内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责。董事会应当依法履行职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会 7 名董事中包含非独立董事 4 名、独立董事 3 名；非独立董事中 包含职工代表董事 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会， ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （二）非经营性资金占用是指为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出、代控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金，有 偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，为控股股东及其他关联 方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供的情况下给控股股东 及其他关联方使用的资金。 第一章 总 则 第一条 为进一步维护内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的全体股东利益，建立防止控股股东及其他关联方占用资金的长效机 制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《关于上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律法规及相关规定，以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方。 本制度所称"控股股东"是其持有的股份占股份有限公司股本总额超过百分 之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金管理。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第一章 总 则 第一条 为了规范内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 章 程 （2025 年修订） 二〇二五年十一月 | X | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-040号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由 7 名董事 组成，包括职工董事 1 名。 为保证公司董事会的合规运作，公司于同日召开职工代表大会，选举侯哲先 生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件）。侯哲先生将与其他 6 名现任 董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公 司第六届董事会届满之日止。 侯哲先生担任职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 曾任君正集团经营管理部经营分析员，财务中心经营管理部部长，财务中 ...

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划 为进一步健全和完善内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《君正集团未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划系基于公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排、外部融资环境等重要因素， 充分考虑公司的经营情况、资金需求、未来盈利规模、现金流量状况和融资计划 等情况，对分红回报做出合理的规划，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回 报机制，以保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 二、公司制定本规划的基本原则 公司在遵循《公司法》等法律、 ...

2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0575号 致：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《内蒙古君正能源化 工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-039 号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2025 年 11 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关 于召开本次股东大会的通知，并于 2025 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站披 露了《君正集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料》。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华 府办公楼 101 室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,219 | | --- | --- | | 2 ...

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-041号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体 董事。会议于 2025 年 11 月 27 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人员列席了会议，会议由董事 长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经公司全体董事审议，通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。 特此公告。 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 28 日 1 2、提名委员会：王体星（主任委员）、郝银平、乔振宇 3、薪酬与考核委员会：张剑（主任委员）、王体星、刘春雷 董事会同意补选刘春雷先生、吴国强先生为第六届董事会战略委员会委员， 补选刘 ...

Market Overview - The participatory fund sector experienced a decline of 0.84% compared to the previous trading day, with Daheng Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3864.18, down 0.15%, while the Shenzhen Component Index closed at 12907.83, up 1.02% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Zhongjia Group (Code: 000039) with a closing price of 9.35, up 10.00% and a trading volume of 1.9474 million shares, totaling 1.764 billion yuan [1] - Suzhou Gaoxin (Code: 600736) closed at 5.79, up 3.76% with a trading volume of 590,000 shares, totaling 345 million yuan [1] - Daheng Technology (Code: 600288) was the biggest loser, closing at 14.69, down 2.13% with a trading volume of 86,400 shares, totaling 129 million yuan [2] Capital Flow - The participatory fund sector saw a net outflow of 732 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 574 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors increased their participation [2] Individual Stock Capital Flow - Zhongjia Group (Code: 000039) had a net inflow of 474 million yuan from institutional investors, representing 26.86% of its trading volume [3] - Fenghuo Communication (Code: 600498) experienced a net inflow of 76.36 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 18.29 million yuan from speculative funds [3]