| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议 事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关法律的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，主要修订条款如下： | 序号 | 修订前 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司 | 修订后 第一条 为规范四川东材科技集团股份有限公司（以 | | --- | --- | --- | | | （以下简称"公司"）股东大会的运作，提高股东 大会议事效率，保证股东大会程序及决议的合 ...

| 证券代码:601208 | | --- | | 牡佳山石 1120/1 | 转债代码：113064 转债简称：东材转债 证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-037 四川东材科技集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 目前，公司正处于可转换公司债券的转股期，且股份回购计划尚未实施完 毕，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本、回购 专用证券账户的股份数量发生变动，拟保持每股派现金额不变，相应的调整派现 总金额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的主要内容 定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。经公司董事 会决议，公司 2023 年度的 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年 4月11日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事 会非独立董事的议案》，具体情况如下： 一、补选董事的相关情况 公司董事曹学先生因个人原因已辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委 员会委员职务，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日披露的《关于董事辞职的 公告》（公告编号：2024-020）。 为完善公司治理结构，保障董事会的规范运作，由公司控股股东提名，经公 司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名宁红涛先生（简历详见 附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意其 ...

董事会战略委员会工作细则 四川东材科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》、《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究，并提出合理化建议的专门机构。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员从董事中选举产生，并由 3 名或以上成员组成，战略委员会中 独立董事应当过半数。 第四条 战略委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于可转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 4 月 9 日，四川东材科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日 的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.90 元/股），若公司股票在任意 30 个连 续交易日中至少 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，将触发转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本概况 简称为"东材转债"，转债代码为"113064"。根据《四川东材科技集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易 四川东材科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 截至 2024 年 3 月 31 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 5,199,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.5665%，回购 的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 7.78 元/股，已支付的总金额为 49,986,542.17 元（不含佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 25 ...

累计转股情况："东材转债"自 2023 年 5 月 22 日开始进入转股期。截 至 2024 年 3 月 31 日，"东材转债"的累计转股金额为 67,000 元，因转股形成 的股份数量为 5,709 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.0006%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"东材转债"尚未转股的 金额为 1,399,933,000 元，占"东材转债"发行总量的 99.9952%。 本季度转股情况：2024 年第一季度，"东材转债"的转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 170 股，占"东材转债"转股前公司股本总额 917,710,612 股的 0.00002%。 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 | 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 截至 2024 年 2 月 29 日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 5,199,091 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.5665%，回购 的最高成交价为 10.46 元/股，最低成交价为 7.78 元/股，已支付的总金额为 49,986,542.17 元（不含佣金等交易费用）。 四川东材科技集团股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金，通过上海 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司 关于公司"提质增效重回报"行动方案及 实际控制人的一致行动人增持股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 高金富恒于 2024 年 2 月 6 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式首次增持公司股份 1,600,000 股，占公司目前总股本的 0.1743%，增持金 额为人民币 14,244,425.00 元。 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将 加快推进本次"提质增效重回报"行动方案的各项措施，并持续评估实施进展情 况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行 上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本 市场平稳运行。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 公司实际 ...

| 证券代码：601208 | 证券简称：东材科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113064 | 转债简称：东材转债 | | 四川东材科技集团股份有限公司关于 公司部分监事、高级管理人员增持公司股份的进展公告 （一）增持主体 公司董事长唐安斌先生、总经理李刚先生、副总经理罗春明先生、副总经理 李文权先生、副总经理兼财务负责人敬国仁先生、副总经理周友先生、董事会秘 书陈杰先生、监事会主席梁倩倩女士、监事师强先生，共计9人。 （二）增持主体持有公司股份的情况（增持前） 截至增持计划公告披露之日，增持主体合计持有公司股份22,549,780股，占 公司总股本的2.4572%。截至增持计划公告披露之日，上述增持主体过去12个月 内无已披露的增持计划，且过去6个月内均不存在减持公司股份的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）部 分董事、监事和高级管理人员合计9人（以下简称"增持主体"）计划 ...