内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为确保内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略规划的合理性与投资决策的科学性，完善公司治理结构，根据中国证券监督 管理委员会《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况， 公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、全体董事的1/3以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第八条 战略委员会应当对公司发展目标和战略规划进行可行性研究和科 学论证，形成发展战略规划建议方案。 第九条 战略委员会对公司董事会负责，战略委员会的提案应当提交董事会 审议。 第四章 工作程序 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在内蒙古君正能源化工集 团股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进公司质量提高，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、部门规章、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专 业 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条 公司应当在首次公开发行的股票上市后 3 个月内，或者原任董事 会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书履职，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章 程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所（以下简称 "上交所"）业务规则及《公司章程》等对高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025年修订） 第一条 为充分发挥独立董事在内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、部门规章、上交所业务规则及《公司章程》规定 的其他事项。 第六条 独立董事行使下列特别职权前应当经专门会议审议并取 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任和义务， 维护公司股东、债权人及员工利益，根据中华人民共和国《公益事业捐赠法》等 法律法规、部门规章以及《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司、分公司等纳入公司合并报表范围 的独立核算单位（以下简称"下属单位"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司或者下属单位名义在帮助 社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性 社会活动中捐赠公司财产用于公益事业的行为。 第四条 本制度所称公益事业是指非营利的下列事项： 第二章 对外捐赠原则 第五条 对外捐赠必须遵守法律、法规及其他规章制度，不得违背社会公德， 不得危害国家安全、损害社会公共利益和公民的合法权益。 第六条 公司对外捐赠不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有 其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第七条 公司应当充分考虑自身经营规模、盈利能力、负债水平、现金流量 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法 律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 （七）破产管理人及其成员； （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （九）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第五条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国 证监会对首次公开发行股票并上市、上市公司发行证券信息披露另有规定的， 从其规定。 本制度所称"披露"是指公司或者相关信 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究和审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员在独立董事委员中提名，并报董事会批准。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会根据本 工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 在董事会根据本工作细则及时补足委员人数之前，原委员仍按本工作细则履 行相关职权，法律法规另有规定的情形除外。 第三章 职责权限 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》《上市 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信 息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》和《公司章程》等规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循的基本原则 （一）定价公允、审议程序合规、信息披露规范； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当 聘请专业评估师、独立财务顾问。 第三条 公司董事会下设的审计与风险控制委员会应当对公司关联交易执行情况 进行监督与检查。 第二章 关联交易的认定及分类 第四条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据中华人民共和国《公司法》、中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止。 1 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员 就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，继续履行董 事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025年修订） 第一条 为规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司投资者关系管理工作指引》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小 ...