证券代码：601216 证券简称：君正集团 编号：2024-005 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------| | 活动类别 | 机构调研 \n 新闻发布会 | 分析师会议 \n 路演活动 | 媒体采访 \n 现场参观 | 业绩说明会 \n 其他 | | 活动内容 | 君正集团 2024 | 年半年度业绩说明会 | | | | 活动时间 | 2024 年 9 月 23 | 日下午 15:00-16:00 | | | | 活动地点 | | 上海证券交易所上证路演中心（ | http://roadshow.sseinfo.com | ） | | 活动形式 | 网络文字互动 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-047 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2024 年 9 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召 开本次股东大会的通知，并于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站披露了《君 正集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华 府办公楼 209 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 833 | | --- | --- | | 2、出席会议 ...

关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0478号 致：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《内蒙古君正能 源化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-046号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 12 日(星期四)至 9 月 20 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （junzheng@junzhenggroup.com）进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8 月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《君正集团2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于2024年9月23日下午15:00-16:00召开2024年半年度业绩 说明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者普遍关心的问题进行沟通交流。 一、业绩 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期 间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》及《君正集团股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 9 月 3 日刊登于上海证券 交易所网站的《君正集团关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》）中规定 的时间和登记方法办理参会手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应 履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请 关闭手机或将手机调至静音状态。 四、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应 与本次股东大会表决事项相关。 内蒙古·乌海 二○二四年九月 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-045 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于 2024 年 8 月为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称"君正化工"）、 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称"鄂尔多斯君正"）均为内蒙古君 正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的下属全资子公司。 担保金额：公司为君正化工、鄂尔多斯君正提供担保金额分别为 51,000 万元人民币、10,000 万元人民币。 已实际为其提供的担保余额：截至 2024 年 8 月 31 日，公司及控股子公 司累计向君正化工提供的担保余额为 386,504.68 万元人民币（含本次担保，为本、 外币合计数）、向鄂尔多斯君正提供的担保余额为 225,700 万元人民币（含本次 担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）2024 年度担保额度预计情况 截至 2024 年 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临 2024-044 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14:00 召开地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼 209 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-039号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第五次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体监事。 会议于 2024 年 8 月 29 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杜江波先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体监事审议，会议对下列事项作出决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 根据《公司法》《公司章程》及《君正集团监事会议事规则》等相关规定， 监事会对公司编制的《2024 年半年度报告及摘要》提出如下审核意见： 1、公司《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司《2024 年半年 ...

公司代码：601216 公司简称：君正集团 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2024 年半年度报告 二○二四年八月三十日 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张海生、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人（会计主管人员） 侯哲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年中期不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐 述公司在 ...