证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-007 1、投保人：四川东材科技集团股份有限公司 2、被投保人：公司及全体董事、高级管理人员 3、责任限额：不超过人民币3,000万元/年，以实际与保险公司协商确定的 数额为准。 4、保费总额：不超过人民币15.00万元 5、保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保） 四川东材科技集团股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2026年 1月12日召开第七届董事会第二次会议，提交审议《关于为公司及董事、高级管 理人员购买责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和广大 投资者的合法权益。公司根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责 任保险（以下简称"责任险"）。 根据《公司章 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-002 四川东材科技集团股份有限公司 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度、 项目贷款额度的公告 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向 金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，具体情况如下： 一、交易概述 根据公司 2026 年的经营发展规划，公司及子公司拟向以下金融机构申请总 额不超过人民币 75.50 亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、融资租赁贷款、 抵押贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等各种业务的需要。 | 金融机构名称 | 授信额度 （单位：万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司 | 80,000 | 1 年 | | 中国农业银行股份有限公司 | 51,000 | 1 年 | | 中国银行股份有限公司 | 72,000 | 年 1 | | 中国建设银行股份有限公司 | 20,000 | 年 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-003 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2026 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度开 展票据池业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营发展及融资需求，与国 内资信较好的商业银行开展票据池业务，票据池累计即期余额不超过 9.80 亿元。 根据法律法规、《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东会审议， 董事会授权公司管理层在上述额度范围内，实施具体的业务操作并签署相关合同 等事宜（包括但不限于选择合作商业银行、确定子公司的可用额度、担保物及担 保形式等事项），具体情况如下： 公司拟开展票据池业务的合作银行均为国内资信较好的商业银行，公司管理 层将在董事会的授权范围内，根据公司与商业银行的合作关系、业务范围、资质 情况和票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-006 四川东材科技集团股份有限公司 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、 流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济、货币政策、市场利率等变化的 影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2026年1月12日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）正常推进和资金安全的前提下，拟使用不超过人 民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公 司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的后续事宜，具体情况如下： 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 重要内容提示 根据 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-009 四川东材科技集团股份有限公司 关于收购控股子公司山东艾蒙特少数股东股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 过去 12 个月内公司曾向山东艾蒙特提供过借款，截至本公告披露日的借 款余额为人民币 47,598.50 万元（本息合计数），该借款事项构成关联交易，详见 公司在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于向控股子公司山东艾蒙特提供 借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。 特别风险提示 1、山东艾蒙特正处于产品结构调整、业绩改善的关键时期，存在未来经营 业绩不确定的风险。 2、本次股权收购事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，尚需 提交公司股东会审议批准；且交易方尚未签署《股权转让协议》，故本事项能否 顺利实施和实施进度，均存在一定的不确定性。 一、关联交易概述 重要内容提示： 基于对控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特" 或"标的公司"）资源整合的需要和未来发展的良 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-004 注①："本次担保金额"仅为公司 2026 年度预计为子公司提供的担保额度，本年 度实际发生的担保金额将根据子公司生产经营的需要，在实际签署的担保协议时 确定。目前"实际为子公司提供的担保余额"包含在 2026 年度预计为子公司提 供的担保额度范围之内。 注②：在控股子公司实际发生对外融资担保时，由其他小股东向全额提供担保的 本公司提供反担保，并另行签署《反担保协议》。 注①：截至本公告披露日，公司提供的担保总额均为对子公司提供的担保，不存 在对子公司以外的第三方提供担保的情形。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 根据子公司的生产经营和资金需求，公司对前述八家子公司需向金融机构融 资的情况进行了预测分析，为确保其正常开展生产经营活动，顺利实现 2026 年 度的经营目标，拟为山东艾蒙特、江苏东材、眉山东材、成都东材、山东东润、 东材成都国贸、东材膜材、河南华佳八家子公司向金融机构申请的综合授信融资 分别提供不超过 6.5 亿元、6 亿元、5.5 亿元、3 亿元、3 亿元、2 亿元、1 亿元、 0.5 亿元的连带责任担保，以解决其在生产 ...

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-010 四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 29 日14 点 00 分 召开地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集团股份有限公 司 101 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 29 日至2026 年 1 月 29 日 (一)股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第二次会议通知于 2026 年 1 月 2 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度、项 目贷款额度的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2026年度向金融机构申请综合授信 额度、项目贷款额度的公告》。 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-001 四川东材科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果为：9 票 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"东材科技"或"公司"）的保荐 人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技使用闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号），公司采用非公开发行 股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为 人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.34 元，扣除承销费和保荐费 6,444,250.00 元（含税）（不含前期已支付费用 500,000.00 元）后的募集资金为人 民币 760,555,745.34 元，另扣减前期已支付 ...

21智讯01月12日电，东材科技公告，公司拟使用不超过6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、风险可控的理财产品。该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议， 授权公司管理层在额度内办理相关事宜。 ...