四川东材科技集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立 董事专门会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在全资子公司江苏东材新材料有限责任公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董 事共同推举李双海先生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、 ffy 李双海 《公司独立董事专门会议工作制度》的规定。经与会独立董事认真审议并表决， 通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事认为：公司本次向控股子公司提供借款，是为了满足其业务发 展的需要，保障生产经营的资金需求，降低公司总体融资成本，符合公司发展战 略和全体股东的利益。借款利率参考一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 15%， 定价合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 向控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称"山东艾蒙特"）提供不 超过人民币 55,000 万元的借款，借款期限为 12 个月，借款年利率参考实际提 款日的一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 15%，按月计息、按季付息。 由于山东艾蒙特的其他股东山东莱芜润达新材料有限公司（以下简称 "山东润达"）、李长彬先生本次未向山东艾蒙特提供同比例的借款，本次交 易属于"向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资 助"，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 过去十二个月内公司曾向山东艾蒙特提 ...

四川东材科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《2024年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 1、2020年非公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕735号），公司采用非公开 发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 关于变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、 注册地址暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、变更注册资本的情况说明 经中国证监会《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司于 2022 年 11 月 16 日 公开发行了 1,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 14 亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书【2022】331 号文同意，公司 14 亿元可转换 公司债券于 2022 年 12 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企 业会计准则解释第18号》进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际 情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》 （财会〔2024〕24号）（以下简称"《企业会计准则解释第18号》"），规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月15日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 监事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、通讯方式发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日在全资子公司江苏东材新材料有限责任公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会 主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力， 经与会监事审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 202 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、通讯方式发出，会议 于 2025 年 4 月 23 日在全资子公司江苏东材新材料有限责任公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长 唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决， 形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工 ...

| | | 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 目前，公司正处于可转换公司债券的转股期，如在本公告披露之日起至实 施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟保持每股派现金额不变， 相应的调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 转债代码：113064 转债简称：东材转债 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 本次利润 ...

关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 四川东材科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-12 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 东材科 技公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核，我们认为，东材科技公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...