| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | | 第十七条 会议审议程序 | 第十七条 会议审议程序 | | --- | --- | --- | | | 会议主持人应当提请出席董事会会议的董 | 会议主持人应当提请出席董事会会议的董 | | | 事对各项提案发表明确的意见。 | 事对各项提案发表明确的意见。 | | | 对于根据规定需要独立董事事前认可的提 | 根据相关规定，需要全体独立董事过半数 | | 7 | 案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一 | 同意后，方可提交董事会审议的提案，会议主 | | | 名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。 | 持人应当在讨论有关提案前，得到独立董事的 | | | …… | 事先确认，并指定一名独立董事宣读独立董事 | | | | ...

四川东材科技集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"或"致同所"）作为公司 2023 年度的审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司董事会对致同所 2023 年审计过程中的履职情 况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和 信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额 3.02 亿元； 2022 年年审挂牌公司审计收费 3,570.70 万元；拥有本公司同行业上市公司审 ...

四川东材科技集团股份有限公司董事会议事规则 （2024年4月） 第一条 宗 旨 东材科技董事会议事规则 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《四川东材科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解 释和引用的条款。 本规则是董事会及董事会议事的行为准则，除非有主体限制，其内容适用于公司全体董 事及其他的董事会参会人员（包括但不限于董事会秘书、监事、高级管理人员等）。 第二条 董事会的性质 董事会是公司的决策机构，行使法律法规、公司章程及股东大会赋予的职权，对股东 大会负责并报告工作。董事会 ...

泰和泰律师事务所 关于四川东材科技集团股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销部分限 制性股票的 法律意见书 （2024）泰律意字（东材科技）第 1 号 2024 年 4 月 12 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com | 第一部分 | 前 言 2 | | | --- | --- | --- | | | 一、释义 | 2 | | | 二、声明 | 3 | | 第二部分 | 正 文 4 | | | | 一、本次终止及回购注销的批准和授权 | 4 | | | 二、本次终止及回购注销的情况 6 | | | | 三、结论意见 9 | | | 第三部分 | 结 尾 9 | | | | 一、本法 ...

四川东材科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为董事会专门工作机构，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为监督及评估外 部审计机构工作、指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、重大关联交易、选聘外部 审计机构等方面提供了重要的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，现将有关履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由李双海先生、钟胜先生、熊玲瑶女士三名成员组成，主 任委员由具有注册会计师资格的独立董事李双海先生担任。 二、董事会审计委员会的会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，分别是： （一） 审计委员会于 2023 年 2 月 8 日召开 2023 年第一次会议，审议并一致通过了 《关于确定公司 2022 年度财务审计计划的议案》、《关于确定公司 2022 年度内控审计计划 的议案》和《关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见》。 ...

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 四川东材科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"或"致同所"）作为公司 2023 年度的审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法规的相关要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会 2023 年度对致同所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 2 ...

东材科技股东大会议事规则 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 四川东材科技集团股份有限公司股东大会议事规则 （2024年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的运作， 提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议的合法性，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《四川东材科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东大会依照《公 司法》、公司章程和本规则的规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所、公司章程及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使股东权利。 公司董事会应 ...

董事会提名委员会工作细则 四川东材科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化公司董事会和管理层的组成，完善公司治理结构，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员 会"），作为负责遴选、审核公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上成员组成，提名委员会中 独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事会指定一名独立董事委员 担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行 职责时，由其书面指定一名独立董事委员代行其职责；委员会召集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川东材科技集团股份有限公司 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依 照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公 司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募投项目资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的资金使用情况如 下： | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 拟使用募 | 截至 | 2023年 12月 | 截至 | 2023年 | 12月 | | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 集资金金 | 31 | 日募集资金投 | 31 | | 日募集资金投 | | | | 额 | | 入金额 | | 入进度 | | | 东材科技成都创新中心 | 39,987.00 | 31,000.00 | | 24,245.37 | | | 78.21% | | 及生产基地项目（一期） | | | | | | | | | 东材科技成都创新中心 | ...

四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事， 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履 行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及专门委员会会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，为公司的长远发展岀谋划策，对 董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东， 尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 钟胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，管理科学与工程博士，四川大学 商学院教授，硕士生导师，主要从事系统工程与优化、服务营销与管理、物流与供应链管理、 商业模式创新与管理等领域科研与教学工作，担任商学院工商管理硕士(MBA)项目教学指 导委员会委员，运营管理方向课程主讲教授，工程硕士(ME)项目物流工程方向课程主讲教 授 ...