日以专人送达、通讯方式发出， 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于签署附生效条件的<发 行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-109 | ...